28/05/2013
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
[ a t ( l e ' ~ 3 Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A N F K O O P H A N D E L i `
1 6 M E I 2 0 1 3
1 1 1 1
a m u i i ~ u ~ i u R ~ u u i i
* i s o a o o e e "
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 7 t 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O L I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S P A A N S K W A R T I E R 3 4 9 1 7 0 D E K L I N G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G B E S T U U R S M A N D A T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g o p 4 ;
m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- V a n G u y s e N a t h a l i e , S p a a n s k w a r t i e r 3 4 t e 9 1 7 0 D e K l i n g e
A l s b e s t u u r d e r s :
- S c h m i t S a m m y , S p a a n s k w a r t i e r 3 4 t e 9 1 7 0 D e K l i n g e ,
D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n G u y s e N a t h a l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 06.05.2013 13111-0119-010
06/06/2012
ÿþe t
~ o
M ~
U l ~
G R I F F I E P P - - - n w J ' " e
V A N K O O P H A N D E L
2 5 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t t t i l I i t I I 1 t 1 I i 1 1 1 I I 1
* 1 2 1 0 1 4 1 3 *
b e a
S t e
; , O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 4 . 9 7 1 . 4 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o l i
( v e r k o r t )
I A R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p a a n s k w a r t i e r 3 4
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( D e K l i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g "
H e t b l i j k t u i t e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a a r t e n D E C L E R C Q
! i i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e
t e S t e k e n e ( K e m z e k e ) o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r e e n j
v e n n o o t s c h a p " J O L I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l i n g e , S o a a n s k w a r t i e r 3 4 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p l é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e n o m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t i n p l a a t s v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j g e v o l g d i e n t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
1 ,
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
: ;
k , D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
i ; V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L E x p e d i t i e v a n d e a k t e , f o r m u l i e r I i n d u b b e l , f o r m u l i e r I l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i k
i f
I A
: ; M a a r t e n D E C r É R C Q , n o t a r i s
1 1
f l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 11.05.2012 12112-0438-010
06/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e i g i s c r
5 t a a t s b i a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G F ~ ~ F F ! E i 1 E c f r û r i N ; V A N K O O P H A N D E L
2 1 2 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I I t ! H i l g 1 1 1 1 ! ) 1 9 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 7 1 . 4 5 7
! ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e k : S p a a n s k w a r t i e r 3 4
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( D e K l i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
: ! H e t b l i j k t u i t e è n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a a r t e n D E C L E R C Q t e S t e k e n e ( K e m z e k e ) o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e h o u d e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J O L I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 D E K L I N G E , S p a a n s k w a r t i e r 3 4 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- 1 - o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e . a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " v e r n i e t i g d " e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d e n o p g e d r a g e n d e z e v e r n i e t i g i n g e n v e r v a n g i n g d o o r t e v o e r e n .
T h a n s g a a t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r t o t d e v e r n i e t i g i n g z o a l s g e m e l d . D e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t a l l e z e s h o n d e r d a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- 2 - A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E r z i j n g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f n a a s t _ d a g , _ u u r _ e n _ p l a a t s _ v _ a n _ d e _ v _ e r g a d e r i n g , _ e n y _ e r m e l d i n g _ . ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u r k B B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. 1 " V o o r -
a e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e - r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g b e v a t d e u i t n o d i g i n g , d e a a n d u i d i n g v a n p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , e v e n a l s d e a g e n d a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n a a r b e l i e v e n d e a g e n d a w i j z i g e n o f a a n v u l l e n , i n d i e n h e t g a n s e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . "
- 3 - D e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . H i e r t o e w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
A a n g e z i e n d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g i s a f g e w e r k t w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e B V B A B r a n d t e n H e r m a n s t e L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 5 4 o f h u n a f g e v a a r d i g d e n a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b i j d e b e v o e g d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n b i j d e a n d e r e b e v o e g d e d i e n s t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L E x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n l i c h t i n g e n b l a d , f o r m u l i e r I i n d u b b e l , f o r m u l i e r I l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M a a r t e n D E C L E R C Q , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 14.06.2011 11151-0209-010
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 08.06.2010 10153-0400-010
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