ITP AGENCY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ITP AGENCY
Dénomination : ITP AGENCY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 825.170.684

Publication

23/09/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

3 2 SEP. un

RECHTBANK N, AN

KOOPHfrmi. 't-E C t.: NT

íE Ondernemingsnr: 0825.170.684

Benaming (volut) : ITP AGENCY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vrijdagmarkt 1 bus 401

9000 Gent

Onderwerp akte :KENNISNEMING EN GOEDKEURING VERSLAGEN - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN  GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de;i BVBA `iTP Agency", met zetel te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 10 bus 401, gehouden voor Geassocieerd;; Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 5 september 2013, voor registratie, dat met eenparigheid van=' stemmen de vclgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT : VERSLAGEN.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, betreffende de redenen die ertoe leiden de voorgestelde maatschappelijke omzetting naar een naamloze vennootschap te overwegen, zonder dat nochtans de duur en de activa en passiva-bestanddelen naar aanleiding van;; deze omzetting gewijzigd worden.

De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van Bedrijfsrevisor Veerle Verdegem, met; kantoor te Gent, Coupure 714 de dato 1 september 2013 wiens verslag voor neerlegging, door dei. wetgeving voorgeschreven, bij huidige akte zal gevoegd blijven om samen te worden neergelegd. De conclusies van dit laatste verslag luiden als volgt

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, F hebben we de activa- en passivabestanddelen, afgesloten per 31 juli 2013 van de BVBA 1TP Agency, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 10 bus 401 en mei ondernemingsnummer 0825.170.684 onderzocht en dit met het oog op de omzetting ervan in eenij Naamloze Vennootschap.

hebben onze werkzaamheden verricht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te, stellen bij de omzetting van een vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op` gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2013 die de zaakvoerders hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen be de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-ij

~~ actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat (¬ 752.514,71) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal (¬ 168.600,00). Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk;; achten.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgesteld te Gent, op 4 september 2013

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA Veerle Verdegem & Co Vertegenwoordigd door Veerle Verdegem, Bedrijfsrevisor (get.)

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING

De vergadering aanvaardt de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor en beslist de, vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam en de activa- en q passiva- bestanddelen, met inbegrip van de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zondeas

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dit van de BTW. Naar aanleiding van deze omvorming zullen de bestaande aandeelhouders één aandeel op naam van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij in totaal 212.571 aandelen in de naamloze vennootschap.

De omzetting geschiedt op grond van de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN DECHARGE

Alvorens over te gaan tot de beraadslaging over de volgende punten op de agenda, neemt de vergadering kennis van het ontslag van de heren Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere en Jeroen Lemaire als statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de betrokken zaakvoerders met ingang van heden en verleent hen décharge voor hun mandaat met betrekking tot het beleid door hen gevoerd waaromtrent nog niet eerder décharge werd verleend.

VIERDE BESLUIT : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EN TOEWIJZING VAN DE AANDELEN IN DE OMGEVORMDE VENNOOTSCHAP

4.1 De vergadering beslist unaniem om, na artikelsgewijze bespreking, nieuwe statuten goed te keuren met volgende kenmerken

1,VENNOTEN

1. De heer Pieterian Bouten, Franklin Rooseveitlaan 480, 9000 Gent,

2. De heer Jeroen Lemaire, Pannestraat 67, 9000 Gent,

3. De heer Louis Jonckheere, Anjelierstraat 15a, 9000 Gent,

4. De heer Bert den Hartog, Rozenlaan 8, 2930 Brasschaat,

5. De heer Peter Minne, Dendermondsesteenweg 235, 9070 Destelbergen, 6, De heer Bram Dambre, Damstraat 8, 9030 Mariakerke,

7. De heer Bart Becks, Oude Graanmarkt 11 b2, 1000 Brussel,

8. De heer Wim Vernaeve, Sint-Baafsplein 10, 9000 Gent,

9. De heer Rik van de Watte, Poststraatje 7, 9880 Miter,

10. De heer Christophe Rosseel, 2060 Antwerpen, 011jftakstraat 25,

11. De heer Maarten Mortier,9050 Ledeberg, Ledebergstraat 100,

12. De heer Jan Deruvck, 9000 Gent, Hippoliet Lippensplein 24 bus 201,

2.NAAM en VORM : ITP Agency naamloze vennootschap

3.ZETEL: 9000 Gent, Vrijdagmarkt 10 bus 401

4.DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als tussenpersoon, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologieën in de ruime zin van het woord. Grafisch design in de ruime zin van het woord.

De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologieën, logo's, grafisch beeldmateriaal, publiciteit, en databasebestanden. Dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.

Het aanbieden van consultingdiensten die betrekking hebben op aile mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer, technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op bovenstaande doelomschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. De vennootschap kan In het kader van haar werkzaamheden overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, aile roerende goederen verpanden, aile onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die

Op de laatste blo. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 91.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschapdie activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

5.DUUR: onbepaald, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de Rechtbank van Koophandel; zij begint te werken vanaf inschrijving in het Handelsregister.

6.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op

honderachtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 168.600) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderdentwaaifduizend vijfhonderdeenenzeventig (212.571) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vijftigduizend achthonderdeenenveertig (50.841) aandelen klasse A (de "Klasse A Aandelen"), vijftigduizend achthonderdeenenveertig (50.841) aandelen klasse B (de "Klasse B Aandelen"), vijftigduizend achthonderdeenenveertig (50.841) aandelen klasse C (de "Klasse C Aandelen"), drieëntwintigduizend negenhonderdveertien (23.914) aandelen Klasse D (de "Klasse D Aandelen") en zesendertigduizend honderdvierendertig (36.134) aandelen klasse E (de "Klasse E Aandelen"), (de "Klasse A Aandelen", de "Klasse B Aandelen", de "Klasse C Aandelen", de "Klasse D Aandelen" en de "Klasse E Aandelen" worden gezamenlijk Aandelen genoemd). Aan alle Aandelen wordt een volgnummer toegekend.

7.BESTUUR

Raad van bestuur - Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie leden. Kunnen worden verkozen tot bestuurder alle natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, Wanneer een rechtspersoon wordt verkozen tot bestuurder, dan zal deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor

rekening van de betrokken rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde

voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders

(a) De meerderheid van de Klasse A Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.

(b) De meerderheid van de Klasse B Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.

(c) De meerderheid van de Klasse C Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te

dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.

Voorzitter

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Duur van het bestuurdersmandaat en bezoldiging

De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes

jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn

benoemd tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar, Het mandaat van de

bestuurders kan op elk ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Vacature

Ingeval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de

aandeelhouders zoals vermeld in artikel 13.1 naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

mod 11.1

VOON

behouden aan het Belgisch Staatsblad





Oproeping, Dagorde

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap,

In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de notulen van de raad van bestuur.

Quorum, vertegenwoordiging, stemmen per telefax en beslissingen bil schriftelijk akkoord

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien

tenminste de helft van zijn leden aanwezig af vertegenwoordigd is. Een bestuurder die

verhinderd is, kan per brief of per telefax volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald in de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder beraadslaging maar bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Meerderheid

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blancostemmen.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in een register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De eventuele volmachten en stemmen per telefax worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor zij werden gegeven. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Reglement van orde

De raad van bestuur kan een reglement van orde opstellen, dat nadien slechts kan worden gewijzigd door een meerderheid van twee derden,

Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De raad van bestuur kan specifieke bevoegdheden delegeren of bijzondere volmachten geven aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouder, De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden of aan één of meer derden, In de eerste hypothese wordt de betrokken persoon afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd, in de tweede hypothese wordt hij algemeen directeur genoemd.

Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan meer dan één persoon, dan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur betreft, door elke zodanige persoon alleen handelend, indien hij bestuurder is, en door twee zodanige personen gezamenlijk handelend, indien zij geen bestuurder zijn.

Het orgaan van dagelijks bestuur kan, binnen de perken van zijn bevoegdheden, lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Directiecomité















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur kan een directiecomité samenstellen, waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad, en kan zijn bevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité, De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze. indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, licht dat lid het comité en de raad van bestuur in. Alleen de raad van bestuur is dan bevoegd om de beslissing of verrichting goed te keuren.

De raad van bestuur beslist over het verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité voor aansprakelijkheid opgelopen binnen de uitoefening van hun mandaat.

Het directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden binnen de perken van zijn bevoegdheden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigings-macht van het directiecomité als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend

Het directiecomité kan, binnen de perken van zijn bevoegdheden, specifieke bevoegdheden delegeren of bijzondere volmachten geven aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden, al dan niet aandeelhouder. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Controle

De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen toevertrouwd.

8.JAARVERGADERING : ieder jaar op 31 maart om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9.JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

VIJFDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De vergadering beslist vervolgens unaniem te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden ;

1/ Op voordracht van de Klasse A aandeelhouders: 3S Management Services, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 480, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Gent) onder nummer 0502.655.780, vast vertegenwoordigd door de heer Pieterjan Bouten

2/ Op voordracht van de Klasse B aandeelhouders: Ninnip, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Anjelierstraat 15a, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Gent) onder nummer 0502.825.729, vast vertegenwcordigd door de heer Louis Jonckheere

3/ Op voordracht van de Klasse C aandeelhouders: Superscreen, een gewone commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Pannestraat 67, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Gent) onder nummer 0521.679.559, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Lemaire

De mandaten gaan in vanaf heden en zullen een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2019. Zij zullen dit mandaat kosteloos uitoefenen behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering,

ZESDE BESLUIT : MACHTIGING VOOR PUBLICATIE

De vergadering verleent volmacht aan notarissen Paul Lommée en Virginie Daems te Zedelgem om het nodige te doen voor de neerlegging van, een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie en het opstellen van de gecoordineerde statuten van de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Geassocieerd Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd 5 september 2013; verslag bestuursorgaan; revisoraal verslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.03.2013, NGL 03.04.2013 13083-0197-014
14/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

:li; = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD



_

-5 MAART 2013

RECHTBAf~ VAN

KODPHAND~ICENT



III1I Dli 1l U iii IF I II

" 13042610*

Von beo> aan Belg Staat:

1111

D

Ondernemingsnr : 0825.170.684

Benaming

(voluit) : ITP AGENCY

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : NOTARISSTRAAT 1 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN ZAAKVOERDERS VAN

25 FEBRUARI 2013 GEHOUDEN OP DE ZETEL

De vergadering beslist om met ingang van 28 februari 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar:

Vrijdagmarkt 10 bus 401

9000 GENT

Pieterjan Bouten

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 03.04.2012 12081-0549-014
02/05/2011
ÿþ Med 2.1

_.; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0825.170.684

Benaming

(voluit) : ITP Agency

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Pannestraat 67

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA ITP

Agency, met zetel te 9000 Gent, Pannestraat 67, blijkt dat de vennoten unaniem hebben beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van 1 februari 2011 te verplaatsen naar 9000 Gent, Notarisstraat 1.

Tegelijk neergelegd : uittreksel uit het PV van bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2011 Get. Pieterjan Bouten, zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

ia~1~~~1mu~a~uu

*11066283*

~

LL~i`rEETaG +,J'_ :ïGD

~

9 APR. 2011 ~

{ 4

Rl=[{i Griffie. VAN KfOP1-J :~`:'" .'ii=_GrNT '4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

04/05/2015
ÿþ*M.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

!NEERGELEGD

2 i -04- 2015

FECH ' VAN

KOOPH E GENT

iu Illull631 9*ai u

*150

11

Ondernemingsnr : 0825.170.684

Benaming

(voluit) : ITP AGENCY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VRIJDAGMARKT 10 BUS 401 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 maart 2015 gehouden op de zetel

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Ninnip BVBA, vertegenwoordigd door de heer Louis Jonckheere in zijn mandaat als bestuurder en geeft hem kwijting voor zijn mandaat als bestuurder. Vervolgens wordt unaniem beslist om de heer Louis Jonckheere te benoemen als bestuurder tot na de algemene vergadering van 2019.

GGV Superscreen

Vast Vertegenwoordigd door de heer

Jeroen Lemaire

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ITP AGENCY

Adresse
VRIJDAGMARKT 10, BUS 401 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande