22/08/2012
ÿþ* i a i a a a i s *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
N E E R G E L E G D
i 0 A U G . 2 0 1 2
R E C H O i 4 ~ d A N
M ~ p t i a \ n > 'i T F r , F T
Ç t a a t s b l a á - 2 2 1 6 $ 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 7 4 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i V e n t u r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i V e n t u r e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 . b u s 1 0 2 , 0 8 9 8 . 6 7 4 . 0 1 9 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 1 ( i ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r i s I B B T v z w , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e d i r e c t i e v a n I B B T v z w ( d e z e b e s t u u r d e r z a l t e v e n s d e v o o r z i t t e r z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w V A N d E V E L D E M a r i e - C l a i r e , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , S i n t - D o r o t h e a s t r a a t 2 9 , k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n e n h a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r G I E L E N F r a n k , w o n e n d e t e J a b b e k e , G r o t e T h e m s 1 0 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r n o e m d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " I N T E R D I S C I P L I N A I R I N S T I T U U T V O O R B R E E D B A N D T E C H N O L O G I E " i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e z e l a a t s t e t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , z o a l s b e s l i s t d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n I B B T v z w . .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , i n g e v o l g e d e v o r i g e b e s l i s s i n g , t e v e n s d e h u i d i g e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e v o o r n o e m d e M e v r o u w V A N d E V E L D E M a r i e - C l a i r e , . k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n e n h a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e v o o r n o e m d e H e e r G I E L E N F r a n k , d e w e l k e a a n v a a r d t , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 . B D O s t e l d e m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 . 0 0 0 E U R v o o r d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g e n d e r g e l i j k e ) ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v o o r n o e m d e H e e r G I E L E N F r a n k , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e
i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : t \ L 1 0
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 7 1 8 1 2 0 1 2 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V è n o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015
ÿþ i % ~ ~ ~ ~ ` L ~ % ~ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 3 1 M 1 1
,
N E E n G - E I L 1 E c . : , ~ ; 1 2 - K r 2 ~ 1 5
R E C H T 1 á _ i . ~ ~ v ' Y r l ;
: ~ ~
K O O P H D E L 7 T ` C ~ c . T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 8 . 6 7 4 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i V e n t u r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 , b u s 1 0 2 e 9 0 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g D e D a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 9 4
1 . M a n d a a t R e v i s o r
D e B A V g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 t o e t e w i j z e n a a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n . O p d e z e m a n i e r l o o p t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n i V e n t u r e i n d e t i j d g e l i j k m e t d a t v a n i M i n d s v z w , d i e h o o f d a a n d e e l h o u d e r i s v a n i V e n t u r e .
2 , S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r
D e B A V g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s t o m e e n e x t r a b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s i n d e R a a d v a n B e s t u u r o p v i e r t e b r e n g e n ,
D e B A V g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n s t e l t K e n n y W i l l e m s , C F O I M i n d s v o o r a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n i M i n d s a a n
D r . F r a n k G i e l e n , V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015
ÿþt
H a d W a r d 1 1 . 1
' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l H h I I n i i ! 2 1 1 j 9 i u i i E I I I
R E C H T B l f ( i W A N K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 J U N I 2 0 1 5
N E E R G E L E G D
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 9 8 . 6 7 4 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i V e n t u r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 , b u s 1 0 2 , 9 0 5 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g D e D a t o 2 4 A p r i l 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n , d e w e l k e a a n v a a r d e n , a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n b i j k o m e n d e p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- 1 M i n d s v z w , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , F r a n k G i e l e n , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- D h r . A n d r é V i n c k , a l s g e w o o n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- A l l T o g e t h e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B r u n o S e g e r s , a l s g e w o o n
l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D r . F r a n k G i e l e n , v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r i V e n t u r e
b
s
i