11/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 7 9 8 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 1 8 0 6 5 7 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
J u r g e n S c h m i d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
V o o r M e e s t e r A n n D e S m e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w a l m ( M u n k z w a l m ) ,
D a t z i j n v e r s c h e n e n :
D e h e e r S C H M I D T J ü r g e n M a t h i a s J u l e s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 m a a r t 1 9 7 8 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w V A N W I E L E G r i e t G a s t o n M a r g a r e t a , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 8 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e
9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E d e l a r e b e r g 8 5 .
B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 .
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " J u r g e n
S c h m i d t "
Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , E d e l a r e b e r g 8 5 .
A r t i k e l 3 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- U i t v o e r e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- H e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y , d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h u m a n r e s o u r c e s ;
- h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n a l l e b i n n e n e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f z o a l s r a m e n , d e u r e n , d a k e n , g a r a g e p o o r t e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n e n z o v o o r t
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s c h r i j n w e r k e r i j e n t i m m e r w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n m e u b e l s
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n a c t i v i t e i t e n a l s e l e k t r o n i s c h i n s t a l l a t e u r
- G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n , m e u b e l s , i n b o u w k e u k e n , b a d k a m e r m e u b e l s , h o u t w a r e n , e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n e n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n
- H e t h u r e n , v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , a l s o o k d e h e r s t e l l i n g e n i n s t a l l a t i e s v a n k o e l i n s t a l l a t i e s e n a i r c o n d i t i o n i n g -
t o e s t e l l e n ;
- P l a a t s e n v a n g y p r o c w a n d e n
- S c h i l d e r s w e r k z a a m h e d e n , p r e s t a t i e s a l s i n t e r i e u r e n a f w e r k i n g s b e d r i j f i n d e m e e s t r u i m e z i n
- D a k b e d e k k i n g s w e r k e n o n a f h a n k e l i j k v a n d e g e b r u i k t e m a t e r i a l e n
- S t u k a d o o r s w e r k z a a m h e d e n
- W e r k z a a m h e d e n a l s c h a u f f a g i s t e n s a n i t a i r i n s t a l l a t e u r
- A a n l e g v a n t e r r a s s e n e n v l o e r e n i n h o u t e n s t e e n
O n d e r w e r p a k t e :
E d e l a r e b e r g 8 5 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H o u t s k e l e t b o u w
- S t e l l i n g b o u w
- P r o d u c t i e e n b e w e r k i n g v a n o n d e r d e l e n v i a C N C m a c h i n e s
- h e t p a r t i c i p e r e n i n e n h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n i n b e s t a a n d e o f i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a t o n d e r m e e r i n h o u d t : d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , w i j z i g i n g e n c o n t r o l e v a n e l k e o n d e r n e m i n g o f o r g a n i s a t i e , z o w e l B e l g i s c h a l s b u i t e n l a n d s e n d i t z o w e l i n c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l o f g e l i j k w e l k a n d e r v e r b a n d
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n g e b o u w e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n z i j a l d a n n i e t e i g e n a a r z o u z i j n , h e t o n d e r v e r h u r e n v a n g e b o u w e n w a a r v a n z i j h o o f d h u u r s t e r z o u z i j n , h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e b i j h e t b e m i d d e l e n e n n e g o t i ë r e n v a n v o o r m e l d e o p e r a t i e s , h e t i n v r u c h t g e b r u i k g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , o p w a a r d e r e n e n a f s t a a n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . T e d i e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e z e r o e r e n d e g o e d e r e n b e v o r d e r e n .
- h e t v e r l e n e n v a n b o r g , a v a l , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n e n a n d e r e w a a r b o r g e n .
- D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e r b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
1 . K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n 1 8 6 a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 . B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A r t i k e l 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 4
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
1 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8 .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e 2 d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 2 5 .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 6 .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r
d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
17/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" , 4 1 1 : . t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n t B e i g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n t
M e n g O u d e n a a r d e G r i f f i e o 5 N o v . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 1 . 8 0 6 . 5 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u r g e n S c h m i d t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E d e l a r e b e r g 8 5 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e S m e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w a l m ( M u n k z w a l m )
o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r
e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 9 - 1 1 / 0 3 0 7 9 8 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 1 . 8 0 6 . 5 7 8 , d i e n e n i n g e v o l g e
m a t ë r i ë l e m i s s l a g v o l g e n d e g e g e v e n s e v e n e e n s o p g e n o m e n t e w o r d e n :
- O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n h e d e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n m a a r t 2 0 1 6 .
- I N T E K E N I N G E N - S T O R T I N G E N
D e h e e r J u r g e n S c h m i d t v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l .
D e h e e r J u r g e n S c h m i d t v e r k l a a r t d a t e r o p e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l d o o r d e o n d e r s c h r i j v e r d e s o m
v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 E U R ) g e s t o r t w e r d . .
- B E N O E M I N G V A N N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t d o o r d e h e e r J u r g e n S c h m i d t t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r
o n b e p a a l d e d u u r b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d :
D e h e e r S c h m i d t J u r g e n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r o p v o l g e r b e n o e m d
e n a a n g e s t e l d : m e v r o u w G r i e t V a n W i e l e , d i e a a n v a a r d t .
- V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N - O N D E R N E M I N G S L O K E T -
S O C I A L E E N F I S C A L E A D M I N I S T R A T I E S
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H e l s e n & p a r t n e r s b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e
N e e r s t r a a t 1 0 7 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e ' a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r b e p e r k t u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s A n n D e S m e t
1 1 1 1 1 1
> 1 9 2 0 8 1 2 8 *
o p d e k a a t s t e b k z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .