06/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 N O V . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L L u i t I L I 1 I L L I I t I L I t ( L L u l I L I L I I L I L I I L I L t i l t
~ ' * 1 3 1 9 7 4 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 6 0 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N U S P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , D o r p s p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 2 1 n o v e m b e r , t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t i s v e r s c h e n e n d e h e e r D E V O S B e r t M a r c R o b e r t , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , M a a g d e k e n s s t r a a t 3 3 , e i g e n a a r , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g , v a n a l l e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " J A N U S P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D o r p s p l e i n 1 , B T W B E B E 0 4 1 9 . 8 6 0 . 6 3 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t B E 0 4 1 9 . 8 6 0 . 6 3 9 , e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . D i e n v o l g e n s c r e a t i e v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r v a n d e v o o r m e l d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , w e r d o p h e d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e 1 0 0 / 2 2 5 s t e n v a n d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d r a g e n d e n u m m e r B E 9 6 1 3 2 5 4 0 2 5 7 3 0 5 b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e l e v e r d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D e l t a L l o y d B a n k " , w e l k b e w i j s d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s z a l w o r d e n b e w a a r d .
2 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 I 1 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) . "
3 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " A N T E A " , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l
1 d e r s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : " A N T E A " .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
5 . V e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r n a v o l g e n d n i e u w d o e l , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
1 . A l l e b e w e r k i n g e n t e d o e n w e l k e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n , v e r h a n d e l e n o f v e r d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n . D i t o m v a t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n
A r "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e t i h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
2 . H e t u i t w e r k e n v a n b o u w p r o j e c t e n o m v a t t e n d e d e a a n k o o p v a n g r o n d e n , h e t b e k o m e n v a n b o u w v e r g u n n i n g e n , h e t c o n t r a c t e r e n v a n a a n n e m e r s v a n b o u w w e r k e n , d e c o ö r d i n a t i e , d e p r o m o t i e e n d e v e r k o o p h i e r v a n .
3 . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i d r a n k e n , a l c o h o l i s c h o f n i e t a l c o h o l i s c h , z o v o o r p r i v a a t a l s v o o r h o r e c a g e b r u i k a l s m e d e d e h a n d e l i n a l l e r l e i n o o d z a k e l i j k e e n / o f g e b r u i k e l i j k e t o e b e h o r e n d a a r m e d e . "
4 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n d i v e r s m a t e r i a a l z o a l s d a a r z i j n s t o e l e n e n t a f e l s , i n s t a l l a t i e s v o o r f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ;
5 . V e r v a a r d i g i n g v a n f r i s d r a n k e n ; p r o d u c t i e v a n m i n e r a a l w a t e r e n a n d e r g e b o t t e l d w a t e r "
6 . A s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , d e u i t v o e r i n g , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e v a n e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , j u r i d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , b o e k h o u d k u n d i g , i n f o r m a t i c a , w e t e n s c h a p p e l i j k e n m a n a g e m e n t a d v i e s , h e t d o o r l i c h t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , o p p o r t u n i t e i t s o n d e r z o e k , m a r k e t i n g - , a c q u i s i t i e o n d e r z o e k e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ,
7 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
8 . A l l e c o m m i s s i e v e r h a n d e l i n g e n .
9 . Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
1 0 . Z i j k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l ; z i j k a n d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n . H e t b e v o r d e r e n v a n d e c p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n o f h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
1 1 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m i d d e l e n .
1 2 . H e t b e h e r e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 , G r a f i s c h o n t w e r p e n h a n d e l a a r i n a i l e s o o r t e n d r u k w e r k .
A i l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n h e t d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n , o f h a a r o p v o l g e r , v e r e i s t i s , w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n o f m a c h t i g i n g e n b e z i t . "
6 . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 w a a r i n d e d o e l s w i j z i g i n g o m s t a n d i g
w o r d t v e r a n t w o o r d .
- S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g