26/08/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G R I F F I E R E C H T T 3 A N i o V A T
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 A l 1 0 , 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R m o N n E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 1 . 1 1 1 , 1 g 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
O n c l e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
0 4 4 3 . 3 7 5 . 2 2 1
J . O l i e s l a e g e r & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 2 9 , 9 1 4 0 T e m s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e p u n t e n h e e f t g o e d g e k e u r d :
V e r l e n g i n g v a n a f 9 / 6 / 2 0 1 4 v a n d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
p e h e r e n T h e y s H u b e r t & T h e y s J a n a l s b e s t u u r d e r .
V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M a m m o e t I n v e s t n v a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 9 j u n i 2 0 1 4 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , T h e y s J a n .
M a m m o e t I n v e s t n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t . d o o r
T h e y s J a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c E 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 I I 1 j . 1 1 , 1 1 , 1 1 6 1 1 , 1 1 ] , ! , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 K A R T 2 O 1 ' i
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 7 5 . 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . O L I E S L A E G E R & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 2 9
9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
g t i l k t d a t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J . O L I E S L A E G E R & C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e m s e , K a p e l a n i e f a a n , n u m m e r 2 9 .
H e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 4 3 . 3 7 5 . 2 2 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n d e v o m i v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 1 0 3 1 6 - 1 9 4 . D e s t a t u t e n i n h o u d e n d e o m z e t t i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u s t a a f H u y b r e c h s t e H o v e o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 1 8 - 2 0 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i l a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c a s N e i r i n c l o r , t e T e m s e , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 9 7 1 9 .
I s s a m e n o e k o m e n o m o v e r h e t v o l o e n c l e t e b e s l i s s e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A a n d e l e n o p n a a m .
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r h a n d i g d " .
T w e e d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g _ c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o t e d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N e i r i n o l o ( , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
, g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . _ _ _ _ _
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a t r i n ' e t z i f y a n , d e , p e r s o $ I n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n c r y e e g e n Ë o o r d i r g e W z V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 7 5 . 2 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . O L I E S L A E G E R & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 2 9
9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r L u c a s N E I R 1 N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 2 2 j a n u a r i
2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s , t w e e r o l , g e e n v e r w i j z i n g o p 2 9 j a n u a r i
2 0 1 4 , b o e k 5 9 6 , b l a d 6 8 v a k 1 5 . , O n t v a n g e n : 5 0 ¬ . ( G e t ) D e O n t v a n g e r . V . V e r t o n g e n , a d v i s e u r .
B l i f k t d a t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J ,
O L I E S L A E G E R & C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e m s e , K a p e l a n i e l a a n , n u m m e r 2 9 .
H e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 4 3 . 3 7 5 . 2 2 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e
o p g e m a a k t o p t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 1 0 3 1 6 - 1 9 4 . D e s t a t u t e n
i n h o u d e n d e o m z e t t i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
G u s t a a f H u y b r e c h s t e H o v e o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 1 8 - 2 0 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x , t e
T e m s e , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
z e v e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 9 7 1 9 .
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
V A S T S T E L L I N G V A N A F W E Z I G H E I D Q U O R U M .
O p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 z i j n e r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g ( 1 5 . 0 8 5 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g h e e f t d e v o o r z i t t e r v a s t g e s t e l d , w a t d o o r h e t b u r e a u w o r d t b e a a m d , d a t h e t q u o r u m o m g e l d i g t e
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n o v e r d e o p d e a g e n d a v e r m e l d e v o o r s t e l l e n n i e t i s b e r e i k t . D e v e r g a d e r i n g
h e e f t d e j u i s t h e i d v a n h e t v o o r g a a n d e b e v e s t i g d e n h e e f t d e o n b e v o e g d h e i d v a s t o m o v e r d e v o o r m e l d e
a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n v a s t g e s t e l d .
A A N K O N D I G I N G V A N E E N N I E U W E B I J E E N K O M S T
D e v o o r z i t t e r h e e f t m e e g e d e e l d d a t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n
d i e o v e r d e v o o r m e l d e v o o r s t e l l e n o p g e l d i g e w i j z e b e s l u i t e n z a l k u n n e n t r e f f e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e
o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
H i j h e e f t a a n g e k o n d i g d d a t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n t e T e m s e o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p
h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x , t e T e m s e .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g n i e t g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w e r d n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e h e e f t e r k e n d d a t z e n i e t g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b i j g e v o l g n i e t b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N e i r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- - - = - - - - - - = = - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - - - = _ - - - = = - _ - i e r ` =
n o t ? .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 12.07.2013 13300-0302-018
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12362-0536-018
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.08.2011, NGL 31.08.2011 11506-0438-018
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0193-017
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 11.07.2009 09407-0363-017
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0296-017
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 18.06.2007 07238-0181-018
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 17.06.2005 05293-1788-016
07/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 08.06.2004, NGL 01.07.2004 04394-3398-016
08/07/2003 : SNA008664
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 23.09.2015 15596-0595-018
15/08/2001 : SNA008664
17/02/1999 : SNA008664
17/03/1998 : SNA8664
18/04/1991 : AN281828