08/07/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 8 6 9 . 3 4 3
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . K . B . M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h u t t e r s v é e g 2 8
9 2 9 0 B e r l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t t e O v e r m e r e o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 ( t e r e g i s t r e r e n ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . K . B . M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , S c h u t t e r s w e g 2 8 , B T W B E 0 4 5 2 . 8 6 9 . 3 4 3 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e ! ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e b e s l i s s i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e t r e s p e c t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o t e n , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d i d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e e n i g e v e n n o t e n v a n d e : s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ) 1 d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
: D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 0 j u n i : 2 0 1 4 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o " B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i ' h e e r W o u t e r N 1 E L A N D T , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d & k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 e n : a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 : o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B e n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n : ! d e e n i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i e r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d & h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i f f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ' J . K . a M a n a g e m e n t B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . D e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t
i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n
a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G R I F F E R e c H [ B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 J U N I 2 0 1 4
A F D E L l e k I D E R M 9 N D E
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o o r - m o d 1 1 . 1
' 6 1 e h h t h l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 5 5 5 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e g e l m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e b i j J . K . B . M a n a g e m e n t B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 9 0 % v a n h e t b r u t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e e n i g e v e n n o t e n v a n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , m e t d e u i t g i f t e v a n 5 5 5 n i e u w e a a n d e l e n , d i e a l s v o l g t w o r d e n v e r d e e l d :
- d e h e e r V A N H E C K E G u s t a a f : 3 4 7 a a n d e l e n
- m e v r o u w V A N H O E S E N V a l e n t i n e : 5 2 a a n d e l e n
- d e h e e r V A N H E C K E J u r g e n : 5 2 a a n d e l e n
- d e h e e r V A N H E C K E K r i s t o f : 5 2 a a n d e l e n
- d e h e e r V A N H E C K E B l o r n : 5 2 a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s i s g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 3 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d , d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
V o l m a c h t
M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e m o e t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n
d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n d i e a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e b r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : D E D E C K E R & C O B V B A , V o s m e e r 1 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r m e r e ( B e r l a r e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d e r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g