JOCASO

Dénomination : JOCASO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 449.632.117

Publication

03/10/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MM� 8

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 4 SEP. 201k

AFDELING letilifeRMONDE

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Omzetting van de driehonderd twintig (320) bestaande aandelen met nominale waarde van tienduizend Belgische frank ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in driehonderd twintig (320) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n/driehonderd twintigste (11320ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

2. Omschakeling van de munteenheid van het kapitaal van Belgische frank naar Euro, waarbij drie miljoen tweehonderdduizend Belgische frank (3.200.000 BEF) wordt vervangen door negenenzeventigduizend driehonderd vijfentwintig euro en drie�nnegentig cent (� 79.325,93)

3. aanpassing van de statuten overeenkomstig de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen;

4, Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

5, Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde ��nenzeventigduizend en veertig euro (� 71.040,00) om het van negenenzeventigduizend driehonderd vijfentwintig euro drie�nnegentig cent (� 79.325,93) te brengen op honderd vijftigduizend driehonderd vijfenzestig euro en drie�nnegentig cent (� 150.365,93), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

6. Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

7. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

8. aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten teneinde de statuten aan te passen aan voormelde

wijzigingen

9.Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.632.117

Benaming

(voluit) : JOCASO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhied

Zetel : 9420 Erondegem (Erpe-Mere), Gentsesteenweg 357

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaaisverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 22/09/2014, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOCASO, met maatschappelijke zetel te Erondegem (Erpe-Mere), Gentsesteenweg 357, met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

Op heden,twee�ntwintig september tweeduizend veertien;

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van -ede aandeelhouders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "JOCASO", waarvan de zetel gevestigd is te Erondegem (Erpe-Mere)

Gentsesteenweg 357, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester 11110 Detorce, notaris te

Wannegem-Lede op 12 maart 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 aprill

1993, onder nummer 1993-04-07/011 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449.632.117.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de driehonderd twintig (320) bestaande aandelen met nominale waarde van

tienduizend Belgische frank om te zetten in driehonderd twintig (320) aandelen zonder nominale waarde die elk ��n/driehonderd twintigste (1/320ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering beslist de munteenheid van het kapitaal om te schakelen van Belgische frank naar Euro, waarbij de drie miljoen tweehonderdduizend Belgische Frank (3.200.000 BEF) wordt vervangen door negenenzeventigduizend driehonderd vijfentwintig euro drie�nnegentig cent (79.325,93).

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen de statuten aan te passen overeenkomstig de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 11 september 2014 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van achtenzeventigduizend negenhonderd drie�ndertig euro drie�ndertig cent (� 78.933,33) uit de belastbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van ��nenzeventigduizend veertig euro (� 71.040,00).

Uit voornoemd verslag blijkt vocrts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013,

VIJFDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speci�n (conform artikel 537 W1B)

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde ��nenzeventigduizend veertig euro (� 71.040,00) om het van negenenzeventigduizend driehonderd vijfentwintig euro drie�nnegentig cent (79.325,93 � ) te brengen op honderd vijftigduizend driehonderd vijfenzestig euro drie�nnegentig cent (� 150.365,93)) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speci�n (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van ��nenzeventigduizend veertig euro (� 71.040,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE61 0017 3577 7917 bij BNP PARIBAS FORTIS te Erondegem (Erpe-Mere), op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financi�le instelling op 19 september 2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

ZESDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ��nenzeventigduizend veertig euro (� 71.040,00)) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijftigduizend driehonderd vijfenzestig euro en drie�nnegentig cent (� 150.365,93), vertegenwoordigd door driehonderd twintig (320) aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden teneinde de statuten aan te passen aan voormelde wijzigingen.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt:

DEEL Il STATUTEN:

Artikel ��n - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam: "JOCASO".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Erpe-Mere (Erondegem), Gentsesteenweg 357.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

Het doel van de vennootschap is:

-De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;

-De kleinhandel in vlees en vleeswaren omvattende vleesbereidingen, vleesconserven, bijprodukten voor

het verbruik alsmede de toebereiden;

-De verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, alsook het bedelen van bereide schotels

of spijzen

-De kleinhandel in zuivelprodukten, wijn, geestrijke en andere dranken, roomijs en consumptieijs.

-De groothandel in koloniale specerijen en kruiderijen, zuivelprodukten en in suikers en suikergoed derivaten -Groothandel in niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebouwen

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag aile industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap is opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend driehonderd vijfenzestig euro drie�nnegentig cent (E 150.365,93) en is verdeeld in driehonderd twintig (320) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk ��n/driehonderd twintigste (11320ste) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan zal -behoudens minnelijke overeenkomst- alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, tenzij een beslissing dient getroffen te worden over een wijziging van het kapitaal met inbegrip van het uitoefenen van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, van het doel of van enig ander punt van de statuten, of een beslissing over het al dan niet ontbinden van de vennootschap; in deze laatste gevallen zal alleen de blote eigenaar de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen,

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

Behoudens ingeval de vennootschap slechts ��n enkele vennoot telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande, bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten van de vennootschap, n� aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht is voorgesteld.

Ingeval van voorafgaande toestemming, zal (zullen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, ofwel op verzoek van de erfgena(a)(m)(e)(n), legatarissen of rechthebbende(n) van een overleden vennoot, een algemene vergadering bijeenroepen, teneinde te beslissen over de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen.

Het voorstel tot afstand van aandelen onder de levenden moet melding maken van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de overdrager en de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die voorwerp zijn van de afstand onder levenden, alsmede de prijs en voorwaarden waartegen de afstand van aandelen zal gebeuren,

Ingeval van weigering van afstand of overgang van aandelen, zullen de weigerende vennoten gehouden zijn om binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de vergadering, de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgestelde afstand of overgang in te kopen.

De inkoop zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

"

a "

De afkoopwaarde van de aandelen zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, op basis van de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende vennoten en aan de niet aangenomen erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst slechts betaalbaar binnen de vijf jaren met ingang van de dag " van de overdracht of van het overlijden, tot beloop van een vijfde op het einde van het eerste jaar, van een tweede vijfde op het einde van het tweede jaar enzovoort, tot op het einde van het vijfde jaar.

Nochtans zuilen de alzo door de ovememende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen worden afgestaan alvorens volledige betaling aan de overgedragen vennoten, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen heizij door voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.

In geval echter geen akkoord wordt bereikt, dan zal de waardebepaling gebeuren door toedoen van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval de vennoten toestemmen in de voorgestelde afstand of overgang van aandelen en evenwel zelf geen aandelen wensen in te kopen, dan zal de vennoot, die aandelen wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen tegen de voorwaarden vermeld in het door hem gedane voorstel en/of zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de aandelen van de overleden vennoot kunnen overnemen.

De weigering van toestemming van een overdracht onder de levenden of van een overgang wegens overlijden sluit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ieder verhaal uit.

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit�, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt,

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Interne bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen,

Indien er drie of m��r zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Is aangesteld als statutaire zaakvoerder: mevrouw Caroline Hanssens

Volmachten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene

vergadering van de vennoten van de vennootschap.

Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan een zaakvoerder zijn gemaakte kosten terugbetaald

en dit op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's,

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend, Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen,

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (115e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

tedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap,

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

laatste maandag van de maand januari om elf uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering warden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (314den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doe! of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n oktober, om te eindigen op dertig september van ieder volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerders) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ��n/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft, Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zestien _ woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland,

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

NEGENDEDE BESLISSING: Volmacht co�rdinatie

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, aile machten om

de geco�rdineerde tekst van de statusten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-+nen en neer te

leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

^^`^

^

Voor- ~ pehouden aan het Belgisch Staatsblad

! VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

___

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

T�gelijkertijd hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal dd 22/09/2014

-*o�rdinatieder statuten met overzichtstabel

.

!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

. ' --_'______

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/03/2014 : DE061776
18/02/2013 : DE061776
18/04/2012 : DE061776
18/02/2011 : DE061776
04/02/2010 : DE061776
20/02/2009 : DE061776
05/02/2008 : DE061776
02/02/2007 : DE061776
15/02/2006 : DE061776
08/02/2005 : AA061776
12/02/2004 : AA061776
11/02/2003 : AA061776
08/02/2001 : AA061776
22/02/2000 : AA061776
01/01/1997 : AA61776
01/01/1995 : AA61776
07/04/1993 : AA61776
03/02/2016 : DE061776

Coordonnées
JOCASO

Adresse
GENTSESTEENWEG 357 9420 ERONDEGEM

Code postal : 9420
Localité : Erondegem
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées JOCASO

Coordonnées
JOCASO