20/10/2011
ÿþi i i i i i u i ~ ~ u u ~ u u l u i l i
* 1 1 1 5 8 9 8 9 *
V c I I I
b e h c
a a r
B e i f
S t a a t
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 . 1
( ` R i F F I É R - F r ï
V A N K O O P H A N D E L
~ 0 . 1 0 , 7 0 1 1
D E N D ; r ~ M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 0 2 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U R L I N
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : N i e u w k e r k e n s t r a a t 3 t e 9 1 0 0 N I E U W K E R K E N - W A A S
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G N A A M V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D G O E D K E U R I N G T E K S T D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N
1 . D e h e e r V A N d e P E R R E , J u r g e n P e t r u s R a c h e l , b e l g , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 3 m a a r t 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 0 3 0 3 . 0 5 3 - 1 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 8 9 7 7 4 1 - 2 7 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s d e e l g e m e e n t e N i e u w k e r k e n , N i e u w k e r k e n s t r a a t 1 3 5 .
H o u d e r v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 9 9 ) a a n d e l e n .
2 . " J V D P I n v e s t " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( N i e u w k e r k e n - W a a s ) , N i e u w k e r k e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 3 6 . 1 6 4 . 3 4 8 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n o p 9 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 1 6 4 3 4 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D i e v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e z i j n v a n :
D e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " J U R L I N " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s d e e l g e m e e n t e N i e u w k e r k e n - w a a s , N i e u w k e r k e n s t r a a t , 3 . R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 9 . 2 0 2 . 8 1 0 e n B T W 8 E : 8 1 9 . 2 0 2 . 8 1 0 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 0 1 o k t o b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 1 0 - 1 4 / 0 1 4 4 9 0 9 , e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 2 2 / 0 1 1 2 6 4 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " J - B O U W " .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 0 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) : d o o r i n b r e n g i n g e l d e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e : d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e d e l e n , d o c h d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e d o o r d e h e e r J u r g e n V a n d e P e r r e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J V D P " v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h a a r v o o r k e u r r e c h t n i e t u i t t e o e f e n e n , d e r w i j z e e n k e l d o o r d e h e e r J u r g e n V a n d e P e r r e , w o r d t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r J u r g e n V a n d e P e r r e , v o o r n o e m d , o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r J u r g e n V a n d e P e r r e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J V D P " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n V a n d e P e r r e , b e i d e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n a l d u s v o l l e d i g i s o n d e r s c h r e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 0 5 0 , 0 0 ) .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 0 5 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 3 8 7 3 1 0 1 2 3 7 7 2 7 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w e l k e b e w a a r d w o r d t i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r ;
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o o r d e g e h e e l h e i d v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " J U R L I N " , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p s v o r m i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e c o n t r o l e s w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r m .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s z i j u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r j u n i 2 0 1 1 b l i j k t , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o p d i e d a t u m . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t E U R 1 6 . 7 8 5 , 7 4 w e l k e E U R 1 . 7 6 4 , 2 6 k l e i n e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
O p g e m a a k t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t b a n k .
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b l i j v e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 2 0 2 . 8 1 0 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J u r g e n V a n d e P e r r e , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e n v e r l e e n t h e m v o l l e d i g k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t :
S T A T U T E N .
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : J - B O U W .
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s d e e l g e m e e n t e N i e u w k e r k e n ,
N i e u w k e r k e n s t r a a t , 3 .
A R T I K E L D R I E - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n ( o n d e r ) v e r h u u r , d e r u i l i n g , h e t v e r l e n e n e n o n t v a n g e n v a n o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t , h e t ( v e r ) b o u w e n e n d e r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
H e t u i t b a t e n v a n e e n f r i t u u r o f a n d e r e h o r e c a z a a k , h e t u i t b a t e n v a n d e t a i l h a n d e l i n t e x t i e l e n I e d e r , h e t u i t b a t e n v a n e e n s p o r t c l u b , h e t u i t b a t e n v a n e e n a u t o h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A R T I K E L V I E R - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / d u i z e n d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L V E E R T I E N - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n d t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L A C H T T I E N - B E Z O L D I G I N G E N .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T .
E l k j a a r o p d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l t e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
l e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j ( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n )
h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e
v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - V E R D E L I N G V A N S A L D O .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
V o o r -
1 > i h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e r J u r g e n V a n d e P e r r e , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n ; m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 v a n d e ' . s t a t u t e n .
V O L M A C H T :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " C O L A R T " , g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , G i l d e s t r a a t 4 1 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ' . t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ' B . T . W . ' a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g