31/01/2014
ÿþM o d W e r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E I r , t : . G D
1 9 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P l - f A b ' . t 7 E t . « r i f f e l T
E
3 L A D
E U R B E L (
- 0 1 - 2 0 1 4
S T A A T S
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 0 2 3 . 1 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N S E n g i n e e r i n g e n C o n s u l t i n g
"
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 7 7 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d v e r s l a g
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s . A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e d a t e e r d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r v o l d o e n d e v a n o p d e h o o g t e t e z i j n .
" 2 . O n t b i n d i n g
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t
v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f i n g s t e l i l i n g u i t ,
3 . O n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e b e s t u u r d e r s - k w i j t i n g
D o o r d e o n t b i n d i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r " B a r t J a n s s e n s e n m e v r o u w D a n i ë l l a V e r h a e r t , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
4 . O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . V e r z a k i n g a a n d e
t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k :
- D a t e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a z i j n , d i t e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
v o o r z i e n i n g v o o r k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , n l d e p u b l i c a t i e e n d e s l u i t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g v a n K B O ,
A l d u s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n t e r v e r e f f e n e n p a s s i v a z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 2 ° W . V e n n .
E r d i e n t v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n
a f g e d r a g e n .
- D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
- D a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ,
A l l e a c t i v a d i e d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t b e k e n d o p h e d e n ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e h e e r B a r t J a n s s e n s , m e v r o u w D a n i ë l l a V e r h a e r t e n d e h e e r R o b e r t J a n s s e n s i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d i t e v e n r e d i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n . Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v e r e f f i n g g e s l o t e n i s e n d a t d e C V O H A d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
M e v r o u w D a n i ë l l a V e r h a e r t v o o r n o e m d , m a g v a n a f h e d e n a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n s t e l l e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g m o e t e n u i t g e v o e r d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e s l u t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n / o f d o o r d e w e i z i j n o p g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n c m e n d i e n e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r b o r g e n d i e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
5 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s v a n w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e b e w a r i n g s t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : A s t e r s t r a a t 2 2 , 2 4 4 0 G e e l .
6 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A C u y p e r s B o e k h o u d i n g - F i s c a l i t e i t , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 , " m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K B O a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e G e n t , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J A N S S E N S B a r t V E R H A E R T D a n i ë l l a J A N S S E N S R o b e r t
B e s t u u r d e r - a a n d e e l h o u d e r B e s t u u r d e r - a a n d e e l h o u d e r A a n d e e l h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
N e e r g e l e g d t c r g r i f f i e v c i f l d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B . 2 0 1 3
T U R N H O U T D e C a ' Ë í ` e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 0 2 3 . 1 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N S E n g i n e e r i n g e n C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t e r s t r a a t 2 2 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g s a d r e s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
1 . C o n f o r m a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w a r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n V l a a n d e r e n b i j b e s l i s s i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a r ) d e r a a d v a n b e s t u u r ,
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t e x p l o i t a t i e a d r e s v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A s t e r s t r a a t 2 2 t e 2 4 4 0 G e e l n a a r K o n i n g i n F a b i o l a f a a n 7 7 t e 9 0 0 0 G e n t .
2 , M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t J A N S S E N S a i s
b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n , K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t 1 5 1 0 2 1 2 0 1 3 .
A l d u s o p g e m a a k t t e G e e l , o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
J A N S S E N S R o b e r t V E R H A E R T D a n i ë l l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f t ^ a 1 5 t p e r I _ v z n L u ! " ( 8 , 2 e r m e i d e n R c r t t i N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l e n s h e 1 7 . 1 i o n d e u e r s o - ( o ) n [ e n )
i , e , i o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n n f l e r d a n 1 e v e r i e g U n . ; r o o r d r n e n V r i r s . r s i , L 2 s n i e n â a r i d < < ¬ , e n u n o