10/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
N E . ? R G C L E C D
3 1 D E C , 2 C 1 3
1 7 " 1 - 1 - 1 - - r 7 t ' ~ N
K O O P - , . i R O ~ ~ E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 9 0 0 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H A N V A N P R A E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r o p s t r a a t 1 2 6 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 6 , 0 0 H r . w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e G C V J o h a n V a n P r a e t , S t r o p s t r a a t 1 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n P r a e t J o h a n . M e v r o u w P l y s o n E l s t r e e d t o p a l s s e c r e t a r i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e s a m e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t o n d e r h a v i g e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e k o m e n e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D A G O R D E :
1 . L e z i n g v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r i n z a k e u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 . 1 2 , 2 0 1 1 e n
3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 1 7 / 3 2 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
5 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g v a n A r t . 5 3 7 W I B 9 2 v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 9 0
% v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r u i t g i f t e v a n 3 9 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e
r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
6 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
8 . A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
9 . . t l i t b r e i d i n g d o e l v e n n o o t s c h a p .
1 0 . V o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . .
B E S L I S S I N G E N :
1 . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r g e l e z e n e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 4 3 . 8 9 9 , 3 4 ¬ b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
3 . 0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 1 7 / 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 4 3 . 3 3 3 , 3 3 ¬ b e d r a a g t . .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d o p g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d i n d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r ! 2 0 1 3 .
5 , I D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) , o m h e t v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n 3 9 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e 3 9 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n P r a e t J o h a n e n e n a a n m e v r o u w P l y s o n E l s a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 1 0 / 0 - 1 1 2 0 1 4 = A n n e x n e s d u M u f f i i t e û r 1 - e 1 g e
i n s p e c i e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e g o e d g e k e u r d i s o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 . l n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g t o e g e k e n d e n e t t o d i v i d e n d a d 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . V a n d e 3 9 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n e r 2 3 4 w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h a n V a n P r a e t e n 1 5 6 a a n m e v r o u w E l s P l y s o n .
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e v a n d e v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 4 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
B . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E . H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t 4 4 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r d e l i n g d e r a a n d e l e n i s a l s v o l g t
- D e H e e r V A N P R A E T J o h a n , h o u d e r v a n 2 6 4 a a n d e l e n
- M e v r o u w P L Y S O N E l s , h o u d e r v a n 1 7 6 a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . E r i s s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
9 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e
u i t b a t i n g e n e x p l o i t a t i e v a n h o r e c a z a k e n z o a l s h o t e l s , r e s t a u r a n t s , b e d a n d b r e a k f a s t s , h o s t e l s ,
d r a n k g e l e g e n h e d e n e n z . D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d , d o c h n i e t b e p e r k e n d .
H e t o p r i c h t e n o f d o e n o p r i c h t e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n v a n g e b o u w e n , v a l o r i s e r e n ,
v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n " .
1 0 . V o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r e n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 7 . 0 0 h
V a n P r a e t J o h a n Z a a k v o e r d e r
y e e r - 1 . L t e t i n - c e e y i e a z e 2 r s
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g