06/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
` I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. : ' ~ , b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 5 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
A f D C L I N C G D E N D K M U v r ,
* 1 4 1 1 3 0 3 * I I I
I l l
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 0 7 8 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T 4 Z
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a c h t e k e 3 1 - 9 2 7 0 L A A R N E
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I T 4 Z " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e , W a c h t e k e 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 0 7 8 . 6 3 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . o v e r t e g a a n t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O E L S , C R I E L C ° , g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d p e r 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t d e d a t o 0 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d t a i s v o l g t :
" B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r . 1 W . V e n n . , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I T 4 Z a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I T 4 Z , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 2 7 0 L a a r n e , W a c h t e k e 3 1 d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 0 0 . 1 6 0 , 8 4 E U R e n e e n r e s u l t a a t v a n d e p e r i o d e 0 1 J a n u a r i 2 0 1 4 2 9 a u g u s t u s t e n b e d r a g e v a n - 3 . 1 7 1 , 9 2 E U R .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n o n z e c o n t r o l e s d i e w e h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w e v a s t g e s t e l d d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I T 4 Z p e r 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 g é é n s c h u l d e n h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . D e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 3 9 . 3 9 6 , 1 1 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s n i e t g e c o n s i g n e e r d .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n e n i g e n a v o r d e r i n g v a n w e g e d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s m o c h t d a a r t o e a a n l e i d i n g o n t s t a a n k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t V e n n o o t s c h a p s r e c h t e n I n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n , d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I T 4 Z a f g e s l o t e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 0 0 . 1 6 0 , 8 4 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 0 0 . 1 6 0 , 8 4 E U R b l i j k e n s d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w e e r g a v e i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . K a l k e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
R o e l s , C r i e l & C ° , B V o v v B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u o C R I E L
B e d r i j f s r e v i s o r
( h a n d t e k e n i n g ) "
B e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
V o o r -
b o h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
D e v e r g a d e r i n g :
- b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ,
- s t e l t s a m e n m e t d e z a a k v o e r d e r v a s t e n a a n v a a r d t o n h e r r o e p e l i j k s a m e n m e t d e z e l a a t s t e , d a t v o o r m e l d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n v e r m e l d t .
- v e r k l a a r t d a t d e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g h a a r w e r d e n v o o r g e l e g d , d a t z i j
d e z e h e e f t k u n n e n o n d e r z o e k e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r t
d e z e g o e d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t b i j k o m e n d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t w e l k e o p h e d e n v a s t s t a a n d
e n o p e i s b a a r z i j n d o c h n i e t z i j n o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , e n h i j v e r k l a a r t t e v e n s d a t
d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s e n e x t e r n a c c o u n t a n t ) r e e d s b e t a a l d w e r d e n , z o a l s o o k k a n a f g e l e i d
w o r d e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t .
A a n g e z i e n e r d e r h a l v e :
- g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ,
- g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n v e r m e l d z i j n o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
- d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g o e d g e k e u r d e n
- d e e n i g e v e n n o o t o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W b . V e n n . , d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e
o n t b i n d e n , e v e n a l s d e z e o n m i d d e l l i j k t e v e r e f f e n e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t z a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n
n e e r g e l e g d b i j e n b e w a a r d d o o r S v e n F r a n s B e r t V a n C a e n e g h e m , g e b o r e n t e G e n t o p 1 3 a p r i l 1 9 7 2 , w o n e n d e
t e B o r n e m , K l e i n e H i n c k s t r a a t 1 6 , o p v o l g e n d a d r e s : K l e i n e H i n c k s t r a a t 1 6 , 2 8 8 0 B o m e m .
2 . h e t e i n d e v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t g e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e f t k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
3 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R o l a n d K N O C K A E R T , t e 9 2 7 0 L a a r n e , K e r k s t r a a t 7 1 , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f
v e r k l a r i n g e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f B T W - k a n t o o r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t d e d a t o 0 8 . 0 9 . 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 . 0 8 . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g