11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
I l l i j i j 1 1 0 1 1 1
V C J 1 1 1 1 1 1
b e h c a a n B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 8 . 8 2 4 . 7 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 S T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) Z o n n e s t r a a t 4 7 8 - 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n .
2 . V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - l e z i n g v e r s l a g e n :
L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t z e t e l t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D u j a r d i n P i e t , b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A I S T E h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 9 . 1 9 9 , 2 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 5 2 . 6 9 4 , 0 4 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n d i e o p d e b a l a n s v e r m e l d s t a a n , z i j n o n d e r t u s s e n b e t a a l d . i k k e e k d e b e t a l i n g s b e w i j z e n n a .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g s c o n t r o l e s .
W e v e l g e m , 2 6 m a a r t 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t ; z i j b e s l u i t , z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
4 . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e
o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r ' V l i e g h e S v e n , v o o r n o e m d .
E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g d a a d w e r k e l i j k t e v o l t r e k k e n g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r w e t e n a l l e p a s s i v a h e e f t a a n g e z u i v e r d w a t b e v e s t i g d w o r d t i n h e v o o r n o e m d e b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n ' t . 1 % V o o r - L u i k 1 3 - v p . r v n i n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h v e r b i n d t d e e n i g e v e n n o o t e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r l h a a r r e k e n i n g t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t d a n o o k o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
S t a a t s b l a d D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d
o p v o l g e n d a d r e s : 9 6 0 0 R o n s e , Z o n n e s t r a a t 4 7 8 ;
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b i j h o r e n d e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g