06/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 4 9 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E B R U Y N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R , V A N E Y C K P A R K 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P h i l i p p e V e t l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 8 b l a d 5 2 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V , V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N D E B R U Y N E " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e N e e f & P a r t n e r s " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e S i n t - N i k l a a s d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
a ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , m i t s u i t g i f t e v a n 1 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n d a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k n a a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t .
b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t ,
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
2 . v o l m a c h t
D o o r d e h e e r J a n D e B r u y n e e n m e v r o u w D o m i n i q u e L a u r e y s , s a m e n w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 8 2 , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t v e r k l a a r d b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t 1 , o m n a m e n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n r e k s l v î ° a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
b i j z o n d e r v e r s r a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o n t r o l e e d r i j f s r e v i s o r .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 1 1 ~ u i i ~ ~ u u i u A
r
f U e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
r 1 . > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - ~ - - ~ J
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
n 1 1 * 1 1 1 9 1 . . 1 1 E 1 1 I I I I ~ I
5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 4 9 . 0 2 5
e n a r n i n g
( v o l u i t ) : J A N D E B R U Y N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 8 2
O n d e r w e m a c t e : D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 8 J U L 2 0 1 1
D E N D e f f e A O N D E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , ' v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r t i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l . g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 0 1 j u n i 2 0 1 1 , t w e e b l a d z o n d e r v e r z e n d i n g , b o e k 5 7 8 b l a d 1 2 v a k 1 2 . . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N D E B R U Y N E " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , r e e t t o e g e v o e g d e
t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
d o o r h e t t o e v o e g e n v a n h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n t w e e d e h a n d s m a t e r i a a l , m a c h i n e s , b o u w w e r k t u i g e n , k r a n e n , .
b u l l d o z e r s , t r a c t o r s , l a n d b o u w m a c h i n e s , v r a c h t w a g e n s , b e s t e l w a g e n s , a u t o ' s e n d i v e r s e v o e r t u i g e n .
K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n a a n v e r w a n t e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n . "
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . w i j z i g i n g v a n b o e k j a a r d a t t h a n s z a l l o p e n v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . w i j z i g i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d d a t t h a n s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e s t s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e