17/02/2014
ÿþ. L u r l á
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i
V o o r - O u d e n a a r d e
b e h o u d e r 0 6 F E B . 2 0 1 4
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 4 3 . 3 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J V P - T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 2 4 9 5 5 0 H e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t i s ; b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J V P - T R A N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , K a s t e e l s t r a a t 2 4 , B T W ; B E 0 8 7 8 . 6 4 3 . 3 2 1 R P R O u d e n a a r d e , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , m e t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e , i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e B V B A D a n n y P r a e t B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y P r a e t d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
T w e e d e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e , a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 8 1 . 9 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p ; 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g ; v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n ? d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s ; d i v i d e n d , d i e z i j h e e f t t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e ; b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r V a n P e t e g h e m J o z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 8 1 . 0 1 9 , 3 5 e u r o ! , ; i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , m e v r o u w V a n d e r B i e s t R o s a h a a r s c h u t v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 4 4 0 , 3 2 ; ; ; e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n d e h e e r V a n P e t e g h e m J o z e f z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ; 4 4 0 , 3 2 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n ; d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 ; e u r o .
I j V o o r z o v e e l a i s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e ; k a p i t a a l t o e s t a n d .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 5 0 0 , 0 0 e u r o ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ; é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B & W C o n s u l t i n g B V B A t e Q u b u r g 3 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o m i r C
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t
v e r b a n d a f t e l e g g e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v á b r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t . G u y W a l r a e v e n s , n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . , c o ó r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" p e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d