12/04/2013
ÿþr 9 M o d W o r d 1 1 . 1
i r b i e L = 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I l I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I
b e h o u d e n * 1 3 0 5 7 7 3 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B í j T a g e n T i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 0 4 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . V . D .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l s w i j z i g i n g
u i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V . D . " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 .
1 1 1 . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v o l g e n d e u i t e e n z e t t i n g e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
2 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n w i j n e n e n t o e b e h o r e n t o t d e w i j n b o u w e n d e
d r u i v e n t e e l t e n v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n
A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v e r w e r k i n g s m a c h i n e s m . b . t . d e w i j n b e r e i d i n g ;
A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n l a n d - , t u i n b o u w e n w i j n b o u w m a c h i n e s ;
D e v e r w e r k i n g v a n d r u i v e n e n d i v e r s e f r u i t s o o r t e n t o t w i j n ;
T e e l t v a n w i j n - e n t a f e l d r u i v e n , v e r v a a r d i g i n g v a n w i j n i n c o m b i n a t i e m e t d r u i v e n t e e l t ;
V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t v e r s e d r u i v e n z o a l s t a f e l w i j n , l a n d w i j n , k w a l i t e i t s w i j n , s c h u i m w i j n , c h a m p a g n e ,
e n z . ;
H e t s n o e i e n v a n f r u i t b o m e n e n w i j n s t o k k e n ;
H e t o p z e t t e n v a n t e e l t e n ;
H e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s a a n g a a n d e l a n d - e n w i j n b o u w ;
H e t v e r z o r g e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n c u r s u s s e n ;
H e t d e g u s t e r e n v a n w i j n e n ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n m a n i f e s t a t i e s ;
H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , i n r i c h t e n v a n o p s l a g p l a a t s e n v o o r w i j n e n o n d e r m e e r r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e n o r m e n i n z a k e v o e d s e l v e i l i g h e i d ;
A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s ,
e n z o v o o r t . "
3 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V . B E R A A D S L A G I N G :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - - D o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e
t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n :
- " A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n w i j n e n e n t o e b e h o r e n t o t d e w i j n b o u w e n d e
d r u i v e n t e e l t e n v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v e r w e r k i n g s m a c h i n e s m . b . t . d e w i j n b e r e i d i n g ;
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n l a n d - , t u i n b o u w e n w i j n b o u w m a c h i n e s ;
- D e v e r w e r k i n g v a n d r u i v e n e n d i v e r s e f r u i t s o o r t e n t o t w i j n ;
- T e e l t v a n w i j n - e n t a f e l d r u i v e n , v e r v a a r d i g i n g v a n w i j n i n c o m b i n a t i e m e t d r u i v e n t e e l t ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t v e r s e d r u i v e n z o a l s t a f e l w i j n , l a n d w i j n , k w a l i t e i t s w i j n , s c h u i m w i j n , c h a m p a g n e ,
e n z o v o o r t ;
- H e t s n o e i e n v a n f r u i t b o m e n e n w i j n s t o k k e n ;
- H e t o p z e t t e n v a n t e e l t e n ;
- H e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s a a n g a a n d e l a n d - e n w i j n b o u w ;
- H e t v e r z o r g e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n c u r s u s s e n ;
- H e t d e g u s t e r e n v a n w i j n e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n m a n i f e s t a t i e s ;
- H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , i n r i c h t e n v a n o p s l a g p l a a t s e n v o o r w i j n e n o n d e r m e e r r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n o r m e n i n z a k e v o e d s e l v e i l i g h e i d ;
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s ,
e n z o v o o r t "
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n w i j n e n e n t o e b e h o r e n t o t d e w i j n b o u w e n d e d r u i v e n t e e l t e n v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v e r w e r k i n g s m a c h i n e s m . b . t . d e w i j n b e r e i d i n g ; - A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n l a n d - , t u i n b o u w e n w i j n b o u w m a c h i n e s ;
- D e v e r w e r k i n g v a n d r u i v e n e n d i v e r s e f r u i t s o o r t e n t o t w i j n ;
- T e e l t v a n w i j n - e n t a f e l d r u i v e n , v e r v a a r d i g i n g v a n w i j n i n c o m b i n a t i e m e t d r u i v e n t e e l t ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t v e r s e d r u i v e n z o a l s t a f e l w i j n , l a n d w i j n , k w a l i t e i t s w i j n , s c h u i m w i j n , c h a m p a g n e ,
e n z . ;
- H e t s n o e i e n v a n f r u i t b o m e n e n w i j n s t o k k e n ;
- H e t o p z e t t e n v a n t e e l t e n ;
- H e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s a a n g a a n d e l a n d - e n w i j n b o u w ;
- H e t v e r z o r g e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n c u r s u s s e n ;
- H e t d e g u s t e r e n v a n w i j n e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n m a n i f e s t a t i e s ;
- H e t b o u w e n , V e r b o u w e n , a a n p a s s e n , i n r i c h t e n v a n o p s l a g p l a a t s e n v o o r w i j n e n o n d e r m e e r r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e n o r m e n i n z a k e v o e d s e l v e i l i g h e i d ;
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s ,
e n z o v o o r t ;
- H e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n w a a r b o r g e n a a n d e r d e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r v o o r i m m o b i l i ë n , b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , v o o r l e n i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n e e n z a k e n k a n t o o r .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , o v e r n a m e v a n h a n d e l s z a k e n o f v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , h e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g c e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e n o r m a a l b e h o r e n t o t d e z e v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n z i j n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g
a l s v o o r r e k e n i n g e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n z i c h i n l a t e n m e t :
- D e a a n - e n v e r k o o p o f h e t r u i l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e b o u w p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n g r o n d e n ;
- H e t b e h e r e n ( s y n d i c ) v a n e n h e t t o e z i c h t o p a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n r u i l e n v a n a l l e r h a n d e g e b o u w e n ;
- H e t v e r w e r v e n m e t h e t o o g o p h e t v e r k o p e n o f o p w e l k e w i j z e o o k v e r v r e e m d e n e n m e t z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s e r m e e v e r b o n d e n ;
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- H e t o p m e t e n e n a f p a l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t o p m a k e n e n u i t w e r k e n v a n o n t w e r p e n e n p l a n n e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s v e r k o o p s a g e n t , b e h e e r d e r , s y n d i c u s o f g e r a n t v a n f l a t g e b o u w e n o f a l l e i m m o b i l i ë n c o m p l e x e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s s c h a t t e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s e r m e e v e r b o n d e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n d e r d e n , f y s i e k e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r v a n e e n v e r z e k e r i n g s k a n t o o r e n a l s d u s d a n i g h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g e n , h e t b e m i d d e l e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n e n a i l e d i e n s t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n z i n s a a n v e r m o g e n b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e , v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g
- D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f g e l i j k w e l k e w i j z e .
- I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n I n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e l r i v e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v e e r e n .
V I . S L U I T I N G :
N a d a t d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
V o o r - b e h n r u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 5 0 4 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . V . D .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n , ;
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V . D . " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 ,
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c R O E G I E R S t e W a c h t e b e k e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o t e , n o t a r i s G i s e l i n d e V A N ;
D U F F E L t e L o c h r i s t i m e t s t a n d p l a a t s Z a f f e l a r e , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
" G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e d e 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 8 6 , b l a d 9 9 , v a k 7 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . ; ;
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) a i . V a n d e n B r o e k e D i r k " :
] i E e r s t e b e s l u i t : S p l i t s i n g a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t h u i d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e s p l i t s e n i n
t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t : B e s p r e k i n g v e r s l a g e n .
[ . . . j
D e r d e b e s l u i t : E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
` ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r n o e m d e h e e r J o r i s V a n D u f f e l , m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r v a n
; i d e v e n n o o t s c h a p , e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o e t v a n v i i f t i q ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I m m o R e s i d e n t i e ' , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 ,
i ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 4 7 3 . 8 8 9 . 8 3 7 m e t e e n w a a r d e v a n
t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 6 . 0 0 0 . 0 0 ) .
V o o r n o e m d e h e e r J o r i s V a n D u f f e l i s h i e r t u s s e n g e k o m e n o m i n d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n e n v e r k l a a r t
h i e r b i j v o o r m e l d e a a n d e l e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
a ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 8 3 7 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 4 3 7 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 0 . 4 5 0 S 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o
( ¬ 1 0 2 . 6 6 3 , 0 0 ) . D e z e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r J o r i s V a n D u f f e l .
b ) e e n t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n g u n s t e v a n d e i n b r e n g e r t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) i n t e s c h r i j v e n .
H e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t g e o p e n d o p n a a m v a n v o o r n o e m d e h e e r J o r i s V a n D u f f e l .
V i e r d e b e s l u i t : T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d
v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 5 6 3 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t a i f t e o r e m i e , z o n d e r
i u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ; :
( ¬ 1 9 . 4 3 7 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e r r i c h t i n g h e e f t g e e n v e r d e r e i m p a c t o p d e w a a r d e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n .
V i j f d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g _ v a n v e _ - - - - - - n l i j k i n g " v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I I I ~ i i i i I I I l u i 8
* 1 1 1 8 3 9 7 `
b e
B i B S t a
~ 2 5 M V . 2 0 1 1
,
\ , . t i
K O O i ' i i A . G r . i f # t e - l : . c F ~ '
N E E R G E L E G D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t z i j n e n b i j g e v o l g d e f i n i t i e f z i j n , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 4 5 0 )
i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
e n m i n s t e n s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e m i n i m a . "
Z e v e n d e b e s l u i t : b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
N o t a r i s L u c R o e g i e r s
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g