27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0576-018
05/09/2013
ÿþ
L u i k B
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 0 9 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J D L I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 1 2 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 : D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A K T E G E N O M E N , e n d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n v a a r d , v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c D e M o o r d o o r d e h e e r M a r c D e M o o r , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 5 8 , B - 9 3 4 0 O o r d e g e m , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I m m o D . M . N V , b i n n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 m a a r t 2 0 1 3 .
J A N C O N V O R I B I B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r i d g d d o o r
d e h e e r P e t e r J a n s s e n s d e h e e r P a t r i c k L u y c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u t i 1 1 - 1 * I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L _ d
1 1 1 1 1 1 e 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2 7 A U G . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G i F t 1 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 18.06.2013 13188-0229-018
16/10/2012
ÿþ1 - 1 M o d W e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 0 9 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R N E L L H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r f , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s d e 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v i e r b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 6 , b l a d 2 6 v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E R N E L L H O L D I N G " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n B V B A " L u y c k x I n v e s t " ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) e n N V " E r n e i l H o l d i n g " ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- b e s l u i t t o t f u s i e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u y c k x I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o i a a n 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 7 5 . 6 8 4 R P R D e n d e r m o n d e , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , o v e r n e e m t b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ' j u n c t o 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
- M a c h t i g i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
- W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , n a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n , v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , i n d e e e r s t e a l i n e a n a d e v i j f d e g e d a c h t e n s t r e e p v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" - h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n ;
p i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 . "
2 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m i n " J D L I n v e s t " .
3 . V e r l e n e n v a n e n e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A D - M i n i s t e r i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u a s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A d r i a a n D e L e e u w , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n L a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
E v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A V e r b a n c k , P l a s & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V e r b a n c k , z a a k v o e r d e r , O p d e l a a t s t e b i z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I D u i i u i i u o a " h i u
~ i a v o e
!
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
i
I I
G R I F F I E
K Ó Ó P H Á N D É L K
- 5 O K T . 2 0 1 2
D E N D e p e O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþM o d w o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L '
2 9 J l # N l 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
- G r i f f i e
L u i k B
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 1 3 4 6 *
v c b e h c
a a r
B e k S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 0 9 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E R N E L L H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 1 2 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r r i c h t i n g h e e f t d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t o t g e v o l g .
Z e h e e f t h i e r t o e e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t w a a r i n v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n z i j n o p g e n o m e n I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : N V E r n e l l H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 0 9 . 0 6 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g - n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g e n ) ;
- w a a r n e m e n v a n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n ( h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ) .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : B V B A L u y c k x I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n l 2 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 , 5 7 5 . 6 8 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
2 , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n
v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n
i n f o r m a t i c a ;
3 . h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n ;
5 . i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n . H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` 6 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n ;
d i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t
v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w a r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B i j z o n d e r e r e c h t e n
A l l e a a n d e l e n , d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n
E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g w o r d e n u i t g e w e r k t .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r N V B e s t C o n s u l t
B e s t u u r d e r B 1
J o s e p h D e S p i e g e l e i r e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r N V J A N C O
B e s t u u r d e r B 2
P e t e r J a n s s e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 6 e h o u a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 12.06.2012 12166-0484-015
28/01/2011
ÿþM a i 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 1 0 9 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r n e l l H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 1 2 - 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g e n m . b . t . q u a s i - i n b r e n g
C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e B V B A " E R N S T & Y O U N G & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t a l s : m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H O S T E , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 2 0 e n 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e N V " E r n e l l H o l d i n g " - q u a s i - i n b r e n g - d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " E m e ! ! H o l d i n g " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n ' d e a r t i k e l e n 2 2 0 e n 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B V B A O r i b i
B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P a t r i c k L u y c k x
Z a a k v o e r d e r
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
" 1 1 0 1 5 4 6 5 "
I I I I
G R E F F I F E L P Ç G - i T i u i k 1 , V A N K O O P H A N D E L
1 0 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R m O N D . r _
G r i f f i e
O p d e L a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n { e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþt \ ~ M o d 2 . 7
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I h h I 1 1 1 I I I I I I I I H I l I I I I I I Y I M
* 1 1 0 0 3 0 1 5 '
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 8 . 1 2 , 2 0 1 0
D E N é } e M O N f 3 r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 0 9 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R N E L L H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 1 2 , B - 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2015
ÿþ M o d M d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
1 5 J U N 1 2 0 1 5
A F D E L I N G e i K E R M O N D E
n I I I f l C 1 1 1 6 1 m I I l E I
* 1 5 0 8 9 4 2 5 *
1 1 i o
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 0 9 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J D L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O L A A N 1 2 , 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N S T L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n N . V . V L A A M S E M E E S T E R S , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w l i s e M a e s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w I l s e M a e s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
N . V . I M M O D M N . V . J A N C O
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c D e M o o r P e t e r J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0168-017
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 22.06.2016 16207-0565-018