17/11/2014
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e O 5 . . N O V . 2 0 1 4
* 1 4 2 0 8 1 3 8 *
I l l
i
1 b e r a t B e S t a .
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 4 4 9 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J B C L E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l z e n s t r a a t 5 1 - - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t .
1 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s e e n s c h r i j v e n h e b b e n g e r i c h t a a n d e ; V e n n o o t s c h a p w a a r m e e z i j h u n o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n g e b o d e n , m e t : i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f h e d e n :
- D a s k i m m o C o r n m , V A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e n d r i k D a n e e l s
- D e b l o k o I l B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e B l o c k
- 1 m b o p a - J B B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o B e d d e l e e m
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s , e n b e d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
O 1 M B I E V A B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o B e d d e l e e m ( K l a s s e A - Z a a k v o e r d e r )
O D A S S K O B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e n d r i k D a n e e l s ( K l a s s e A - Z a a k v o e r d e r )
L l D e b l o k o I n v e s t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n D e B l o c k ( K l a s s e A - Z a a k v o e r d e r )
O C r e a f u n d C o m m . V A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B - Z a a k v o e r d e r ) ;
O H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B s Z a a k v o e r d e r ) ;
, O C r e a f u n d M a n a g e m e n t N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B - ,
Z a a k v o e r d e r ) ;
O S p e e d 8 N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n W i e l f a e r t ( K l a s s e B - Z a a k v o e r d e r ) .
B o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h o u d e n a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e t e r - J a n V a n H o u d e n h o v e , m e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , d e h e e r R é g i s P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e ' i n w e r k i n g t r e d i n g , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n W i e l f a e r t
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g , O u d e n a a r d e
0 7 N D V . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 2 1 3 1 1 1
A i
A
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 4 4 9 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J B C L E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E L Z E N S T R A A T 5 1 - 9 5 0 0 G E R A A R D S B E R G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R e d e r t e L o v e n d e g e m o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J B C l e v e r m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e o p r i c h t i n g s - e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t N V B l u e T r a i n v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 t u s s e n C r e a f u n d C o m m . V A , S p e e d 8 N V , i m b e c o m B V B A , B i s k i m m o B V B A , D e b l o k o I n v e s t B V B A e n B l u e T r a i n N V .
D e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t t o t d o e l d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n c o n f o r m h e t g e e n i s o v e r e e n g e k o m e n i n d i e o p r i c h t i n g s - e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 . 2 :
Z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 8 W . V e n n . , z a l d e h u i d i g e c l a s s i f i c a t i e v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n K l a s s e A , a a n d e l e n v a n K l a s s e B e n a a n d e l e n v a n K l a s s e C w o r d e n o p g e h e v e n . I n g e v o l g e d e o p h e f f i n g v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n d i e n t a r t i k e l 5 . 2 i n t e g r a a l t e w o r d e n g e s c h r a p t .
W i j z i g i n g a r t i k e l 1 3 :
I n a r t i k e l 1 3 w o r d e n h e t l s t e t o t e n m e t h e t B s t e l i d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r m i n i m a a l z e v e n ( 7 ) e n m a x i m a a l n e g e n ( 9 ) z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n ( 7 ) z a a k v o e r d e r s l e d e n t e l t , z u l l e n d r i e ( 3 ) z a a k v o e r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e d u i d a l s K l a s s e A Z a a k v o e r d e r s e n v i e r ( 4 ) z a a k v o e r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e d u i d a i s K l a s s e B Z a a k v o e r d e r s ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n e g e n ( 9 ) z a a k v o e r d e r s t e l t , z u l l e n v i e r ( 4 ) z a a k v o e r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e d u i d a l s K l a s s e A Z a a k v o e r d e r s e n v i j f ( 5 ) z a a k v o e r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e d u i d a l s K l a s s e B Z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e e n c o l l e g e v o r m e n e n a l s d u s d a n i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t h a a r v o o r z i t t e r o n d e r d e K l a s s e B Z a a k v o e r d e r s . D e V o o r z i t t e r z a l e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e b b e n i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n ,
W i j z i g i n g a r t i k e l e n 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 e n 1 8 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a r t i k e l e n 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 e n 1 8 w o r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 3 B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 6 . 1 M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e v o e g d h e d e n d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l z o u d e n z i j n g e d e l e g e e r d o f o v e r g e d r a g e n d a n w e l K r a c h t e n s d e w e t z o u d e n t o e k o m e n a a n e e n o f m e e r d e r e i n d i v i d u e l e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e h i e r n a w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n c , q . g e s t e l d n a b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s :
- d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o g o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n w e z e n l i j k e v e r a n d e r i n g a a n z u l k g o e d g e k e u r d b u s i n e s s p l a n ;
- I n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e z i c h b u i t e n h e t k a d e r v a n d e g o e d g e k e u r d b u s i n e s s p l a n
s i t u e r e n v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n a f w i j k i n g v a n m e e r d a n 2 0 % ;
- w i j z i g i n g e n v a n d e b u d g e t t e n t e n b e l o p e v a n 2 0 % o f m e e r ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s o f h e t b e l e i d o f d e p r a k t i j k e n I n z a k e b o e k h o u d i n g ;
- d e t o e k e n n i n g v a n e e n i n t e r i m - d i v i d e n d ;
- h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n w e r v e n ;
h e t v o o r s t e l l e n v a n k a n d i d a t e n v o o r b e s t u u r s m a n d a t e n i n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e o p r i c h t i n g , o v e r n a m e , o v e r d r a c h t , h e r s t r u c t u r e r i n g e n / o f v e r e f f e n i n g v a n e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
- d e O v e r d r a c h t v a n e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n ( d e a a n d e l e n i n ) e e n D o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
- d e O v e r d r a c h t v a n a l l e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a , i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , o v e r n a m e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f h e t v e r w e r v e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- t o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n g o e d k e u r i n g v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n ;
- h e t o p s t a r t e n v a n i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e s ;
- d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f e n i g a n d e r f i n a n c i e e l i n s t r u m e n t e n h e t v e r s t r e k k e n o f h e t a a n g a a n v a n
l e n i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n o f z e k e r h e d e n o m d e e i g e n v e r b i n t e n i s s e n d a n w e l d e z e v a n d e r d e n t e
w a a r b o r g e n ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g z i j n v o o r d e d o o r d e
V e n n o o t s c h a p o n t w i k k e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s o f c o n s u l t a n t s d i e e e n j a a r l i j k s e
t o t a l e k o s t v a n m e e r d a n E U R 1 5 0 . 0 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- A a n w e r v e n , b e n o e m e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n t o p k a d e r - m e d e w e r k e r s ;
- R e m u n e r a t i e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n z a a k v o e r d e r s ;
- C o n t r a c t e n m e t z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r w a n t e n t o t i n d e 1 s t e g r a a d v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . 2 B i j e e n k o m s t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
1 3 . 2 . 1 B i j e e n r o e p i n g
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n o o k p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e e e n g e l i j k t i j d i g e u i t w i s s e l i n g v a n g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t : i n d a t g e v a l w o r d t d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l m i n s t e n s e e n m a a l p e r m a a n d b i j e e n k o m e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e d a t a e n u r e n . D e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e V o o r z i t t e r : d e o p r o e p i n g b e v a t , n a a s t d e d a g , h e t u u r e n ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , o o k d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n g a a t b e g e l e i d v a n d e n o d i g e o n d e r s t e u n e n d e d o c u m e n t e n , t e n e i n d e d e z a a k v o e r d e r s i n s t a a t t e s t e l l e n o m d e a g e n d a p u n t e n t e b e s t u d e r e n e n d e b e r a a d s l a g i n g d i e n a a n g a a n d e v o o r t e b e r e i d e n .
B i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e V o o r z i t t e r i s v e r p l i c h t z u l k e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s . I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n g a a t o p z u l k v e r z o e k k a n h i j d e v o l g o r d e v a n d e v e r z o c h t e a g e n d a p u n t e n w i j z i g e n e n / o f d a a r b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n a a n t o e v o e g e n ; i n d i e n d e v o o r z i t t e r n i e t i n g a a t o p z u l k v e r z o e k , i s / z i j n d e v e r z o e k e n d e z a a k v o e r d e r s g e r e c h t i g d o m z e l f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j e e n t e r o e p e n . D e d a g , h e t u u r , ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s e n d e a g e n d a v a n z u l k e b i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n m e t d e o n d e r s t e u n e n d e d o c u m e n t e n o p g e n o m e n i n e n / o f g e h e c h t a a n d e o p r o e p i n g ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g a f s t a n d d o e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e b e d o e l d e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e g e a c h t w o r d e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p e e n v e r g a d e r i n g z o n d e r b i j d e a a n v a n g d e r v e r g a d e r i n g b e z w a a r t e h e b b e n g e m a a k t d i e n a a n g a a n d e ,
1 3 . 2 . 2 Q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e v e n ( 7 ) z a a k v o e r d e r s t e l t , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d - ' s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) K l a s s e A Z a a k v o e r d e r s é n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) K l a s s e B Z a a k v o e r d e r s t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e v e n ( 7 ) z a a k v o e r d e r s t e l t , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d ^ s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A Z a a k v o e r d e r s é n d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e B Z a a k v o e r d e r s t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d ó o r a n d e r e z a a k v o e r d e r s b i j v o l m a c h t d i e p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e k a n w o r d e n v e r l e e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r g e l i j k e v o l m a c h t s l e c h t s v o o r é é n e n k e l e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r l e e n d w o r d e n e n d a t e l k e z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n h e t h i e r v o o r v e r n i e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , w o r d t , m e t I n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n g e r o e p e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e g e m e e n r e c h t e l i j k e r e g e l s , r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r d e p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n h e t v o l t a l l i g e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n v o o r z o v e r a l l e z a a k v o e r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
B i j d e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l w o r d e n g e s t r e e f d n a a r c o n s e n s u s .
I n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z o u b l i j k e n d a t b e s l u i t v o r m i n g b i j c o n s e n s u s n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , z a l d e d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e Z a a k v o e r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
1 3 . 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t . , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e z e l f d e o f v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r w a t b e t r e f t d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r m e l d i n A r t i k e l 1 3 . 1 , d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n é é n z a a k v o e r d e r v a n k l a s s e A e n é é n Z a a k v o e r d e r v a n K l a s s e B .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r s , o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r e n d e g r e n z e n v a n e e n h e n g e l d i g v e r l e e n d e v o l m a c h t .
S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 0 , I s t e t o t e n m e t 8 s t e l i d
H e t 1 s t e t o t e n m e t 8 s t e l i d v a n a r t i k e l 3 0 w a r d e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
A l g e m e e n
W a a r i n d e s t a t u t e n " z a a k v o e r d e r " s t a a t v e r m e l d , d i e n t d i t t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r ' z a a k v o e r d e r s % T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r - l e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e N o t a r i s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e n a a n M e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , m e v r o u w A n o u k H e r m a n s , d e h e e r R é g i s P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t A d v o c a t e n k a n t o o r " S t i b b e " , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s e l k e a n d e r e a d v o c a a t , b e d i e n d e , a a n g e s t e l d e o f l a s t h e b b e r v a n v o o r m e l d A d v o c a t e n k a n t o o r " S t i b b e " o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 7
b e l a i
B E
S t a
V n l
O u d e n a a r d e
1 7 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 o $ . B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J B C L E V E R
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n . t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M B O P A - J B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l V a n W i j n e n d a e l e l a a n 3 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 8 . 4 7 5 . 0 5 2 , R P R G e n t .
2 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D A S K I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 7 3 . 1 5 2 , R P R O u d e n a a r d e .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n t e l d e g e m o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 3 6 3 ,
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B L O K O I I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
i j 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 0 7 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 4 7 6 . 6 1 9 . 5 9 4 , R P R G e n t ,
! i z i j n v e r s c h e n e n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e ]
n a a m " J B C L E V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 , w a a r v a n h e t :
g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ]
d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) v a n d e k l a s s e A , h o n d e r d ( 1 0 0 ) v a n d e k l a s s e B e n ]
h o n d e r d ( 1 0 0 ) v a n d e k l a s s e C , a l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
O p d e z e 3 0 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g t w e e ë n z e s t i g e u r o
( ¬ 6 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a l s v o l g t :
d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M B O P A - J B " , v o o r n o e m d o p r i c h t e r s u b 1 o p
H O N D E R D A - a a n d e l e n .
d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D A S K I M M O " , v o o r n o e m d o p r i c h t e r s u b 2 o p H O N D E R D
] B - a a n d e l e n .
] ] d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B L O K O I I " v o o r n o e m d o p r i c h t e r s u b 3 o p
H O N D E R D C - a a n d e l e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s :
D a t e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t o t b e l o o p v a n é é n d e r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l d u s e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t h a a r
b e s c h i k k i n g h e e f t .
, ] D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t z i j o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h u n w e r d i n g e s c h r e v e n n o g e e n
j : b e d r a g d i e n e n t e v o l s t o r t e n v a n e e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 1 , 0 0 ) .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e
n a a m " J B C L E V E R " ,
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e
a f k o r t i n g " B V B A " o f , i n h e t F r a n s , d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o f d e a f k o r t i n g
" S P R L " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g
l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e
; ] v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l z e n s t r a a t 5 1
9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
m o d 1 1 . 1
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n :
- H e t v e r r i c h t e n e n / o f l a t e n v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k s a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n i n n o v a t i e v e t e c h n i e k e n e n i n n o v a t i e v e p r o d u c t e n i n h e t k a d e r v a n d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- D e o n t w i k k e l i n g v a n i n n o v a t i e v e t e c h n i e k e n e n i n n o v a t i e v e p r o d u c t e n i n h e t k a d e r v a n d e b o u w n i j v e r h e i d i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t i n n o v a t i e v e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t b r a n d v e r t r a g i n g , e n - w e r i n g , k o e l i n g , i s o l a t i e e n a k o e s t i e k .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , u i t b a t e n , t e g e l d e m a k e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n b e h e r e n v a n a l l e
w e l k d a n i g e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n , e i g e n d o n s - e n g e b r u i k s r e c h t e n , m e r k e n , b r e v e t t e n ,
t e k e n i n g e n , l i c e n t i e s e n z o v o o r t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g
e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n A a n d e l e n
5 . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 $ 1 ) v a n
h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . 2 K l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n , g e n o e m d k l a s s e A , B e n C :
- d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A z i j n d e a a n d e l e n b e n o e m d a l s k l a s s e A b i j h u n u i t g i f t e o f d i e k l a s s e A g e w o r d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e n g e v o l g e v a n e e n o v e r d r a c h t ;
- d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B z i j n d e a a n d e l e n b e n o e m d a l s k l a s s e B b i j h u n u i t g i f t e o f d i e k l a s s e B g e w o r d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e n g e v o l g e v a n e e n o v e r d r a c h t ;
- d e a a n d e l e n v a n k l a s s e C z i j n d e a a n d e l e n b e n o e m d a l s k l a s s e C b i j h u n u i t g i f t e o f d i e k l a s s e C g e w o r d e n z i j n
o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e n g e v o l g e v a n e e n o v e r d r a c h t .
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n v e n n o o t v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n
a a n d e l e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e o v e r n e m e r - v e n n o o t r e e d s a a n d e l e n
a a n h o u d t .
I n g e v a l v a n e e n a a n d e l e n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e p a r t i j , d i e n o g g e e n v e n n o o t i s , z a l d e k l a s s e v a n a a n d e l e n
n i e t v e r a n d e r e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m d e z e w i j z i g i n g a a n t e t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n g e l d e n o o k v o o r o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : Z a a k v o e r d e r - - c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r
d e h o u d e r s v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w e l z o d a n i g d a t d o o r d e h o u d e r s v a n d e A , B e n C -
a a n d e l e n m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r g e d r a g e n .
O m h e t k e u z e r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e e e r b i e d i g e n , z u l l e n e v e n w e l v o o r i e d e r o p e n s t a a n d e
v a c a t u r e m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t
z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e
v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n o n d e r l i n g g e r e g e l d .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' , e l g i s c h
1 ! S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
h e t z i j d o o r d e p e r s o o n v o l m a c h t h o u d e r a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
A r t i k e l 2 3 : V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i o m 1 7 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e v e n n o t e n d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 5 : T o e l a t i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e l k e v e n n o o t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r e n k e l m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n v o o r z o v e r z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e v e n n o t e n n a l e v e n .
A r t i k e l 2 9 : S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l 3 2 : J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . l n d e m a t e d a t d e w e t d i t v e r e i s t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e v e r d e r e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 3 3 : G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
I d a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e b a l a n s n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e v e r m e l d i n g e n b e v a t d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n , e n , w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , s l e c h t s w a n n e e r d e z e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w e r d e n a a n g e d u i d .
D e z a a k v o e r d e r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e d o o r d e w e t v e r m e l d e d o c u m e n t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 3 4 : U i t k e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 6 : O n t b i n d i n g
A l g e m e e n
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d . A l a r m b e l p r o c e d u r e
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , m o e t d e z a a k v o e r d e r d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
V o o r t b e s t a a n o n t b i n d i n g s p r o c e d u r e
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 3 7 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 8 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m 1 7 u u r .
Z a a k v o e r d e r
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f h e d e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M B O P A - J B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a r e l V a n W i j n e n d a e l e l a a n 3 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 7 5 . 0 5 2 , R P R G e n t , V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r B e d d e l e e m J o , v o o r n o e m d s u b 1 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . A l s z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - v e n n o o t .
2 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D A S K I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 0 0
G e r a a r d s b e r g e n , E l z e n s t r a a t 5 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 7 3 . 1 5 2 , R P R O u d e n a a r d e .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r D a n e e l s H e n d r i k , v o o r n o e m d s u b 2 , o p t r e d e n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l s z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - v e n n o o t .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B L O K O I I " , m e t m a a t s c h a p p e l l i k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 0 7 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 6 . 6 1 9 . 5 9 4 , R P R G e n t . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r D e B l o c k K o e n , v o o r n o e m d s u b 3 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . A l s z a a k v o e r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e C - v e n n o o t ,
D i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
M a c h t i g i n g
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 0 5 5 4 8 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1