19/08/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 12.02.2014, NGL 14.02.2014 14040-0073-014
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 13.02.2014, NGL 14.02.2014 14040-0075-014
06/09/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c r S t a a t s b i a
M o 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r y
I V E E R ~ E L L - 1 3 L . )
- k
2 8 A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D ] i c i f f f E G E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l , : 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , S t a a t s b a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , S t a a t s b a a n 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4 . , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t
1 . v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J a n n a o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n g e v o l g e a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d h r . F i l i p H e r m i e t e n b e l o p e v a n 1 6 9 . 5 3 4 , 6 1 E U R e n v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d h r . B a r t H e r m i e t e n b e l o p e v a n 1 6 9 . 5 3 4 , 6 1 E I J R . I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g : - d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A J a n n a v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e - w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 3 . 3 9 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A J a n n a , w e l k z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : 1 . 6 9 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d h r . F i l i p H e r m i e e n 1 . 6 9 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d h r . B a r t H e r m i e . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , n a m e l i j k d e t o e k e n n i n g v a n 3 . 3 9 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A J a n n a i s l o u t e r v a n u i t f i n a n c i e e l s t a n d p u n t n i e t v e r a n t w o o r d b a a r . D e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g d i e n e c h t e r b e o o r d e e l d t e w o r d e n i n h e t k a d e r v a n e e n a l g e m e n e r e o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i ë l e s a n e r i n g s p o l i t i e k v a n d e B V B A J a n n a . D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D e i n z e , 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
( G e t e k e n d ) B a r t B o s m a n , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e B u r g ; B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n . "
2 . O p b a s i s v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 4 3 2 . 6 6 9 , 2 2 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r
- i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 1 6 9 . 5 3 4 , 6 1 E U R ) v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e H e e r H e r m i e F i l i p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 1 6 9 . 5 3 4 , 6 1 E U R ) v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e H e e r H e r m i e B a r t .
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d r i e - d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 3 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d a l s v o l g t
- a a n d e H e e r H e r m i e F i l i p : d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 6 9 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e H e e r H e r m i e B a r t : d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 6 9 5 ) a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 4 3 2 . 6 6 9 , 2 2 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 4 . 3 2 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N Z E S D T I G E U R O T W E E E N T W I N T I G C E N T ( 4 3 2 . 6 6 9 , 2 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d = , d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 4 . 3 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ?
4 . a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a k e r T i l l y A c o s B e r k t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 C e n a l l e g e v o l m a c h t i g d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e - r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t ) F r a n k D e s m e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 7 . 8 . 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 7 . 8 . 2 0 1 3
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- C V v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/04/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 M A R T 2 0 1 3
R E C i G t i f f i è : K V A N
K O O P T - I A \ T ? E T _ T E n F \ " r
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l t S t a a t s b a a n 1 0 , 9 9 9 1 M A L D E G E M ( A D E G E M )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r
M e v r o u w P a t r i c i a C O P P E N O L L E h e e f t p e r 2 2 m a a r t 2 0 1 3 o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A J A N N A .
V b e h
a a
B e l S t a g
i ~ I
P a t r i c i a C O P P E N O L L E z a a k v o e r d e r d i e o n t s l a g n e e m t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n I u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/03/2011
ÿþ U n d 2 . 0
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N á . i ~ . R G E 1 L E ~ ~ - 7 )
0 3 - ~ ~ 2 0 9 1
R E C H T 1 3 A R f t Ï e , 7 7 - 1 :
K ~ l ( ~ P t t a 1 n 1 = 1 T F ( ~ F \ T
- - - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N N A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 1 0 , 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N N A " m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , S t a a t s b a a n 1 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 v e r s l a g z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n a r t i k e l 3 3 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e v o o r z i t t e r f e e s t h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s . D i t v e r s l a g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 2 . 0 1 8 , 7 4 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r z a k e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e l k a f z o n d e r l i j k , z u i v e r e n e e n v o u d i g a a n h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r .
c . l n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e h e e r H E R M I E F i l i p , v o o r n o e m d , d e h e e r H E R M I E B a r t , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w C O P P E N O L L E P a t r i c i a , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N N A " ;
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g :
- v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r H E R M I E F i l i p i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O E E N E N E G E N T I G C E N T ( ¬ 4 0 . 6 7 2 , 9 1 ) , i n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r H E R M I E B a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O E E N E N N E G E N T I G C E N T ( E 4 0 . 6 7 2 , 9 1 ) , i n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- v e r k l a a r t v o o m o e m d e m e v r o u w C O P P E N O L L E P a t r i c i a , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O T W E E Ë N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 4 0 . 6 7 2 , 9 2 ) , i n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t t o t a l e v o l s t o r t e b e d r a g , h e t z i j H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T T I E N E U R O V I E R E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 2 2 . 0 1 8 , 7 4 ) w e r d v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e d a a n h e b b e n o p r e k e n i n g n u m m e r 7 4 7 - 0 3 2 4 3 0 0 - 5 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " J A N N A " b i j d e K B C b a n k , t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 1 7 5 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T T I E N E U R O V I E R E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 2 2 . 0 1 8 , 7 4 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
E r w o r d t b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e h e e r H E R M I E F i l i p , v o o r n o e m d , a a n w e z i g e v o o r z i t t e r , s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t T W E E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T T I E N E U R O V I E R E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬
1 1 1 1 1 ! ! ! 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 § M I I I I I
V c b e h i a a r B e l , S t a a
2 1 5 . 6 1 8 , 7 4 ) g e s p l i t s t i n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 9 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 9 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 2 . 0 1 8 , 7 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 5 . 6 1 8 , 7 4 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
A / K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 9 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 9 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 4 f e b r u a r i 2 0 0 5 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 d e c e m b e r 2 0 0 9 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d , m i t s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n m i t s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . T e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 9 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t b e s l i s t :
- h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T T I E N E U R O V I E R E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 2 2 . 0 1 8 , 7 4 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n m e t H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T T I E N E U R O V I E R E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 2 2 . 0 1 8 , 7 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
5 / v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2011
ÿþ
L u i k B
I l l t 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 3 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
V o . b e h o
a a n
B e l g S t a a t
A A o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N N A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 1 0 , 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N N A " m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , S t a a t s b a a n 1 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 7 1 . 9 1 1 . 2 2 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 9 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
2 / W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 1 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r . "
3 / V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r e n o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d a t h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n z a l v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d a t d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 1 4 u u r .
4 / O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D E M U Y N C K D o m i n i q u e O m e r , g e b o r e n t e D u i n k e r k e o p 0 4 d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , Z e e l a a n 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 1 2 . 0 4 - 1 5 5 . 3 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 . 4 5 2 6 4 5 3 . 7 1 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f 1 4 a p r i l 2 0 1 0 , a a n v a a r d t d i t e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n b e h e e r t o t o p z e l f d e d a t u m .
5 / v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 20.10.2010 10584-0195-011
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.08.2009, NGL 30.09.2009 09794-0223-010
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.08.2008, NGL 25.08.2008 08615-0007-011
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 19.07.2007 07438-0286-010
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.09.2006, NGL 05.10.2006 06832-0306-008
01/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...