24/04/2013
ÿþ M a l w a r e 1 1 . 1
ÿ , . i ~ ~ ~ i 1 , t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . ~ ~ . . . . ~ . ~ . _ ~ , . . . . , ~ , . ~ ~
5 f i n . 2 0 2
~ K O O P H . ; E v r
R E ~ i L i L e L T F - ~ - G . ~
N l l l l l l m l l l l l l l
* 1 3 0 6 A 1 6 1 *
1 1 1 1 1 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 6 3 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J E T M E D I A S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g & O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J E T M E D I A S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , 0 8 6 1 . 3 6 3 . 4 6 3 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G ; O N D E R Z O E K E N G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G V O O R H E T B O E K J A A R A F G E S L O T E N P E R
3 1 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e t i l t d e b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g . N a o n d e r z o e k k e u r t d e e n i g e v e n n o o t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t e e n t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R W E R K I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r h e t t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r
D E R D E B E S L I S S I N G : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
E r w o r d t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
E r w o r d t b o v e n d i e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d e e n b i j z o n d e r e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t v r o e g t i j d i g b i j e e n r o e p e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V O O R L E G G I N G , L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
A . V E R S L A G V A N D E E N I G E Z A A K V O E R D E R B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e e n i g e
z a a k v o e r d e r o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
B . V E R S L A G V A N D E R E V I S O R B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 8 m a a r t
2 0 1 3 d o o r d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e v o e g d b i j h e t v o o r m e l d
v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e
v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g i s o p g e n o m e n i n h e t o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d e
a f s c h r i f t .
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s -
v e r b a a l m e e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L I S S I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v i n h e t
m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n d e v o o m o e m d e h e e r G U D E M i c h a e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t h e d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n e e n n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f h e e f t , h e t g e e n o o k b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d , e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r e v i s o r o f a c c o u n t a n t .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n d e b o e k e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d e n t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 , b u s 1 0 0 1 , g e d u r e n d e m i n i m u m v i j f ( 5 ) j a r e n .
D e h i e r b o v e n v e r n i e l d e v e n n o o t , v e r k l a a r t a l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n ; h i j b e t a a l t v a n a f n u a i l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n , m a a r d i t s l e c h t s t o t b e l o o p v a n w a t h i j u i t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e k o m e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e x p l i c i e t d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R Y C K A E R T V é r o n i q u e , L I P P E N S S t e f f i e o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n " M A Z A R S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h o e g e n a a m d e d o c u m e n t e n s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n .
S t e m m i n g
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A l e x D e W u l f ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g