19/03/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ 1 \
M o d 2 . 1
s l e e ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O f ê o M A A R T 2 0 1 3
" R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L f i I E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 1 1 5 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V I P S
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , i C e , v v a i
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g V O F i n B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p z e s t i e n f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t , z e v e n b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p z e s t i e n f e b r u a r i
V o o r m i j , M e e s t e r T h o m a s D U S S E L I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
l S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " I V I P S " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j 1 5 8 b u s 1 2 , K B O B T W B E 0 8 4 0 , 1 1 5 . 2 1 8 , R P R G e n t , h i e r n a " d e
v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r h e t n u m m e r 0 1 5 9 0 3 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , h o u d e n d e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , a k t e n o g n i e t g e p u b l i c e e r d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r D U M O N
W i l l e m , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l ;
a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 . D e H e e r C O E N E T o m , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 9 . 1 0 . 1 0 2 9 3 - 8 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 5 9 8 4 0 8 - 3 6 , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e i k e r k e , P a r i j s s t r a a t 1 8 1 2 0 1 , d i e v e r k l a a r t é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b e z i t t e n ;
2 . D e H e e r D U M O N W i l l e m P a u l G i l b e r t , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 . 0 9 . 0 9 2 4 7 - 3 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 5 8 2 7 9 1 - 2 0 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j 1 5 8 / 1 2 , d i e v e r k l a a r t d i e v e r k l a a r t é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b e z i t t e n ;
3 . D e H e e r F I R E Y J o c h e n F r a n s , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 . 0 4 . 2 6 1 7 9 - 4 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 8 8 9 8 5 2 - 4 9 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , W a t e r m o l e n s t r a a t 1 1 , d i e v e r k l a a r t é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b e z i t t e n ;
4 . D e H e e r V A N H A U T E T o m , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 . 1 0 . 1 4 0 8 1 - 5 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 4 5 2 6 6 5 - 7 9 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H o o g k a m e r s t r a a t 1 9 , d i e v e r k l a a r t é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b e z i t t e n ;
5 . D e H e e r D E W I T T E F r e d e r i k J é r ô m e J o s a , g e b o r e n t e B r u g g e o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 7 . 3 1 3 3 7 - 8 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 3 8 8 3 0 4 - 7 2 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 ' D a m m e , H o o r n s t r a a t 4 8 , d i e v e r k l a a r t é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b e z i t t e n ;
T O E L I C H T I N G V A N D E A K T E
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t s t a a t d e c o m p a r a n t e n s t e e d s v r i j a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g t e v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g i n d e a k t e , a l v o r e n s d e z e t e ' o n d e r t e k e n e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n w a t v o o r a f g a a t e n v e r k l a r e n d a t a l h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v o l l e d i g e n c o r r e c t z i j n .
i
1 4 4 5 6 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t d e c o m p a r a n t e n m e e d a t d e a k t e i n t e g r a a l z a l w o r d e n v o o r g e l e z e n i n d i e n
m i n s t e n s é é n v a n h e n d i t o p p r i j s s t e l t , a l s o o k i n d i e n m i n s t e n s é é n v a n h e n m e e n t d a t h e t o n t w e r p v a n d e a k t e
n i e t t i j d i g i s m e e g e d e e l d ,
H i e r o p v e r k l a r e n a l d e c o m p a r a n t e n d a t z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t z i j h e t o n t w e r p v a n a k t e t i j d i g v o o r h e t
v e r l i j d e n e r v a n o n t v a n g e n h e b b e n e n d a t z i j h i e r v a n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n e n o p d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n
d e a k t e g e e n p r i j s s t e l l e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n o f n o g w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t o n t w e r p v a n
a k t e z u l l e n s t e e d s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
h A g e n d a
H u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
9 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« 3 . 1 0 e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , m e r k e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t , z o w e l t e n b e h o e v e v a n d e r d e n a l s t e n b e h o e v e v a n z u s t e r o n d e r n e m i n g e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w - h o w e n s h o w - h o w i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e w e r k i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n g e ï n f o r m a t i s e e r d e v e r w e r k i n g s s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v a n , b i j v o o r b e e l d e n z o n d e r l i m i t a t i e f t e w i l l e n z i j n , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e o f i n d u s t r i ë l e a a r d v o o r b o e k h o u d i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r e n c a s h m a n a g e m e n t , p r o d u c t i e p l a n n i n g , c o s t a c c o u n t i n g e n l o g i s t i e k b e h e e r ; d i t o m v a t z o w e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l s d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n v a n a l l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n / o f g e b r u i k s r e c h t e n v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n a n d e r e a c t i v a d i e n s t i g v o o r h e t v e r l e n e n v a n d e d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t b e h e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
- H e t s t i m u l e r e n v a n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n
e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p a t i e s a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . 2 H e t v o o r g a a n d e o m v a t a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n t e c h n i s c h e e n I T v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r w a n t z i j n o f e r m e e t e m a k e n h e b b e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
3 . 3 V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n w o r d t i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t h e t n a s t r e v e n v a n h a a r d o e l o p e n i g e w i j z e k a n b e v o r d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t s p a a r w e z e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 ) e n v a n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 5 0 0 ) d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j 1 5 8 b u s 1 2 .
3 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
4 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
5 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
8 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I I I . B i j e e n r o e p i n g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
1 V . S t e m r e c h t
I e d e r e v e n n o o t h e e f t e e n g e l i j k s t e m r e c h t .
V . V e r e i s t e m e e r d e r h e i d
O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« 3 . 1 D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , m e r k e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- H e t , z o w e l t e n b e h o e v e v a n d e r d e n a l s t e n b e h o e v e v a n z u s t e r o n d e r n e m i n g e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w - h o w e n s h o w - h o w i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e w e r k i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n g e ï n f o r m a t i s e e r d e v e r w e r k i n g s s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v a n , b i j v o o r b e e l d e n z o n d e r l i m i t a t i e f t e w i l l e n z i j n , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e o f i n d u s t r i ë l e a a r d v o o r b o e k h o u d i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r e n c a s h m a n a g e m e n t , p r o d u c t i e p l a n n i n g , t o s t a c c o u n t i n g e n l o g i s t i e k b e h e e r ; d i t o m v a t z o w e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l s d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n / o f g e b r u i k s r e c h t e n v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n a n d e r e a c t i v a d i e n s t i g v o o r h e t v e r l e n e n v a n d e d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t b e h e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
- H e t s t i m u l e r e n v a n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p a t i e s a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . 2 H e t v o o r g a a n d e o m v a t a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n t e c h n i s c h e e n I T v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r w a n t z i j n o f e r m e e t e m a k e n h e b b e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
3 . 3 V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n w o r d t i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t h e t n a s t r e v e n v a n h a a r d o e l o p e n i g e w i j z e k a n b e v o r d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t s p a a r w e z e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . »
T W E E D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N e n V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t r e s p e c t i e v e l i j k d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 ) e n m e t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 5 0 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l f i n a a l t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 ) t o t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 . 0 0 0 ) . B i j h e t z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l w e r d b e s l o t e n t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j 1 5 8 b u s 1 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O O R S T E P H E N S V E R S C H E L D E N b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , l o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s t o t e n p e r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M O O R S T E P H E N S V E R S C H E L D E N b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
« 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y V a n d e r B i e s t , w e r d a a n g e s t e l d , b i j a a n s t e l l i n g s b r i e f v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n I V I P S V O F t o t I V I P S B V B A , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i s s e r i j 1 5 6 b u s 1 2 t e 9 0 0 0 G e n t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 1 1 5 . 2 1 8 , d i t i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 v a n I V I P S V O F , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , l a g a a n d e b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d t e w o r d e n d a t o n d e r g e t e k e n d e z i c h n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d i n z a k e e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d . E r w e r d s l e c h t s e e n b e p e r k t n a z i c h t u i t g e v o e r d .
T e r z a k e k a n o n d e r g e t e k e n d e z i c h n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n h e t o p g e n o m e n b e d r a g a a n h a n d e l s s c h u l d e n e n t e o n t v a n g e n f a c t u r e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s t o t e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 o v e r w e g e n d e d a t g e e n b e v e s t i g i n g s b r i e v e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r d e n o n t v a n g e n v a n l e v e r a n c i e r s .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r b o v e n g e g e v e n o p m e r k i n g e n .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 2 . 5 9 5 , 5 7 E U R e n i s 5 . 4 0 4 , 4 3 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e B V B A ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p s p e c i f i e k v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
D r o n g e n , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3
( o n d e r t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r i j f s r e v i s o r »
V I E R D E B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n ,
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E
0 8 4 0 . 1 1 5 . 2 1 8 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 4
n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r
w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
E l k e v e n n o o t z a l e e n g e l i j k a a n t a l a a n d e l e n b e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n w e l a i s v o l g t :
1 . D e H e e r C O E N E T o m , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
2 . D e H e e r D U M O N W i l l e m , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
3 . D e H e e r F I R E Y J o c h e n , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
4 , D e H e e r V A N H A U T E T o m , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
5 , D e H e e r D E W I T T E F r e d e r i k , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " I V I P S " ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) .
A r t i k e l 2 - Z E T E L
2 . 1 D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j 1 5 8 b u s 1 2 .
2 . 2 D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
2 . 3 D e V e n n o o t s c h a p m a g , d o o r e e n g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j k o m e n d e i n r i c h t i n g e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D O E L
3 . 1 D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t c t d o e l :
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , I n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , m e r k e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
- H e t , z o w e l t e n b e h o e v e v a n d e r d e n a i s t e n b e h o e v e v a n z u s t e r o n d e r n e m i n g e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w - h o w e n s h o w - h o w i n v e r b a n d m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e w e r k i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n g e ï n f o r m a t i s e e r d e v e r w e r k i n g s s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v a n , b i j v o o r b e e l d e n z o n d e r l i m i t a t i e f t e w i l l e n z i j n , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e o f i n d u s t r i ë l e a a r d v o o r b o e k h o u d i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r e n c a s h m a n a g e m e n t , p r o d u c t i e p l a n n i n g , c o s t a c c o u n t i n g e n l o g i s t i e k b e h e e r ; d i t o m v a t z o w e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l s d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a i l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n / o f g e b r u i k s r e c h t e n v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n a n d e r e a c t i v a d i e n s t i g v o o r h e t v e r l e n e n v a n d e d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ,
n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t b e h e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
- H e t s t i m u l e r e n v a n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n
e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p a t i e s a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r c e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
3 . e H e t v o o r g a a n d e o m v a t a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n t e c h n i s c h e e n I T v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r w a n t z i j n o f e r m e e t e m a k e n h e b b e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
3 . 3 V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n w o r d t i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t , D e V e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f w e l i n d e e l n e m i n g m e t h e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t h e t n a s t r e v e n v a n h a a r d o e l o p e n i g e w i j z e k a n b e v o r d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t s p a a r w e z e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 4 - D U U R
D e V e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
5 . 1 H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 ) .
5 , 2 H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A r t i k e l 6 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
6 , 1 D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
6 . 2 Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
A r t i k e l 7 - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
7 . 1 D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
7 , 2 I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l , w o r d t h e t h i e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
7 . 3 D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 - O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
8 . 1 . O V E R D R A C H T O N D E R L E V E N D E N E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N I N D I E N D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S U I T E E N V E N N O O T B E S T A A T
8 . 1 . 1 ) D e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t é é n v e n n o o t z a l b e s t a a n , z a l d e z e v r i j z i j n a l z i j n a a n d e l e n o f e e n g e d e e l t e e r v a n o v e r t e d r a g e n a a n w i e h i j h e t w e n s t .
8 . 1 2 ) D e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n
a ) H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
b ) I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t g e e n u i t e r s t e w i l s b e s c h i k k i n g n a g e l a t e n h e e f t b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d i e r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r z i j n r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
c ) I n d i e n e r a a n d e l e n z o u d e n z i j n d i e n i e t e v e n r e d i g v e r d e e l b a a r z i j n , z u l l e n v o o r m e l d e e r f g e n a m e n e n l e g a t e r i s s e n d e v e r p l i c h t i n g h e b b e n o m v o o r v o o r m e l d e a a n d e l e n e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n t e w i j z e n ; b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d z a l d e g e v c l m a c h t i g d e a a n g e d u i d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e V e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , z e t e l e n d i n k o r t g e d i n g , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
d ) B i j g e b r e k e a a n a a n w i j z i n g v a n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e n i e t e v e n r e d i g v e r d e e l b a r e a a n d e l e n w o r d e n o p g e s c h o r t .
e ) I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , o e f e n t d i e g e n e d i e h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t e r f t , d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . 2 . O V E R D R A C H T O N D E R L E V E N D E N E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N I N D I E N D E V E N N O O T S C H A P U I T M E E R D E R E V E N N O T E N B E S T A A T
8 . 2 . 1 E l k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n i s , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , o n d e r w o r p e n a a n d e t o e s t e m m i n g :
a ) v a n d e a n d e r e v e n n o o t , i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t o f d e o v e r g a n g ;
b ) i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e v e n n o t e n t e l t , v a n m i n s t e n s d e h e l f t d e r v e n n o t e n d i e m e e r d a n
d r i e l v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , a n d e r e d a n d e z e w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f d e o v e r g a n g w o r d t
v o o r g e s t e l d .
8 . 2 . 2 V o o r h e t g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , w o r d t
v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 9 - B E S T U U R
9 . 1 H e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
9 . 2 W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 0 - B E V O E G D H E D E N
1 0 . 1 l n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s
g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
1 0 . 2 D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n ,
e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g
v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
1 0 . 3 l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
A r t i k e l 1 1 - - A K T E N E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
1 1 . 1 l n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n t w e e z a a k v o e r d e r s , s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e
b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n d e V e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
1 1 . 2 0 e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
1 1 . 3 i n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n a l l e e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j
d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l 1 2 - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e
V e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 3 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
1 3 . 1 D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
1 3 . 2 l n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 3 . 3 D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
d i t v e r e i s t .
1 3 . 4 E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
1 3 . 5 D e o p r o e p i n g e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n
c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e o p r o e p i n g k a n o o k p e r m a i l g e s c h i e d e n
d i e w o r d t b e v e s t i g d .
1 3 . 6 0 e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s
k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n
z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
A r t i k e l 1 4 - A A N T A L S T E M M E N
1 4 . 1 I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t
i s , s t e m m e n .
1 4 . 2 E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n .
1 4 . 3 E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r
h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
1 4 . 4 l n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 - B E R A A D S L A G I N G
1 5 . 1 G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a i l e
p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d e v o l m a c h t d i t t o e l a a t e n d e
b e s l i s s i n g w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~
1 5 . 2 D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 6 - N O T U L E N
1 6 . 1 l n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e
a a n w e z i g e v e n n o t e n e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d o o r d e z e l a a t s t e .
1 6 . 2 D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r n i e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e
V e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
1 6 . 3 D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d
d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 7 - B O E K J A A R
1 7 . 1 H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 7 . 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8 - V E R D E L I N G
1 8 . 1 D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
1 8 . 2 J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d
b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9 - O N T B I N D I N G
1 9 . 1 B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
1 9 . 2 1 n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r
d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 9 . 3 D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s
b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
1 9 . 4 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 2 0 - G E M E E N R E C H T
2 0 . 1 D e V e n n o o t s c h a p w e n s t z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
2 0 . 2 B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e
w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t a l s z i j n d e i n d e z e s t a t u t e n o p g e n o m e n e n w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e
s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t n i e t t e
z i j n g e s c h r e v e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t e w e t e n :
1 . D e H e e r C O E N E T o m , v o o r n o e m d ;
2 . D e H e e r D U M O N W i l l e m , v o o r n o e m d ;
3 . D e H e e r F I R E Y J o c h e n , v o o r n o e m d ;
4 . D e H e e r V A N H A U T E T o m , v o o r n o e m d ;
5 , D e H e e r D E W I T T E F r e d e r i k , v o o r n o e m d ;
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e p a a l d d u u r :
1 . D e H e e r C O E N E T o m , v o o r n o e m d ;
2 . D e H e e r D U M O N W i l l e m , v o o r n o e m d ;
3 . D e H e e r F I R E Y J o c h e n , v o o r n o e m d ;
4 , D e H e e r V A N H A U T E T o m , v o o r n o e m d ;
5 . D e H e e r D E W I T T E F r e d e r i k , v o o r n o e m d ;
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r D U M O N W i l l e m , v o o r n o e m d , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A l l e a g e n d a p u n t e n u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t w a a l f u u r v i j f t i e n m i n u t e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o p z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , l e v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e z e o p z e t t i n g g e s c h i e d t i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 1 v a n h e t
B T W - W e t b o e k .
B E W I J S V A N I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n o p z i c h t v a n h u n b o v e n v e r m e l d e
b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n . D e c o m p a r a n t e n v e r l e n e n h u n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v o o r d e
v e r m e l d i n g v a n h u n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r I n d e z e a k t e .
S L O T B E P A L I N G E N
T E G E N S T R I J D I G E B E L A N G E N O F O N E V E N W I C H T I G E B E D I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e
h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ê 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L ,
G e d a a n e n v e r l e d e n t e K n o k k e - H e i s t , o p d e b o v e n g e - ' s c h r e v e n d a g t e k e n i n g .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g z o a l s v o o r m e l d e n m o n d e l i n g e t o e l i c h t i n g , o n d e r t e k e n d e n d e c o m p a r a n t e n
a a n w e z i g a l s g e z e g d , m e t O n s , N o t a r i s . W o r d e n t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
( g e t e k e n d ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g