23/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a - a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
M i n e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 4 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 3 2 5 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " J A N D E B A E R E A R C H I T E C T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C o l l e g e s t r a a t 7 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N D E B A E R E A R C H I T E C T ' , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C o l l e g e s t r a a t 7 b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 3 2 5 1 8 1 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t :
1 ) O v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s e u r o ( 1 1 5 . 5 0 6 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o ( 1 3 4 . 1 0 6 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , m i t s c r e a t i e v a n 4 9 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e c r e a t i e p r o r a t a t e m p o r i s .
2 ) K e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m t r e n t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s l u i t h i e r v a n l u i d t
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & P B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B V B A " J a n D e B a e r e A r c h i t e c t " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 2 8 . 3 4 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 1 1 5 . 5 0 6 , 0 0 b e d r a g e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 1 5 . 5 0 6 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 4 9 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A " J a n D e B a e r e A r c h i t e c t " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 1 5 . 5 0 6 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D e B a e r e J a n , v o o r n o e m d ;
. d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 1 5 . 5 0 6 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 1 3 4 . 1 0 6 , 0 0 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , I n d i e n e c h t e r d e e n i g e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n A , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e e n i g e v e n n o o t i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e o p i n i o n " i s . d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a a i m e s s
O p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 ) P a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l v o o r t a a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d
e n z e s e u r o ( 1 3 4 . 1 0 6 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 8 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t i n d i e z i n ,
4 ) D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n - ' g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o i i r d i n e - ' r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L