17/06/2014
ÿþ V f E n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t ! g i l i p l t i l l . 1 1 1 I I
, N E E R G E L E G D
0 5 J U N I 2 0 1 4
R O H A H l e g e
K o N T
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 4 9 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l e : J E N S E N - G R O U P
( v e r k o r t ) ' .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l B i j e n s t r a a t 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 m e i 2 0 1 4 . U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t h e t v o l g e n d e :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r P e t e r R A S M U S S E N , m e t w o o n p l a a t s I V I o l l e s t i e n 5 0 A , 8 0 0 0 A a r h u s , D e n e m a r k e n , t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 § 4 , e l i d W . V e n n . e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , w e l k e e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e b e s t u u r d e r d e h o e d a n i g h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r t o e t e k e n n e n , a a n g e z i e n u i t d e g e g e v e n s w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t e n u i t d e v e r k l a r i n g d i e w e r d a f g e l e g d d o o r d e h e e r R A S M U S S E N b l i j k t d a t d e z e b e s t u u r d e r v o l d o e t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 8 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d e n d a t d e h o e d a n i g h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i j n r e l a t i e t o t J E N S E N - G R O U P a n d e r z i j d s ,
b ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s t e v e r n i e u w e n e n b e n o e m t P w C B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u v v e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , e n h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P W C B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A , z i j n d e d e B V B A F I L I P L O Z I E , g e v e s t i g d t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h e n h e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 2 7 8 . 4 6 4 , w e l k e V e n n o o t s c h a p o p h a a r b e u r t h e e f t ; a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p L O Z I E , w o n e n d e t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e b e z o l d i g i n g a a n d e C o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n w e t t e l i j k e o p d r a c h t t e n b e t o p e v a n 3 0 9 . 0 0 0 e u r o p e r j a a r , w e l k e v e r g o e d i n g z o w e l d e c o n t r o l e o p d e s t a t u t a i r e a l s d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o m v a t . D e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n ( g e r a a m d o p o n g e v e e r 1 % v e r h o g i n g o f E U R 3 . 0 0 0 p e r j a a r ) ,
C ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d e h e e r F r a n k D e S m u l e n m e v r o u w S c a r i e t J a n s s e n s , b e i d e a f z o n d e r l i j k e n v o o r h e t g e h e e l v a n d e z e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p i a a t s s t e l l i n g , a a n w i e a i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d o m a i l e v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n d e n , g e l d i g e n t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , w a a r o n d e r h e t n e e r l e g g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a a n p a s s i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n o m m e e r i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l w a a r d i g b i n d e n , g e l d i g e n t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , m e t b e v o e g d h e i d t o t a a n v u l l i n g e n p r e c i s e r i n g i n d i e n n o d i g m e t d i t d o e l v o o r o g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S c a r l e t J a n s s e n s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d
V o o r - T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 0 m e i 2 0 9 4 , d a a r i n i n b e g r e p e n d e a a n w i j z i n g v a n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g