26/05/2015
ÿþM a l w o r d 1 l . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :
r
t m ~ o w ~ x 0 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 5 9
" ~ K i t " l - i t r t i E = 1 ; 1 - 1 l b A N K V Á N - 1 - -
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G C ] B N U E R M O N R E .
O n d e r n e r n i n g s n r : { 3 o . S 2 . S c 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N E 0 8
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e s t e n 1 3 , 9 1 2 0 B e v a r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s O p r i c h t i n g
O p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 5 z i j n d e p a r t i j e n :
1 . P i e t e r V a n L e u g e n h a g e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 0 6 / 0 6 1 1 9 8 4 , w o n e n d e t e V e s t e n 1 3 , 9 1 2 0 B e v e r e n 2 . F i l l p V a n L e u g e n h a g e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 / 0 1 / 1 9 8 2 , w o n e n d e t e W e s t a k k e r l a a n 1 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n O v e r e e n g e k o m e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n s t a t u t e n a l d u s b e p a l e n :
A r t . 1 N a a m e n z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , r n e t a l s n a a m J u n e O B .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V e s t e n 1 3 , 9 1 2 0 B e v e r e n .
A r t . 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p 1 s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 0 1 1 0 3 1 2 0 1 5 ,
A r t . 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l l n B e l g i ë a l s l n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k e n d , o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i e , c r e a t i e v e o p p o r t u n i t e l t e n , s a l e s , a d m i n i s t r a t i e , b e l e i d e n b e s t u u r , b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t e n
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ;
- H e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v i g h e d e n , a l s m e d e i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g e n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- A l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k e n d , d e a a n - e n v e r k o o p , r e n o v a t i e , b o u w e n v e r b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v e r k a v e l i n g , v a l o r i s a t i e . H e t b o v e n g e n o e m d e i s n i e t b e p e r k e n d d o c h i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , I n n a a m v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s c o ö r d i n a t o r o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k e n d e e l n e m e n I n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c l ë t e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e d o e l s t e l l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a i h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z a l f a i s v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e I n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e y e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t ,
A r t . 4 V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s :
P i e t e r V a n l e u g e n h a n g e n , V e s t e n 1 3 , 9 1 2 0 B e v a r e n
H i j i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e s t i l l e v e n n o o t I S :
F i l i p V a n L e u g e n h a g e n , W e s t a k k e r i a a n 1 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n
Z i j i s s l e c h t s t e n b e t o p e v a n h a a r i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
A r t . 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 e u r o .
A r t . 6 A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n v a n e l k 1 e u r o . P i e t e r V a n L e u g e n h a g e n h e e f t 9 5 %
v a n d e a a n d e f e n , F i l l p V a n L e u g e n h a g e n h e e f t 5 % v a n d e a a n d e l e n .
A r t . 9 Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
A r t . 1 0 B e s t u u r s b e v o e g d h e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n i i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
A r t . 1 2 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n
o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m 1 7 : 0 0 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e h o u d e n s a f w i j k e n d e
v e r m e l d i n g i n d e u i t n o d i g i n g .
A r t . 1 4 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . i n
a f w i j k i n g h i e r v a n n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 5 e n h e t e i n d i g t o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 .
M . 1 5 J a a r r e k e n i n g
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p t e m a k e n d i e v o l d o e t a a n
d e w e t t e l i j k e b e p a i i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f
e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e
v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
A r t . 1 6 O n t b i n d i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r m o e t w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
i n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t h e d e n a a n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r P i e t e r V a n L e u g e n h a g e n , V e s t e n 1 3 , 9 1 2 0 B e v a r e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A i M c o n s u l t i n g B V B A ,
S t a t i o n s s t r a a t 5 6 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r é n F i d u c i a i r e A n t w e r p e n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
L a m o r i n i é r e s t r e a t 2 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r V a n L e u g e n h a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : h a a m e n h a n d t e k e n i n g