31/07/2013
ÿþi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L J ! . Ç e E N T
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r r i e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 0 5 1 G e n t ( A f s n e e ) , V e u r e s t r a a t , 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L - O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - O M V O R M I N G I N B V B A S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - O N T S L A G - B E N O E M I N G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e V a n M o f f a e r t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 1 8 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
1 ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d w e r d i n e u r o ;
2 ) o v e r g e g a a n w e r d t o t h e t n a z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , d u s n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d ; d e w e l k e n e e r g e l e g d w e r d o p h e t b u r e a u ;
3 ) e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p p o r t u n i t e i t o m t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n d e w i j z i g i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n w e r d n e e r g e l e g d ;
4 ) d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n w e r d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . H i e r o n d e r d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o p r i c h t e n , l e a s e n , o m v o r m e n , e n z o v o o r t v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a i l e b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r t e r z e e e n d e s c h e e p s r e d e r i j , o n d e r m e e r h e t i n - e n u i t c h a r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n s c h e p e n , h e t i n l e g g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n s c h e e p v a a r t l i j n e n . Z i j k a n h a v e n u i t r u s t i n g e n , l o o d s e n o f a n d e r e i n s t a l l a t i e s a a n l e g g e n d i e e r t o e k u n n e n b i j d r a g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n u i t t e b r e i d e n , d e l a d i n g e n d e l o s s i n g , h e t o p s l a a n , h e t i n - e n u i t k l a r e n , h e t v e r z e n d e n e n d o o r z e n d e n v a n g o e d e r e n v e r z e k e r e n , a l l e n o d i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i e e l v e r w e r v e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ;
- H e t n e m e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n m e t i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f h a n d e l s a c t i v i t e i t e n , Z i j m a g z i c h a s s o c i ë r e n m e t a l l e p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n , m e t d e z e s a m e n s m e l t e n e n i n b r e n g o f a f s t a n d d o e n , t e n v o o r l o p i g e o f d e f i n i t i e v e t i t e l , v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r a c t i e f ;
- D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . "
5 ) d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r ;
6 ) d e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t l u i d e n :
" 1 0 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A V a n K e r k h o v e & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V a n K e r k h o v e , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D r i e s m e e r s 2 0 , a a n g e s t e l d o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N . V . J a s o n i o l , " o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e v e s t i g t b i j d e z e , h e t g e e n v o l g t
0 4 0 0 . 1 0 7 . 8 7 5
J A S O N I O L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t d e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b e s t a a t z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
U i t d e s t a a t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e N V
J A S O N I O L 6 9 4 . 4 2 8 , 4 4 E U R b e d r a a g t . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f , z i j n d e 6 9 4 . 4 2 8 , 4 4 E U R , e n h e t
k a p i t a a l p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , z i j n d e 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R , b e d r a a g t 4 4 6 . 5 3 4 , 9 2 E U R .
U i t d e d o o r m i j v e r r i c h t e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t
v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n
d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
S i n t M a r t e n s - L a t e m , 9 j u l i 2 0 1 3
V a n K e r k h o v e & C o B u r g . B V B A
P a u l V a n K e r k h o v e
V e n n o o t B e d r i j f s r e v i s o r " .
7 ) d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e d e z e l f d e b e n a m i n g , z e t e l , d u u r e n h e t z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l h e b b e n e n w a a r v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f o n g e w i j z i g d z u l l e n b l i j v e n e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n w a a r d e r i n g .
H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t v a n 9 8 5 0 a a n d e l e n n a a r 1 0 0 0 a a n d e l e n , z o d o e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l e l k ;
8 ) o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a a n 1 / d e h e e r L E T E N , N i c o l a s - L a u r e n t , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( A f s n e e ) , V e u r e s t r a a t , 1 6 , e n 2 / d e h e e r L E T E N , J e a n F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 , u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n a a n d e h e e r L E T E N , N i c o l a s - L a u r e n t , v o o r n o e m d , u i t z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d i t o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
9 ) d e h e e r L E T E N , N i c o l a s - L a u r e n t , v o o r n o e m d , b e n o e m d w e r d a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 0 ) h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w e r d t e n b e l o p e v a n 2 2 9 2 9 3 , 5 2 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n 2 4 7 8 9 3 , 5 2 e u r o n a a r 1 8 6 0 0 e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n 2 2 9 2 9 3 , 5 2 e u r o , h e t z i j ( a f g e r o n d ) 2 2 9 , 2 9 e u r o p e r a a n d e e l t e n e m e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 1 8 0 . 1 5 7 , 3 6 e u r o t e r u g t e b e t a l e n a a n d e v e n n o t e n , h e t z i j ( a f g e r o n d ) 1 8 0 , 1 6 e u r o p e r a a n d e e l .
1 1 ) d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n w e r d ;
1 2 ) e e n n i e u w e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d w e r d a a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l ;
1 3 ) d e n i e u w e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a i s v o l g t :
* n a a m : " J A S O N I O L " ;
* z e t e l : 9 0 5 1 G e n t ( A f s n e e ) , V e u r e s t r a a t , 1 8 ;
* d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , H i e r o n d e r d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o p r i c h t e n , l e a s e n , o m v o r m e n , e n z o v o o r t v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- H e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r t e r z e e e n d e s c h e e p s r e d e r i j , o n d e r m e e r h e t i n - e n u i t c h a r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n s c h e p e n , h e t i n l e g g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n s c h e e p v a a r t l i j n e n , Z i j k a n h a v e n u i t r u s t i n g e n , l o o d s e n o f a n d e r e i n s t a l l a t i e s a a n l e g g e n d i e e r t o e k u n n e n b i j d r a g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n u i t t e b r e i d e n , d e f a d i n g e n d e l o s s i n g , h e t o p s l a a n , h e t i n - e n u i t k i a r e n , h e t v e r z e n d e n e n d o o r z e n d e n v a n g o e d e r e n v e r z e k e r e n , a i l e n o d i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i e e l v e r w e r v e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ;
H e t n e m e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n m e t i n d u s t r i ë i e , f i n a n c i ë l e o f h a n d e l s a c t i v i t e i t e n . Z i j m a g z i c h a s s o c i ë r e n m e t a l l e p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n , m e t d e z e s a m e n s m e l t e n e n i n b r e n g o f a f s t a n d d o e n , t e n v o o r l o p i g e o f d e f i n i t i e v e t i t e l , v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r a c t i e f ;
- D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e i i j k d o e i o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e i i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g 6 f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
* d u u r : o n b e p a a l d ;
* k a p i t a a l : h e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
* b o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ;
i
i
~
K
f ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* j a a r v e r g a d e r i n g : o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r t e r z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e
o p r o e p i n g ;
* v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r 1 o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
D e z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t . I n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n h a n d e l e n z i j i e d e r m e t v o l h e i d v a n m a c h t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a o h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r .
P . V a n M o f f a e r t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g