03/09/2014
ÿþ( 1 - r \
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l t i I 1 ( 1 ~ I 1 R
* 1 9 1 6 9 9 9 2 '
E
M O N I T E U
2 1 - f l E L G I S C H
M o d W o r d 1 7 . 9
B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 6 1 k 1 3 A U G , 2 0 1 4
T A A T S B L A U R E C H T B A N K V A N
K O O P H e r t e e T E G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 7 0 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E T H A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 1 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 . 0 5 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 , j a a r , m e t a a n v a n g o p h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- A n d r é D e S c h u t t e r , B r a n d s t r a a t 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
- J e l e n a B i n g u l a c , B r a n d s t r a a t 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
- T h o m a s D e S c h u t t e r , B r a n d s t r a a t 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
- i n t e r C h e m i c a l s N . V . , B r a n d s t r a a t 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é D e S c h u t t e r
O n d e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t A n d r é D e S c h u t t e r h e r k o z e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A n d r é D e S c h u t t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2011
ÿþ m o d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 8 9 9 0 1 F 1
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
N E E É I G E , b L E Ç u
0 7 D E C . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E i s t t l k G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 7 0 . 6 7 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J e t h a n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d s t r a a t , 1
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e M o u l i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . M O U L I N & N . V A N D E R S T R A E T E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e m i o n d e s t e e n w e g 4 3 2 , o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J e t h a n " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . h e t k a p i t a a l i s o m g e z e t i n e u r o e n a l d u s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v a s t g e s t e l d e o m r e k e n i n g s k o e r s , t h a n s V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O Z E S C E N T ( E 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) b e d r a a g t .
B . v a n a f h e d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n d e o m g e v o r m d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e t e k e n d w o r d e n i n e e n n i e u w
o p t e m a k e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , e n z u l l e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e z e l f d e r t i j d v e r n i e t i g d w o r d e n .
C . a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , t e v e r v a n g e n d o o r e e n a l g e m e n e b e p a l i n g , a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r a n d s t r a a t 1 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , g e v e s t i g d
d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , h e e f t e e n w i j z i g i n g v a n d e
; = t a a l a a n h o r i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g e n v e r e i s t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
; ; v a n d e o m z e t t i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e o f D u i t s e t e e ! , v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n o p g e l e g d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e d e f i n i t i e v e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e l a n d s g r e n z e n h e e f t v e r l i e s v a n d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t t o t
g e v o l g e n v e r e i s t e e n b e s l u i t g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d d o o r d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t v a s t g e s t e l d b i j
a u t h e n t i e k e a k t e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t i n a l l e b e k e n d m a k i n g e n n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n m e t o p g a v e v a n h e t ;
v o l l e d i g a d r e s , t e w e t e n d e g e m e e n t e , d e s t r a a t n a a m e n h e t h u i s n u m m e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
i l D . t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r t i j d e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
m e v r o u w B i n c i u l a c . J e l e n a g e b o r e n t e B e l g r a d o ( J o e g o s l a v i ë ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 5 4 , [ I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 -
1 6 8 1 5 5 6 - 6 6 / R i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 5 4 . 0 2 . 1 4 4 2 8 . 0 9 ] , w o n e n d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r a n d s t r a a t 1 .
H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E . d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n e n t e h e m u m m e r e n e n e r z i j d s o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) e n a n d e r z i j d s a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n a a n d e W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r a n d s t r a a t 1 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , g e v e s t i g d
d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , h e e f t e e n w i j z i g i n g v a n d e t a a l a a n h o r i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g e n v e r e i s t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e o f D u i t s e t a a l , v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n n i e t i n a c h t n e m i n g j
v a n d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n o p g e l e g d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . ;
D e d e f i n i t i e v e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e l a n d s g r e n z e n h e e f t v e r l i e s v a n d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t t o t
g e v o l g e n v e r e i s t e e n b e s l u i t g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d d o o r d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t v a s t g e s t e l d b i j j
a u t h e n t i e k e a k t e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t i n a l l e b e k e n d m a k i n g e n n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n m e t o p g a v e v a n h e t
v o l l e d i g a d r e s , t e w e t e n d e g e m e e n t e , d e s t r a a t n a a m e n h e t h u i s n u m m e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O Z E S
I ; C E N T ( E 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b g h o u d e t l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l P i e r r e M o u l i n
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g