06/12/2013
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^ - t I n d e b i j l a g e n E i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 4 . 9 6 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o i n t D y n a m i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d e n h a n d w e g e l 2 9
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
; O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ; o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o i n t D y n a m i c s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . B e s l i s s i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e i v o o r w a a r d e ' e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e è n ' b e d r a g v a n n e g e n t i g ; ; : p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ê 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e ; i ; v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n ( 2 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e ; ; ! b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l ; 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n ; ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 4 7 0 4 2 3 6 1 6 4 4 b i j d e K B C B a n k , z o a l s ; b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 - 1 1 - 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t ; h e t b o v e n s t a a n d e .
3 t D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r ;
i t z i j n .
B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : a l l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n j
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n ,
b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e ;
v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l ;
; ; w o r d e n d o o r g e s t a r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n ,
; , d i e a a n v a a r d e n , d e 2 1 4 n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r D E B E L S J o o s t , v e n n o o t s u b 1 : t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w D E L U E M a r i j k e , v e n n o o t s u b 2 : t w e e ( 2 ) a a n d e l e n ;
; D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 7 4 7 0 4 2 3 6 1 6 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t i w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C B a n k .
C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , ! ; d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o j ; ( E 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r ; ; : 1 v e r m e l d e b e s l u i t e n .
E . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n :
a ) D e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d ;
b ) D e v r o e g e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
H e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n e e n s t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e l e k s t , o n d e r m e e r :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
é é n t d r i e h c n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 1 3 1 4 4 e ) d e e l v a n h e l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
F . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d
v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
G . V O L M A C H T
D e v e n n o t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E K E Z E L , V A N D E N B R O U C K E , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l s t r a a t 1 3 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n p a s s i n g e n v a n
i n s c h r i j v i n g b i j d e d i e n s t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e
a d m i n i s t r a t i e s .
H . d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l u k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r o e t e n
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ï F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g