11/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . O p é é n a p r i l .
O P R I C H T E R S :
1 . m e v r o u w W A L R A N T J u l i e , w o n e n d e t e 9 0 0 G e n t , D o o r n z e l e s t r a a t 5 2
2 . d e h e e r C A N O U R A S U A R E Z D i e g o R o b e r t o , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , D o o r n z e l e s t r a a t 5 2
V O R M : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
N A A M : " J u l i e W a l r a n t "
Z E T E L : D o o r n z e l e s t r a a t 5 2 , 9 0 0 0 G e n t
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d a d v i e s o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l I C T m a n a g e m e n t ( I C T =
I n f o r m a t i o n & C o m m u n i c a t i o n T e c h n o l o g y ) ;
- H e t l e v e r e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t d i e n s t e n v o o r i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n ;
- H e t l e v e r e n v a n c o m m e r c i ë l e p r o s p e c t i e d i e n s t e n v o o r i n f o r m a t i c a b e d r i j v e n ;
- H e t o n t w e r p e n e n o n t w i k k e l e n v a n i n f o r m a t i c a - o p l o s s i n g e n v o o r b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s ;
- H e t o n t w i k k e l e n v a n a a n - e n v e r k o o p v a n s t u d i e - e n d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a
p r o j e c t e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , e v e n t s , i n c e n t i v e s e n t r a i n i n g s s e s s i e s ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n v o r m i n g s a c t i v i t e i t e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n v o o r d e o n d e r s t e u n i n g e r v a n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r e n v e r k o o p v a n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , r e u k w e r k , c o s m e t i c a e n
t o i l e t a r t i k e l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e b e n o d i g d h e d e n ;
- O n d e r n e m i n g i n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g , h e t
a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , h u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n , m a n i c u r e e n p e d i c u r e , e n z o v o o r t ;
- H e t v e r l e n e n v a n r e c r e a t i e v e d i e n s t e n a l l e r h a n d e , w a a r o n d e r h e t i n r i c h t e n e n d e p r o m o t i e v a n v e r t o n i n g e n ,
o u t d o o r - e n s p o r t m a n i f e s t a t i e s v o o r p r i v é p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , w a a r o n d e r i n c e n t i v e - e n m o t i v a t i e p r o g r a m m a s ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n
m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n
c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n m e e r b e p a a l d h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n ,
o n d e r s t e u n e n e n b e v o r d e r e n v a n p r o j e c t e n v a n o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g
v a n h a n d e l s r e l a t i e s ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t p r o f e s s i o n e e l l a n c e r e n , a d v i s e r e n , b e h e r e n , c o ö r d i n e r e n , c o a c h e n ,
o n d e r s t e u n e n o f p r o m o t e n v a n p r o j e c t e n e n p r o j e c t m a t i g e a c t i v i t e i t e n i n d i v e r s e s e c t o r e n ;
- H e t i n i t i ë r e n v a n c o n t a c t e n m e t a u t o r i t e i t e n - , a d m i n i s t r a t i e s , d i s t r i b u t i e k a n a l e n e n m a r k e t i n g o r g a n i s a t i e s o m d i e
a c t i v i t e i t e n o p t i m a a l t e l a t e n v e r l o p e n ;
- H e t c o n t a c t e r e n v a n e v e n t u e l e k l a n t e n v o o r k l e i n e e n m i d d e l g r o t e
o n d e r n e m i n g e n ;
- E e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s g e l e g e n h e d e n , h e t u i t o e f e n e n v a n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u l i e W a l r a n t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n z e l e s t r a a t 5 2
* 1 4 3 0 3 6 1 4 *
L u i k B
9 0 0 0
B e l g i ë
0 5 5 0 4 8 5 5 8 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 4 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
v o r m i n g s a c t i v i t e i t e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n v o o r d e o n d e r s t e u n i n g e r v a n ;
- H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ; z i j m a g e c h t e r h a a r a c t i v i t e i t e n n i e t z o d a n i g u i t o e f e n e n d a t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r k r i j g t ;
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A l d i e v e r r i c h t i n g e n d e e l u i t m a k e n d v a n h a a r d o e l w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t b i j d e k r u i s p u n t b a n k w e r d b e k o m e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
T I T E L 2 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A r t i k e l 6 : A f s t a n d e n o v e r d r a c h t
A . O n d e r l e v e n d e n :
a ) E e n v e n n o o t k a n z i j n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a f s t a a n o n d e r l e v e n d e n d a n m i t s u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l d e t e g e n w o o r d i g e o f t o e k o m e n d e v e n n o t e n .
b ) I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n t e a n t w o o r d e n o p d e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g h e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e g e n d e a f s t a n d t e v e r z e t t e n .
c ) D e z e g o e d k e u r i n g w o r d t z e l f s v e r e i s t a l s d e a f s t a n d g e s c h i e d t i n v o o r d e e l v a n e e n m e d e v e n n o o t , d e w e d e r h e l f t v a n d e a f s t a n d d o e n e r o f v a n z i j n a f s t a m m e l i n g e n .
d ) D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g t o t a f s t a n d d o o r e e n v e n n o o t v a n z i j n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n t o t v e r h a a l v o o r d e r e c h t b a n k e n .
B . B i j o v e r l i j d e n :
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n t z e g g i n g , h e t f a i l l i e t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
b ) I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n , z u l l e n z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n b i n n e n d e v i e r m a a n d e n v a n h e t o v e r l i j d e n , d e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n v o o r d e o v e r d r a c h t v a n z i j n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v r a g e n . O m g e l d i g t e z i j n , z a l d e z e g o e d k e u r i n g m o e t e n g e g e v e n w o r d e n i n d e v o o r w a a r d e v a n a l i n e a a ) v a n v o o r g a a n d a r t i k e l v o o r z i e n . I n d i e n d e d e e l g e n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n t e a n t w o o r d e n o p d e h u n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o e g e s t u u r d e v r a a g , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e g e n d e o v e r d r a c h t t e v e r z e t t e n e n d e a a n v r a g e r s z u l l e n v a n v o l l e r e c h t v e n n o o t w o r d e n .
c ) D e z e g o e d k e u r i n g i s z e l f s v e r e i s t v o o r d e r e c h t h e b b e n d e n d i e z i c h k u n n e n b e r o e p e n o p é é n d e r h o e d a n i g h e d e n v o o r z i e n i n a r t . c ) v a n v o o r g a a n d a r t i k e l .
d ) Z o d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n b i n n e n d e v i e r m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n d e g o e d k e u r i n g n i e t v r a g e n , z u l l e n d e v e n n o t e n h e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k u n n e n s o m m e r e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n s t e l l i n g t e n e m e n . N a d i e t e r m i j n z u l l e n d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n b e r a a d s l a g e n d e i n d e v o o r w a a r d e n i n a l i n e a a ) v a n v o o r g a a n d a r t i k e l v o o r z i e n , h e t v e r m o g e n h e b b e n h e t z i j z e v a n a m b t s w e g e a a n t e n e m e n , h e t z i j z e a f t e w i j z e n e n d e v a n d e n a l a t e n s c h a p a f h a n g e n d e a a n d e l e n t e r u g t e k o p e n .
e ) I n d i e n o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n , d e a a n d e l e n t e r u g m o e t e n i n g e k o c h t w o r d e n , k a n h u n w a a r d e v a s t g e s t e l d w o r d e n h e t z i j m e t e e n g e m e e n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n , h e t z i j b i j g e b r e k a a n g e m e e n a k k o o r d d o o r e e n d e s k u n d i g e d o o r d e b e l a n g h e b b e n d e p a r t i j m e t g e m e e n a k k o o r d a a n t e d u i d e n .
I n g e v a l v a n n i e t - a k k o o r d o v e r d e k e u z e v a n d e d e s k u n d i g e z a l d e z e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d o p v e r z o e k v a n d e m e e s t n a a r s t i g e p a r t i j .
H e t b e d r a g t o e k o m e n d e a a n d e n i e t a a n g e n o m e n e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , z a l k u n n e n u i t b e t a a l d w o r d e n i n v i e r z e s m a a n d e l i j k s e s t o r t i n g e n , a a n d e o p d a t o g e n b l i k g a n g b a r e i n t e r e s t .
T I T E L 3 : B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 7 : B e s t u u r
E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t i s b e v o e g d d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t
b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
O m d e v e n n o o t s c h a p e n m e t e e n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n t e v e r b i n d e n , m o e t d e v e n n o o t b i j z i j n
h a n d e l e n k e n b a a r m a k e n d a t h i j o f z i j o p t r e e d t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n v o o r n o e m d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e r d e n e n l o u t e r t e r r e g e l i n g v a n d e i n t e r n e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b o e k h o u d i n g w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r m e v r o u w W A L R A N T J u l i e , b e h e r e n d v e n n o o t .
A r t i k e l 9 : C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g d a a r t o e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j n a z i c h t v a n d e b o e k e n e n d e r e k e n i n g e n m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . A r t i k e l 1 0 : V e r g o e d i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n a a n d e v e n n o t e n e n v o l m a c h t d r a g e r s , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n e n / o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L 4 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 1 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E l k e v e n n o o t k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 2 : B i j e e n r o e p i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n u i t e r l i j k v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 : B e v o e g d h e d e n B e s l u i t v o r m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n m i t s a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n w o r d e n e c h t e r s t e e d s g e n o m e n m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . S t e m m i n g b i j v o l m a c h t i s t o e g e l a t e n . I e d e r v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T I T E L 5 : B o e k j a a r I n v e n t a r i s e n J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 4 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 5 : I n v e n t a r i s e n J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s
o p g e s t e l d a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g d i e d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o m v a t .
A r t i k e l 1 6 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e -
c o r r e c t i e s , d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n e n d e g e b e u r l i j k e v e r l i e z e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n h e t
b o e k j a a r . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t
b e r e i k t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e a a n w e n d i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e z e n e t t o w i n s t .
T I T E L 6 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 7 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
N a o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e g r o n d v a n d e o n t b i n d i n g , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A l l e v e n n o t e n z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i e d e r v o o r h u n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
T I T E L 7 : K e u z e w o o n s t
A r t i k e l 1 8 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A l l e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , r e v i s o r e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e
h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l h u n d a g v a a r d i n g e n ,
b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 1 9 : G e s c h i l l e n
D e b e t w i s t i n g e n d i e z o u d e n r i j z e n o m t r e n t d e i n t e r p r e t a t i e v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z u l l e n b e s l e c h t w o r d e n d o o r
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . A L G E M E N E - E N S L O T B E P A L I N G E N :
1 . S l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t t i j d p e r k v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m v a t t e n .
2 . D a t u m e e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n , o m n e g e n t i e n u u r .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w W A L R A N T J u l i e m e d e v e r s c h i j n e r i n d e z e d i e v e r k l a a r t
t e a a n v a a r d e n .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B o , V a n H i s s e n h o v e n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 1 , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o a l s :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s h o o f d , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n t e v o r d e r e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ;
b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
c ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e G e n t , d a t u m a l s b o v e n
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n a a n w e z i g a l s g e m e l d , o n d e r t e k e n d .
W A L R A N T J u l i e C A N O U R A S U A R E Z D i e g o
B e h e r e n d v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t