10/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 3 8 7 . 2 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A L I
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
0 1 - 1 0 - 2 0 1 4
R E C H T B
K O O P H A N D E L T Ë ' G Ê N T
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t , n u m m e r 2 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t ( e n ) :
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r .
V o o r O n s , M e e s t e r B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , n o t a r i s t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J A L I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 2 6 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 3 8 7 , 2 3 4 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A l e x D e W u l f , t e O o s t a k k e r , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d
e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u l i d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r ,
2 0 1 0 0 7 0 9 1 0 1 0 1 5 7 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t
t e D e i n z e o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
t w a a l f j a n u a r i d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 1 0 0 6 4 8 4 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f ( 1 1 ) u u r , o n d e r h e t V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r S A B B E F i l i p , ;
n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
1 ) D e H e e r S A B B E F i l i p J o z e f , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e : t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 2 6 .
D e w e l k e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p , n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) M e v r o u w V A N K E R R E B R O E C K A n n e k e M a r i a , g e b o r e n t e D e i n z e o p t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d : n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 2 6 .
D e w e l k e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 5 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e p e r s o n e n , b e i d e n a l h i e r a a n w e z i g , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v a n v o o r m e l d e V e n n o o t s c h a p " J A L I " , z i j n d e é é n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r , ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e n n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g . D e h e e r S a b b e F i l i p e n m e v r o u w V a n K e r r e b r o e c k A n n e k e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n t e v e n s d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a , m e t n a m e :
1 , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i a I n b r e n g i n n a t u r a , m e t a a n s l u i t e n d v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r U l r i c h D e P o o r t e r e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t o t d r i e m i l j o e n : v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) a l s m e d e v o l s t o r t i n g v a n h e t n i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l t e n b e d r a g e " v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n ' t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) . H i e r t o e z u l l e n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n ,
" u i t g e g e v e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n . e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e , D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n e e n d e e l v a n h e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e c h t g e n o t e n S a b b e - v a n K e r r e b r o e c k j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
3 . I n s c h r i j v i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
6 . M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t ( e n ) .
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g , h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n / o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k .
C ) D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n v o o r n o e m d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , e n d a t e r o o k g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
D ) A a n g e z i e n d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P U N T 1 : V E R S L A G E N :
D e v e r g a d e r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o ' 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 . Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
H i e r b i j a a n s l u i t e n d , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e H e e r U l r i c h D e P o c r t e r e , z a a k v o e r d e r v a n B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n t ( O o s t a k k e r ) , G e n t s t r a a t 3 3 7 d e d a t o 1 3 / 0 9 / 2 0 1 4 , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g :
" X . B E S L U I T
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S a b b e - V a n K e r r e b r o e c k t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 2 6 v a n e e n d e e l v a n h e t t e g o e d a l s l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n l . v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s m e d e d e v o l s t o r t i n g v a n h e t n o g n i e t - o p g e v r a a g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a l i " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e t w e e v e r s l a g e n g e k r e g e n t e h e b b e n .
P U N T 2 : I N B R E N G I N N A T U R A :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) a l s m e d e v o l s t o r t i n g v a n h e t n i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) . H i e r t o e z u l l e n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e o u d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e c h t g e n o t e n S a b b e - V a n K e r r e b r o e c k j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p . D i t i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j k e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
e
1 e
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n . P U N T 3 : I N S C H R I J V I N G :
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g t e r w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f e n d e r t i g d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s o o k w o r d t e e n d e e l v a n d e i n b r e n g a a n g e w e n d t e r v o l s t o r t i n g v a n h e t n o g n i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- a a n d e H e e r S a b b e F i l i p : t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n M e v r o u w K e r r e b r o e c k A n n e k e : t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
P U N T 4 : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 3 5 . 0 0 0 s t e .
P U N T 5 : A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 3 5 . 0 0 0 s t e " P U N T 6 : M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e n a m e n , v o o r n a m e n , d a t u m e n p l a a t s v a n g e b o o r t e v o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f d e n a a m , d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r d e r e c h t s p e r s o n e n g e l i j k v o r m i g z i j n a a n d e m e l d i n g e n i n d e o f f i c i ë l e s t u k k e n h e m v e r t o o n d . D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n e n , d i e t e v e n s d e j u i s t h e i d v a n d e v o o r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s b e v e s t i g e n .
S L O T B E P A L I N G E N :
1 ) D e v e r s c h i j n e r s i n d e z e e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
2 ) D e v e r s c h i j n e r s i n d e z e b e v e s t i g e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e
r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d
h e e f t v e r s t r e k t .
S L U I T I N G V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m e l f u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e P V b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2011
ÿþ~
f \
"
V o o r -
_ ~ ~ I N I I I I I I I I I I I I I Y I I V I n ~
X 1 1 0 0 6 9 8 9 *
m o d 2 . 1
N E E R G E L E G D
- 3 e n t e 2 0 4 1
f ~ ~ H A N D R E C M f T B c A N G E N T
D A W o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 3 8 7 . 2 3 4 ,
B e n a m i n g : J a l i "
( v o l u i t ) 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t 2 6
9 8 5 0 N e v e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
; i U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i j b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a l i " , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 2 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r D E P R O F T , t e D e i n z e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k r i j g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r t e O o s t a k k e r ( G e n t ) , G e n t s t r a a t 3 3 7 , d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
A f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g e m a a k t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n d a t u m v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 l u i d e n a l s v o l g t : " O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S a b b e - V a n K e r r e b r o e c k t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 2 6 v a n a a n d e l e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e
v o o r g e n o m e n i n b r e n g e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : 1
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
; ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p 1
v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n "
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; i
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e "
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g n l . d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( 3 . 2 8 2 . 8 8 2 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 0 . 8 1 4 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n b e l o p e 1 v a n d r i e m i l j o e n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 . 0 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d e i n s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t t e n g u n s t e v a n d e i n b r e n g e r s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( 2 0 1 . 4 8 2 , 0 0 E U R ) , m i t s e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e e i g e n v e r m o g e n s v a n d e o n d e r s c h e i d e n e c h t g e n o t e n v o o r z o v e r d a t a a n l e i d i n g t o e z o u b e s t a a n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n "
; 1 b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a l i " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
; w o r d e n g e b r u i k t " . :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e g e l i j k m e t e e n ; e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
L k o o p h a n d e L o v e r e e n k o m s t i g . a r i k e L 3 . 1 3 v a n . b e t W e l b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n
é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 . 0 8 1 . 4 0 0 , - ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o , e n d i t d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a v a n a a n d e l e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 . 2 8 2 . 8 8 2 , - ) e u r o e n m i t s :
- c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 0 . 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n
h o n d e r d ( 1 0 0 , - ) e u r o p e r a a n d e e l ,
- i n s c h r i j v i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e e n t e g o e d v a n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g ( 2 0 1 . 4 8 2 , - ) e u r o .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n
z u l l e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e d a g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
i n g e b r a c h t e a a n d e l e n :
- 1 3 a a n d e l e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S a b b e - V a n K e r r e b r o e c k i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" B r i m m o c a " t e 9 3 4 0 L e d e , W i c h e l s e s t e e n w e g 1 9 2 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 4 6 . 1 0 2 . 9 0 1 .
- 1 2 5 a a n d e l e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S a b b e - V a n K e r r e b r o e c k i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" J a p i m m o " t e 9 4 3 0 L e d e , W i c h e l s e s t e e n w e g 1 9 2 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 3 2 . 7 4 0 . 8 5 3 .
- 7 0 0 a a n d e l e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S a b b e - V a n K e r r e b r o e c k i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" G e e f i " t e 9 8 5 0 N e v e l e , G a s t h u i s s t r a a t 2 6 , R P R G e n t 0 4 4 7 . 1 2 4 . 1 7 1 .
D E R D E B E S L U I T
B i j d e o n d e r s c h r i j v i n g z i j n d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 0 . 8 1 4 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n
i n t e g r a a l v o l t e s t o r t e n i n n a t u r a t o t b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
( 3 . 0 8 1 . 4 0 0 , - ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
E n d a d e l i j k w o r d e n a l l e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 0 . 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n g e p l a a t s t e n
v o l g e s t o r t i n n a t u r a t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , - ) e u r o p e r a a n d e e l d o o r :
D e h e e r e n m e v r o u w F i l i p S a b b e - V a n K e r r e b r o e c k A n n e k e v o o r m e l d .
D i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 0 . 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e
a a n d e l e n z i j v e r k l a r e n i n t e g r a a l v o l t e s t o r t e n i n n a t u r a d o o r v o o r m e l d i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s n a d e r
b e s c h r e v e n i s i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r .
D i e n s v o l g e n s w o r d e n a a n v o o r n o e m d e i n s c h r i j v e r s d e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n a a n t a l v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
A l h e t v o o r g a a n d e w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d
( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 5 v a n d e a g e n d a .
V o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D E P R O F T t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e 9 - 2 _ t e f r é
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e