03/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M X 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 3 . 1 5 3 . 6 2 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A M E T A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 0 1
c n i r r i c R c c i I T D A N K
V A N K O O P H A N D E L .
2 1 D E C 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E G T l f f l > r
I I I I l l l l 1 1 1 h 1 1 1 h 1 1 1 1 1 h I l l 1 h 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 h
" i a o o i s e ~ "
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m - a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n C l a u d e B U Y S t e L e d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J A M E T A L ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 0 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 7 a p r i l 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' v a n 2 5 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 4 2 5 - 1 6 4 , l a a t s t g e w i j z i g d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r ; 2 0 0 4 - 1 1 - 0 5 / 0 1 5 4 3 1 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g a n s v e r t e g e n w o o r d i g d z o d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m , o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s c o n f o r m a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k r i j g t v o l m a c h t o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n t e l e g g e n e n t e b e w a r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g : C o á r d i n e r i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n m e t d e w i j z i g i n g e n h i e r v o o r ; b i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g . d e a r t i k e l e n 5 , 1 1 , 1 2 , 1 3 e n 1 4 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ' o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . D e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s n a g e m e l d a a n g e h a a l d . :
D e r d e b e s l i s s i n g :
T o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r b e s l u i t e n .
D e v e n n o t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a l d u s t e w i j z i g e n o f t e c o ö r d i n e r e n , t e n e i n d e d e z e
1 ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
2 ) a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n
g e k r e g e n , z u l l e n t h a n s l u i d e n
' S T A T U T E N
T I T E L I : B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L
A R T I K E L É É N
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P .
D e n a a m l u i d t : " J A M E T A L ° . D e z e n a a m k a n i n b e i d e l a n d s t a l e n g e b r u i k t w o r d e n .
A R T I K E L T W E E
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e d e , H o o g s t r a a t 1 0 1 .
D e z e z a l b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o g e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k e w e l k e p l a a t s :
i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d . I e d e r e v e r p l a a t s i n g . v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e :
? b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j :
e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n ;
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L D R I E
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t ;
b u i t e n l a n d :
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e i n d e b r e d e z i n b e h o r e n t o t d e s e c t o r v a n d e m a t r i j z e n - b o u w .
2 . A f l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i a a l b e w e r k i n g e n m a t e r i a a l c o n s t r u c t i e .
M a t e r i a a l b e w e r k i n g o m v a t o n d e r m e e r a l l e d r a a i - f r e e s - e n b o o r w e r k v a n f e r r o - e n n o n - f e r r o m a t e r i a l e n .
D e c o n s t r u c t i e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n v o l g e n s p l a n , g a a n d e v a n s t u k - w e r k t o t
s e r i e w e r k .
3 . M a n d a t e n w a a r t e n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t e x h a u s t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n t o e s t a a n , m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e
s t a t u t e n .
T I T E L I I : K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E r k u n n e n v e r z a m e l e f f e c t e n g e c r e ë e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A R T I K E L Z E S
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n i n e e n s o f i n v e r s c h i l l e n d e m a l e n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r z e l f o v e r b e s l u i t s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e l k e k a p i t a a l s - i v e r h o g i n g d e
d 1 D u i t g i f t e p r i j s e n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t .
A R T I K E L Z E V E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n w e l b e v o e g d o m z e l f h e t k a p i t a a l i n e e n s o f i n v e r s c h i l l e n d e m a l e n t e v e r h o g e n
e m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
D e z e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n
s C
d e o p r i c h t i n g s a k t e , o f v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , m a a r i s e v e n w e l é é n o f m e e r d e r e m a l e n
h e r n i e u w b a a r v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n z e s j a a r , e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s g e s t e l d
e v o o r d e w i j z i g i n g d e r s t a t e n .
b D e z e b e v o e g d h e i d w o r d t e c h t e r n i e t t o e g e k e n d v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d e n g e b r a c h t d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g d i e u i t s l u i t e n d k a n w o r d e n v e r r i c h t d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e f f e c t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e
s C
s C s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
A R T I K E L A C H T
N T o t d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t k a n e n k e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w o r d e n . D e o p r o e p i n g t o t
c : : d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t d i t u i t d r u k k e l i j k .
A R T I K E L N E G E N
M B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n t e g e n s p e c i ë n , b i j v o o r r a n g a a n d e
o h o u d e r s v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e b o d e n w o r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o p d e d a t u m v a n d e u i t g i f t e b e z i t t e n .
D e a a n d e l e n w a a r v o o r g e e n g e b r u i k w e r d g e m a a k t v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z u l l e n e v e n r e d i g a a n h e t r e e d s u i t g e o e f e n d e v o o r k e u r r e c h t , a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t h e b b e n g e b r u i k g e m a a k t .
e t " D e a a n d e l e n w a a r o p a l s d a n n o g n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n k u n n e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e r d e p e r s o n e n . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n a l l e e n m a a r w o r d e n b e p e r k t o f o p g e h e v e n , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j d e
e l u i t o e f e n i n g v a n h e t h a a r v e r l e e n d e r e c h t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l z e v e n v a n d e
r e s t a t u t e n , h e t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e s l u i t e n o v e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k h e t v o o r s t e l t o t o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g
e l v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
A R T I K E L T I E N
H e f k a p i t a a l k a n v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e
v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s n o p e n s h e t m i n i m u m k a p i t a a l .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , m o e t e n o p g e l i j k e w i j z e b e h a n d e l d w o r d e n .
A A R D V A N D E A A N D E L E N
A R T I K E L E L F
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A R T I K E L T W A A L F
A l l e e f f e c t e n m o e t e n d o o r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d o f v a n h u n n a a m s t e m p e l s
w o r d e n v o o r z i e n .
A R T I K E L D E R T I E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n w o r d t
b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n g e m e l d e r e g i s t e r w o r d t v e r m e l d : d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n ,
d e g e d a n e s t o r t i n g e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e v e n n o o t e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n .
A R T I K E L V E E R T I E N
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n g e m e l d r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t
e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
A R T I K E L V I J F T I E N
D e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e - d r a g e n o n d e r d e
l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e
o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D i e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n , i n
v o l g o r d e v a n v o o r k e u r :
- e e n m e d e v e n n o o t ;
- e c h t g e n o o t v a n e e n m e d e v e n n o o t .
O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
A R T I K E L Z E S T I E N
O n d e e l b a a r h e i d , b l o t e e i g e n d o m . e n v r u c h t g e b r u i k :
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . "
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n
s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r
k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n w e l k e g e v a l l e n h e t
s t e m r e c h t a a n d e e i g e n a a r v a n d e n a a k t e - e i g e n d o m t o e k o m t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e r e c h t e n s c h o r s e n , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l a a n g a a n d e h e t w e l k b e t w i s t i n g
z o u b e s t a a n v o o r w a t b e t r e f t d e e i g e n d o m , h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e n a a k t e e i g e n d o m .
V E R K R I J G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N
A R T I K E L Z E V E N T I E N
V e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l s 6 2 0 , 6 2 1 , 6 2 2 , 8 2 3 e n 6 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U I T G I F T E V A N O B L I G A T I E S
A R T I K E L A C H T T I E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s o p m a k e n e n u i t g e v e n , b i j b e s l u i t v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t m a g e n k e l b e s l o t e n
w o r d e n h e t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n g e s t e l d i n d e
a r t i k e l e n 4 6 8 , 4 8 9 , 4 9 6 t o t 4 9 9 , 5 3 5 , 5 8 1 , 5 8 3 , 6 0 3 , 5 0 0 , 5 3 5 , 5 9 2 t o t 5 9 4 , 5 9 6 t o t 5 9 9 , 6 0 5 e n 6 0 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I I I : B E S T U U R E N C O N T R O L E
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
A R T I K E L N E G E N T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , b e h o u d e n s h e t g e e n
b e p a a l d i n a r t i k e l 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r
e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n
h e r b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e s t u u r d e r s s t e e d s a f z e t t e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t .
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r z i n s , h e b b e n d e
o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
l n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r ,
t e r w i j l d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r h e t m a n d a a t v o l t o o i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
V O O R Z I T T E R S C H A P - V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L T W I N T I G
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . B i j a f w e z i g h e i d w o r d t d e v o o r z i t t e r d o o r d e o u d s t e
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r v e r v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s
a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B E R A A D S L A G I N G E N
A R T I K E L É É N E N T W I N T I G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n
z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h o f p e r t e l e x / t e l e f a x a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a e i n d e r a a d , ' v o l m a c h t . g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p r a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t g e l d t s l e c h t s v o o r e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n g e d u i d i n d e v o l m a c h t . I n d i t g e v a l i s d e r a a d n i e t b e v o e g d o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n d a n d e z e d i e i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n . D e a g e n d a w o r d t d a a r t o e o v e r g e n o m e n i n d e v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l a a n z i e n a l s a a n w e z i g , d o c h d e g e v o l m a c h t i g d e m a g n i e t m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o v e r n i e t m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v a n h e m e n é é n v a n z i j n o p d r a c h t g e v e r .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
T E G E N S T R I J D I G H E I D V A N B E L A N G E N
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . V e r d e r w o r d t e r i n d i t g e v a l g e h a n d e l d z o a l s d i t g e r e g e l d i s i n d e a r t i k e l e n 5 2 3 , 5 2 9 , e n 5 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N O T U L E N
A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n e n o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r o n d e r t e k e n d o f i n g e b o n d e n .
B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , k r a c h t e n s a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r . V o o r l e n i n g e n w e l i s w a a r e n v o o r h a n d e l i n g e n d i e é é n m i l j o e n f r a n k o v e r t r e f f e n d i e n e n a l t i j d m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s t e o n d e r t e k e n e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , . h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o p g e d r a g e n w o r d e n , d i e a l l e e n m o g e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g . D e z e b e p e r k i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e b e n o e m i n g v a n g e v o l m a c h t i g d e n e n a f g e v a a r d i g d e n w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
B E S T U U R D E R S
W e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t a a n v a n g v a n b i j d e o p r i c h t i n g : 1 ) d e h e e r J a n s s e n s A l b e r t e n 2 ) m e v r o u w D e K e r p e l M a r t i n e , a l l e n v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
C O N T R O L E
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e - d r a g e n ,
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l t w a a l f p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n i s z e n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t I . d . A c .
O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s i s d e r a a d v a n b e s t u u r e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m m i s s a r i s s e n m o g e n n o c h i n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n d e d a a r m e e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g , e e n a n d e r e t a a k , m a n d a a t o f o p d r a c h t a a n v a a r d e n , d i e z a l v e r v u l d w o r d e n t i j d e n s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t o f e r n a , e n d i e v a n a a r d z o u z i j n d e o n a f h a n k e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a a k a l s c o m m i s s a r i s i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s t a a t i n e e n b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n .
B u i t e n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e z o l d i g i n g e n m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e n g e e n l e n i n g o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , n o c h i n h u n v o o r d e e l w a a r b o r g g e v e n o f s t e l l e n . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n c o m m i s s a r i s s e n t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
V E R G O E D I N G E N
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T I T E L 1 V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D
A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d t g e v o r m d d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e b b e n t e s t e m m e n v o o r h e n z e l f , h e t z i j b i j v o l m a c h t m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k e e e r s t e m a a n d a g v a n m e i o m n e g e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o e r w o r d e n b e n o e m d , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , b i n n e n d e d r i e w e k e n v o l g e n d o p d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e z a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n i n h u n a a n v r a a g d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z e w e n s e n o p d e a g e n d a t e b r e n g e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g g e h o u d e n w o r d e n z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g d e r f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t a a n g e t o o n d w o r d e n .
A R T I K E L D E R T I G
O m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t b e w i j s v e r s t r e k k e n w a a r u i t b l i j k t d a t z i j h u n a a n d e l e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d , h e b b e n n e e r g e l e g d . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n , w o r d e n z o n d e r f o r m a l i t e i t e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e h e b b e n n e e r g e l e g d w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e v o l m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e , o n d e r t e k e n d . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L E E N E N D E R T I G
N i e m a n d m a g i n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n . N o c h t a n s , m a g i e d e r a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l - m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t e e i s e n , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B U R E A U
A R T I K E L T W E E Ë N D E R T I G
E l k e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e l a a t s t e , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t . D e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r h a a r l e d e n , t w e e s t e m o p n e m e r s a a n .
D e o v e r i g e t e g e n w o o r d i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a l l e n h e t b u r e a u a a n .
S T E M R E C H T
A R T I K E L D R I E Ë N D E R T I G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
A G E N D A
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r n i e l d , t e n z i j a l d e
a a n d e e l h o u d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n , e n d e z e z i c h m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d v e r k l a r e n t e
b e r a a d s l a g e n o v e r a n d e r e p u n t e n d a n d e z e v e r m e i d o p d e a g e n d a .
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G
W a t o o k d e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t , n a o p e n i n g v a n d e d e b a t t e n
i e d e r j a a r v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o g s t e n s d r i e w e k e n t e v e r d a g e n .
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t d o o r d e v o o r z i t t e r v o o r h e t s l u i t e n v a n d e z i t t i n g e n w o r d t v e r m e l d
i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e v e r g a d e r i n g m a a k t a i l e g e n o m e n b e s l u i t e n o n g e l d i g .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d a t u m v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r m e t d e z e l f d e a g e n d a .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m t o t d e e e r s t e z i t t i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , w a a r o n d e r h e t n e e r l e g g e n
v a n d e e f f e c t e n e n d e m a c h t i g i n g e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e z i t t i n g . .
D e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t é é n k e e r p l a a t s h e b b e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t d e f i n i t i e f o v e r d e
p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n u i t d r u k k e l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n o f a f z e t t i n g e n i s d e g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t e n d .
W a n n e e r i n g e v a l v a n b e n o e m i n g g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h a a l t ,
w o r d t v o o r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n v e r k r e g e n , t o t h e r - s t e m m i n g o v e r g e g a a n . I n g e v a l v a n
g e l i j k h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t b i j l o t t r e k k i n g t o e g e w e z e n .
A R T I K E L Z E V E N E N D E R T I G
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d , m a g d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n w i j z i g e n .
I n d i e n e c h t e r b e r a a d s l a a g d w o r d t o v e r d e w i j z i g i n g e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r t i j d i g e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s v e r l i e s v a n d e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l o f o v e r d e o m z e t t i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p , i s d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z e s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t d o o r r e s p e c t i e v e l i j k d e a r t i k e l e n 5 3 5 ,
5 5 9 , 6 3 3 , e n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N O T U L E N
A R T I K E L A C H T E N D E R T I G
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d e n i n n o t u l e n v a s t g e s t e l d .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n , e n w o r d e n n e e r g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , d a t t e r
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d t .
T I T E L V : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N
G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T V E R W E R K I N G
B O E K J A A R
A R T I K E L N E G E N E N D E R T I G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r l o p e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g .
M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N
A R T I K E L V E E R T I G
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n i n v e n t a r i s , e e n
j a a r r e k e n i n g e n g e b e u r l i j k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V E R S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S S E N
A R T I K E L E E N E N V E E R T I G
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g e n d e b e s t u u r d e r s d e s t u k k e n b e d o e l d i n v o r i g
a r t i k e l , a a n d e c o m m i s s a r i s s e n z o d i e b e n o e m d w e r d e n , d i e e e n v e r s l a g m o e t e n o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
R E S U L T A A T V E R W E R K I N G
A R T I K E L T W E E Ë N V E E R T I G
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b o e k - h o u d i n g e n d e
j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t e n o m h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n
d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n ,
m i t s r e k e n i n g t e h o u d e n m e t a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e u i t l o t i n g d e r a a n d e l e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n
w o r d e n u i t g e k e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e K e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
T I T E L V I : V E R E F F E N I N G
O N T B I N D I N G
A R T I K E L D R I E Ë N V E E R T I G
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n i n r e c h t e g e v o r d e r d w o r d e n o m w e t t i g e r e d e n e n . B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
N a h a a r o n t b i n d i n g , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d e d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . V e r d e r w o r d t e r g e h a n d e l d c o n f o r m d e r e g e l i n g u i t g e w e r k t i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n K o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l - ' h o u d e r s w o r d t g e s t e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n d i t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g . v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . A a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r w o r d t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e l e n , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n v e r s t r e k t . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e v o l d a a n h e b b e n a a n d e f o r m a l i - ' t e i t e n , d o o r d e s t a t û t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n N i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l , k a n i e d e r b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r - k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e - n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f v a n h a a r o n t b i n d i n g .
V E R E F F E N I N G
A R T I K E L V I E R E N V E E R T I G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t w e l k e o o r z a a k o o k , z a t d e v e r e f f e n i n g g e - s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r e v e r e f f e n a a r s , a l d a n n i e t a a n d e e l ' - ' h o u d e r s , a a n s t e l t e n h u n m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e m a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s d a n i n f u n c t i e z u l l e n v a n a f d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e e n e i n d e n e m e n .
A R T I K E L V I J F E N V E E R T I G
N a d e b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n d i e v o l d o e n , z a l h e t n e t t o - a k t i e f g e l i j k o n d e r d e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e r k e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e l k e f f e c t .
T I T E L V I I : D I V E R S E B E P A L I N G E N
A R T I K E L Z E S E N V E E R T I G
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , i n h e t b u i t e n l a n d g e h u i s v e s t , i s g e h o u d e n i n B e l g i ë w o o n s t t e k i e z e n v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i j g e b r e k a a n w o o n s t k e u z e z a l h i j v a n r e c h t s w e g e g e a c h t w o r d e n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g z u i l e n g e d a a n w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e