JUVEREL

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. JUVEREL
Dénomination : JUVEREL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 440.373.070

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 29.09.2014 14617-0583-013
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 22.05.2012 12111-0041-011
20/01/2012
ÿþbel

BF

Sta

mod ,1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

II1 11 1li 11I 1I 1111 1I

*12018610"

Ondernemingsnr : 0440.373.070

Benaming (voluit) : JUVEREL

(verkort) Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Burgschelde 42, bus 301

9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER - STATUTENWIJZIGING

Uittreksel voer registratie.

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jan Muller te Waasmunster op tweeëntwintig;

december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "JUVEREL", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Burgschelde 42/301, ,i

niet ondernemingsnummer 0440.373.070 de volgende besluiten heeft genomen :

1.Wijziging van de tekst van artikel 10 van de statuten als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor de aandelen en elke aandeelhouder mag;

er inzage in hebben.

1°-Zolang de aandelen op naam zijn, wordt het recht om de aandelen over te dragen beperkt.

;; De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de:

levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de;

aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de;

overdracht is voorgesteld.

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan :

a)-mede-aandeelhouders, mits alle aandeelhouders het recht hebben aandelen over te nemen in;

verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij mede-aandeelhouders het recht hebben te verzaken aan de;

overname van de aandelen.

b)-bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en/of reservataire erfgenamen van een aandeelhouder.

c)-bloedverwanten van de aandeelhouder, welke geen reservataire erfgenamen nalaat.

2°-Voorkooprecht voor de aandeelhouders:

Zolang de aandelen op naam zijn geldt tevens een voorkooprecht voor de aandeelhouders op de

wijze zoals omschreven in de artikelen 10, 3° tot en met 10, 4° van de statuten.

3°-Overdracht aan derden onder de levenden:

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders als volgt :

De aandeelhouders die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis,

stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te;

verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere;

aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval;

uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, binnen de vijftien dagen na de notificatie door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal binnen de vijftien dagen na het verstrijken van deze eerste vervaltermijn van vijftien: dagen de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend op de hoogte brengen van de nog niet uitgeoefende voorkooprechten. Die aandeelhouders beschikken alsdan over een nieuwe termijn van; vijftien dagen om een bijkomend voorkooprecht uit te oefenen. Deze procedure wordt herhaald tot wanneer; aile aandeelhouders te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht als bepaald hierna te hebben uitgeput.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal aandelen van iedere aandeelhouder. ;; Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit; het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal aandelen.

De aandelen blijven ondeelbaar. Indien aandelen in hun geheel niet kunnen toebedeeld worden bij toepassing van voormelde procedure zullen deze door het lot worden toebedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt door een deskundige, lid van het Instituut der Accountants of het; Instituut der Bedrijfsrevisoren, aangeduid met éénparigheid van stemmen door alle aandeelhouders, of;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagenliij het Belgisch Sta tsbIidÿÿ 20/0172012" Annexes du Moniteur belge

mol 11.1

door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar

zetel heeft, indien geen overeenstemming wordt bereikt. De deskundige kan voor de waardering

rekening houden met alle elementen die de waarde van het aandeel beïnvloeden. Tegen zijn

waardebepaling staat geen verhaal open, behoudens collusie, bedrog of zware fout.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de maand na het verstrijken van de termijn binnen de welke het ; voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden om de prijs te betalen, en zonder intrest tot dan; bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijke aan de wettelijke intrest verhoogd met drie eenheden.

De termijn van twee maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De .aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs (en intresten). De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de' vennootschap, hetzij ten voordele van een aandeelhouder, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

4°-Overdracht aan derden bij overlijden:

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkooprecht uit te oefenen, voor het geval zulks van toepassing is.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar artikel 10, 3°."

2. Vervanging van de volledige tekst van artikel 18 van de statuten "INTERN BESTUUR" door volgende tekst: "Artikel 18: BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§1. Algemeen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het

bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten

zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de

bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. i

§3. Dageliiks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

De Raad bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zo de directeur tevens bestuurder is draagt hij de titel "Bestuurder-Directeur" of "Gedelegeerd ;

Bestuurder-Directeur".

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun ; minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Benoemingen en ambtsbeëindigingen worden bekendgemaakt zoals deze van de bestuurders.

Worden aanzien als daden van dagelijks bestuur, alle postverrichtingen, zoals het openen van een postrekening, de ontvangst van een aangetekende zending met of zonder ontvangstbewijs, de ontvangst of de uitgifte van postmandaten en in het algemeen al hetgeen betrekking heeft op de tussenkomst van de postdiensten, zodat de directeur alleen mag optreden in verband met deze diensten, zonder enige machtsoverdracht te moeten bewijzen.

§4. Directiecomité

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet

aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. "

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

indien de overgedragen bevoegdheden worden beperkt, zullen deze beperkingen nauwkeurig worden i omschreven bij de benoeming van het directiecomité.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité" dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het' Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen."

3. Vervanging van de volledige tekst van artikel 19 van de statuten "EXTERNE

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT' , door volgende tekst:

"De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan minstens één de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder."

4. Afschaffing van artikel 20 van de statuten "DAGELIJKS BESTUUR", door schrapping van de volledige tekst, en hernummering van de huidige artikelen 21 tot en met 23, waarbij artikel 21 thans artikel 20 wordt, artikel 22 thans artikel 21 wordt en artikel 23 thans artikel 22 wordt.

5. Invoering in de statuten van artikel 23: SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING met volgende tekst:

"Artikel 23 : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen , en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven , hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met de ; medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

6. Schrapping van de tekst in artikel 34 en 35 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Artikel 34: ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd.

Bij gebrek aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur in functie, die dan optreedt als vereffenaarscomité.

Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

i De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.

Artikel 35: VERDELING.

Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot ; de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan ter vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De rechtbank van koophandel kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid ; van het verdelingsplan na te gaan."

7.Machtiging aan de Raad van Bestuur tot de uitvoering van de eerder genomen beslissingen.

8.Volrnacht aan geassocieerde notarissen Jan Muller en Liesbeth Muller te Waasmunster, afzonderlijk handelend, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Muller

Geassocieerd notaris te Waasmunster

4

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 22 december 2011;

- de gecoördineerde statuten.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 19.05.2011 11108-0053-011
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 01.06.2010 10137-0017-012
09/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 04.06.2009 09159-0213-013
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 04.06.2008 08181-0046-012
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 05.06.2007 07182-0161-012
02/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.05.2005, NGL 30.05.2005 05172-0253-014
18/06/2004 : OU039156
14/06/2004 : OU039156
23/06/2003 : OU039156
30/05/2002 : OU039156
06/06/2001 : OU039156
05/06/1998 : OU39156
14/06/1997 : OU39156
01/01/1993 : GE157615
01/01/1992 : GE157615
07/04/1990 : GE157615

Coordonnées
JUVEREL

Adresse
BURGSCHELDE 42, BUS 301 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande