23/10/2014
ÿþ M o d M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I I I O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R N I O N n F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 3 8 5 . 0 9 0
B e n a m i n g
I t h o D a a l d e r o p B e l g i u m
R e c h t s v o r m ; B V B A
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 - 0 9 - 2 0 1 4 :
W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n C V B A ' P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i l f s r e v i s o r e n ' .
V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , k a n t o o r h o u d e n d e
t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , G e n t s t r a a t 6 6 , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i t e n d a k k o o r d
G e e r s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T h i e r r y G e e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 20.11.2013 13668-0217-032
14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.10.2013, NGL 05.11.2013 13657-0046-034
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 22.11.2012 12647-0063-034
19/07/2012
ÿþ>
1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ; R I F F 1 F R F C H T E ' A N K
V A N K O O P H A I ` " i L t L
1 0 J R ' 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
f l h 1 I 1 I D i u i i i i i ~ i i 1 i I I
* 1 2 1 2 7 7 3 9 *
b E
H S t
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 3 4 3 8 5 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T H O D A A L D E R O P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K - W E S T 4 3 - 9 9 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n . T i j d e n s d i t m a n d a a t w o r d t d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 - 2 0 1 4 .
T h i e r r y G e e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e t e - . . .
1 I l I l l l 1 I l I I l l I i I I l i l I I I I I I l
8 1 1 1 8 9 8 9 0 *
V b e h a a B e l S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 3 8 5 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T H O D A A L D E R O P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K - W E S T 4 3 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e h e e r P i e t e r J o n g e n o t t e r w o n e n d e t e N e d e r l a n d V M B a r e n d r e c h t - M e i d o o r n 6 o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n G e e r s B V B A g e v e s t i g d t e L o k e r e n - B e r g e n d r i e s 9 2 i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 1 1 3 . 7 4 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . G e e r s T h i e r r y w o n e n d e t e L o k e r e n - B e r g e n d r i e s 9 2 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 . H i e r m e e w o r d t o o k d e v o l m a c h t d i e g e g e v e n i s d o o r d e h e e r P i e t e r J o n g e n o t t e r a a n m e v r o u w M i r e i l l e S t a e l e n s , w o n e n d t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u c h e v a l d e B o i s 1 0 , g e s c h r a p t .
T h i e r r y G e e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011
ÿþV o b e h o a a n B e l t S t a a t
-
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 4 3 z s 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T H O D A A L D E R O P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S V E N H E Y V A E R T t e S i n t - N i k l a a s , o p v i j f e n t w i n t i g : f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t K a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 m a a r t 2 0 1 1 , z e s b l a d e n , g e e n ' v e r z e n d i n g , b o e k 5 7 4 , b l a d 2 8 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e a i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) , V e r t o n g e n " , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . D e o p r i c h t e r s - v e n n o t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R E E H O U S E I N T E R N A T I O N A L , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 3 1 1 5 H B S c h i e d a m , A d m i r a a l D e R u y t e r s t r a a t 2 . V e n n o o t s c h a p n a a r : N e d e r l a n d s r e c h t . I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 1 1 2 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r b e v o e g d d i r e c t e u r :
I t h o H o l d i n g B . V b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , : 3 1 1 5 H B S c h i e d a m , A d m i r a a l d e R u y t e r s t r a a t 2 .
D e B . V . I t h o H o l d i n g , v o o r n o e m d , i s o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r : z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r :
D e h e e r P i e t e r J o n g e n o t t e r , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 2 4 o k t o b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d 2 9 9 2 V M : B a r e n d r e c h t , M e i d o o r n 6 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t I R 4 K 9 H 5 9 7 .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m l u i d t a l s v o l g t : " I T H O D A A L D E R O P B E L G I U M "
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3 .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r m a r k t e n v a n a p p a r a t u u r , v o o r b e h e e r s i n g v a n h e t b i n n e n k l i m a a t e n v o o r v e r z o r g i n g v a n w a r m : t a p w a t e r , e n h e t v e r z o r g e n v a n t e c h n i s c h e ( p r o d u c t - ) t r a i n i n g e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d ; v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f : d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e : l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n : o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p : m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f ' a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d : h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g i n s p e c i ë n v o l g e s t o r t , z i j n d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
E e n b e d r a g v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 3 7 3 1 0 1 6 4 7 2 5 9 1 b i j K B C
B a n k .
6 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
7 . B o e k j a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
E R E C I - I T M : - . I \ l í <
N 4 ?
" i i o a s 3 o s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n a f é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t ' z e l f d e j a a r .
M e t e e r s t e b o e k j a a r h e e f t a a n g e v a n g e n o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l l o p e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
8 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
j u n i v a n i e d e r j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , o p d a g e n u u r z o a l s i n d e
u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
9 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w i j z i g e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r a l l e s w a t h e t b e s t u u r e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t ; a l w a t d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n n i e t b i j z o n d e r l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t v o l m a c h t g e v e n a a n a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z e v o l m a c h t e n m o g e n a l l e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e h e e r s d a d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W e r d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r P i e t e r J o n g e n o t t e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d 2 9 9 2 V M B a r e n d r e c h t , M e i d o o r n 6 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t I R 4 K 9 H 5 9 7 , d i e h e e f t a a n v a a r d .
1 0 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w M i r e i l l e S t a e l e n s , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u C h e v a l d e B o i s 1 0 , o m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e B T W , b e l a s t i n g e n e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , i n s c h r i j v i n g e n s c h r a p p i n g k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n d e r g e l i j k e t e v o l d o e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/03/2015
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G H I F F i E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 M A A R T 1 0 1 5 A F D E L I N G D N D M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 e 1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 3 8 5 0 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I T H O D A A L D E R O P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I T H O D A A L D E R O P B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i n d u s t r i e p a r k - W e s t , 4 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 W i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t z a a k v o e r d e r s c h a p e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 5 , 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 5 - P r i n c i p e - - c o l l e g e - b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 6 - B e n o e m i n g d u u r r e c h t s p e r s o o n - k o s t e n
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r e e n o n b e p e r k t e t i j d s d u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
2 / W e r d e n b e n o e m d d r i e n i e u w e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r R O M E I J N B a r t , w o n e n d e t e M a r g r i e t h o f ' 1 , 3 3 5 5 E l P a p e n d r e c h t N e d e r l a n d .
- D e h e e r K O R T E B a s t i a a n J o a n R u d o f p h , w o n e n d e t e W o e l s e D o n k 4 , 4 2 0 7 X D G o r i n c h e m N e d e r l a n d .
- D e h e e r E D D E S D a v i d A b r a m , w o n e n d e t e B a c h l a a n 2 4 , 1 2 1 7 B X H i l v e r s u m N e d e r l a n d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r L i e d e r k e r k e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e : , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 5 1 . 1
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15369-0342-067
18/08/2015
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F R C H I A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
u i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1
* 1 5 1 1 9 0 4 0 *
0 7 A N . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 4 . 3 8 5 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T H O D A A L D E R O P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 9 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G e e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 1 1 3 . 7 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y G E E R S , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 . O v e r d e k w i j t i n g v a n G e e r s B V B A z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t :
1 , B E S L O T E N o m J U L O C O N S U L T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o z e f S u v e e s t r a a t 1 1 , 8 0 0 0 B r u g g e , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 4 4 1 . 2 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n M E S S I A E N , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h a a r m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z o n d e r o p z e g g i n g s t e r m i j n o f o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g .
D e z a a k v o e r d e r z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V i n c e n t B u s s c h a e r t , D o m i n i e k H u b i n e n A l i x A s p e s l e g h , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
A l i x A s p e s l a g h
L a s t h e b b e r
d r f ë i t t 5 t ~ : b I Z " . ' ~ 1 1 4 3 . _ t ° I = + : ' r é L ' a Y f ] . > J f 3 a r Y f . ' . t ] l l O e d a i l l £ F n e 1 a v a n d e i s t , t r f l l Y l e s i l l F r P I 1 7 F : i 3 G i 3 r f s . n e t Z l l v a n d e p o r : : 0 Í f 3 ) Y 1 ( é : í 1 l ' , G ' V n ~ , t , J d d e , c ' : r S £ s p e r s r ) o n I o n l é l i E y i e l l v i n O í ' I f i p r ' 1 P v p r 6 ? g 8 n 1 : c + ] ï d i Ç e r t
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