10/12/2013
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B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 5 1 4 î S 3 4 i ó 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V H
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n a k t e ; O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r V A N H E C K E J o o s t ( N N 8 4 . 0 9 . 0 3 - 2 3 1 . 5 1 ) , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 8 5 .
2 . D e h e e r V A N H E C K E T o m ( N N 7 5 . 0 7 . 1 6 2 0 5 - 6 6 ) , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 6 j u l i 1 9 7 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e
t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o d e B é t h u n e l a a n 5 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a r a h B o o n e , n o t a r i s j u r i s t e , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o
2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 h i e r a a n g e h e c h t .
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J V H " o p g e r i c h t h e e f t d o o r i n b r e n g i n g e l d
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , v o l s t o r t ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ( z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) , t e n b e l o p e
v a n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m " J V H " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 8 5 . D e z e m a g
w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t a d v i s e r e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , ( d a g e l i j k s ) b e h e e r e n b e l e i d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n a a n d e r d e n , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n w e l k e o o k .
- P l a a t s e n v a n r a m e n e n d e u r e n / b e g l a z i n g / s c h r i j n w e r k / z o n w e r i n g , - A a n k o o p / v e r b o u w i n g / r e n o v a t i e / v e r k o o p o f v e r h u u r v a n v a s t g o e d . - M a k e l a a r i n v e r k o o p v a n " B o u w " - g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n / m a t e r i a l e n ,
- A l g e m e e n a a n n e m e r , r u w b o u w , s t u k a d o o r , c e m e n t e e r - e n d e k v l o e r a c t i v i t e i t e n .
- H e t a a n l e g g e n , v e r w e r v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , a f b r e k e n , w e d e r o p b o u w e n , v e r b o u w e n , ; a a n p a s s e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v e r h a n d e l e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n o f u i t b a t e n , i n r i c h t e n , : ( o n d e r ) h u r e n , ( o n d e r ) v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
- H e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , ° v e r e f f e n a a r o f g e l i j k s o o r t i g e m a n d a t e n i n a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f : o n d e r n e m i n g e n ,
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n z o a l s h e t z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- H e t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s c h r i j v e n , a a n k o p e n o f b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e e f f e c t e n e n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g .
- H e t d e e l n e m e n o f b e t r o k k e n z i j n , v i a e e n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , a a n k o o p o f g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k W d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 3 1 1 A I
- c E i i m C º%T 3 A N K
V A N K O U ? H A N D E L
2 8 N O V 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n ' h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë i e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n
h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f e r e n i g v e r b a n d m e e h e e f t . D a a r t o e k a n d e
v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G -
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 1 4 . - S T E M R E C H T -
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R -
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 5 . . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R ,
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r , b e v o e g d z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
- D e h e e r V a n H e c k e J o o s t v o o r n o e m d .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r V a n H e c k e J o o s t , v o o r n o e m d , a j e i é l f ë n . a s v .
v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s - j p r z o u ' o p r t e r n e n
p è i
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e ( i e
a b ' j j . ~ r 1
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n e ' p e r s p ( e y f i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g