JWOOD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. JWOOD
Dénomination : JWOOD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.606.894

Publication

23/05/2014
ÿþr

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7-7 neergelegd/ontvangen op '

111111)11 101 liai

ghtaan ven koophandei Brussel--

Ondemerningsnr : 0835.606.894

Benaming

(voluit) JWOOD

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z.5 Mollem 600

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd, 29/04/20'14

De vergadering aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van volgende bestuurders :

de heer Vincent Jonckheere

de heer Philippe Jonckheere

de heer Wim Van Den Bossche

La Gaia Scienza bvba, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche

De vergadering benoemt tot bestuurder :

mevrouw Christel Tas, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8

Wim Van Den Bossche BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

0

i

14 MU 2014

ter griffie van de itgetterlandstalige

Op de laatste bis. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

23/05/2014
ÿþY Mal Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griífi ;van de akte

neergelegd/ontvangen op



Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

i lilial iiiiuu ii u ui u ui

*14105321*





Ondernemingsnr : 0835.606.894

Benaming

(voluit) : JWOOD

(verkort)

14 MEI 2014

r grifte van de Nederlandstalige mhtbank vancitephandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1730 Asse, Z.5 Mollem 600

(volledig adres)

Onderwerp akte: verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 29/04/2014

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 3520, Zonhoven, Vliegpleinweg 8

Wim Van Den Bossche bvba, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 27.09.2014 14602-0116-007
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.10.2013, NGL 03.12.2013 13673-0590-007
20/04/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11302768*

Neergelegd

18-04-2011



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : JWOOD

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 1730 Asse, Z.5 MOLLEM 600

Onderwerp akte: Oprichting

Uit akte verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te Vilvoorde in datum van veertien april tweeduizend en elf, blijkt dat de hierna vermelde personen de naamloze vennootschap JWOOD, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse (Mollem), Z.5. Mollem 600 hebben opgericht waarvan de statuten werden vastgesteld als volgt:

STATUTEN:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de

naam "JWOOD".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze

vennootschap" of de afkorting "NV".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Z.5 MOLLEM 600.

De raad van bestuur kan deze, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving, het aanhouden en

verkoop van en de handel in aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook de financiering van en de samenwerking met

OPRICHTERS:

1. De Heer Vincent 3ONCKHEERE, bestuurder van vennootschappen, wonende te 1780 Wemmel, Korenbloemlaan 7, nationaal nummer 59.03.13-167.24,

2. De Heer Philippe 3ONCKHEERE, bestuurder van vennootschappen, wonende te 1785 Merchtem, Breestraeten 48, nationaal nummer 57.06.03-187.89,

3. De Heer Wim VAN DEN BOSSCHE, bestuurder van vennootschappen, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, nationaal nummer 67.01.24-233.73.

0835606894

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van deze ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze entiteiten.

2. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het bestuur en dit alles in de meest ruime betekenis. Het advies dat wordt bedoeld in deze statuten is anders dan hetgene dat wordt gereglementeerd door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

3. het waarnemen of laten waarnemen van alle leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsfuncties en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele overeenkomst of benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of enige andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden, al dan niet in eigen naam, voor rekening van de vennootschap.

4. het handelen of optreden als gevolmachtigde of agent voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, en dit in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook tot waarborg van verbintenissen van derden, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten

of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van

haar oprichting.

GEPLAATST KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder

nominale waarde.

AARD VAN DE AANDELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn op naam.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega s aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

BERAADSLAGING

Behoudens in het geval er slechts twee bestuurders zijn waarbij enige beslissing met unanimiteit dient te worden genomen, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen slechts hun beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag, en de beslissing over de verhoging van het kapitaal.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De bestuurder die bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap wordt in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, of indien er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door één van deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

personen, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan dan ook van de vennootschap moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

VERGADERINGEN

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van juni om achttien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende punten geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of de plaats daartoe aangeduid in de oproeping.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Daartoe zullen twee bestuurders samen handelend een rondschrijven, hetzij per gewone brief of per fax met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Indien de bestuurders gebruik maken van de in het voormelde artikel beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing door de bestuurders binnen de in het rondschrijven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

De houders van warrants en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.

BIJEENROEPING

Twee bestuurders roepen de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een kopie van de stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke algemene vergadering zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, zullen de twee bestuurders samen met haar rondschrijven waarvan sprake in artikel 26, aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en commissaris(sen) die er om verzoeken, een afschrift toezenden van de stukken die hen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De bestuurders mogen in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

BERAADSLAGING EN STEMMING

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn/hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE COMPARANTEN

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen :

A. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf en de volgende personen worden

hiertoe benoemd:

1. op voordracht van de Heer Wim Van Den Bossche

- de Heer Wim Van Den Bossche, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Wim Van Den Bossche , met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Veerstraat 24, ingeschreven in het RPR Dendermonde met als ondernemingsnummer 0477.403.019, die als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2 Wetboek van Vennootschappen aanduidt, de de Heer Wim Van Den Bossche, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  La Gaia Scienza , met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, ingeschreven in het RPR Hasselt met als ondernemingsnummer 0463.562.505, die als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2 Wetboek van Vennootschappen aanduidt, de de Heer Wim Van Den Bossche, voornoemd.

2. op voordracht van de Heer Vincent Jonckheere

- de Heer Vincent Jonckheere, voornoemd,

3. op voordracht van de Heer Philippe Jonckheere

- de heer Philippe Jonckheere, voornoemd.

De duur van het mandaat van de bovenvernoemde bestuurders bedraagt zes jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in tweeduizend zeventien.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Frederika LENS, geassocieerd notaris Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte

E. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap, de Heer Luc Wynant, advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

F. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, in naam en voor rekening van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun aangestelden, verband houdend of voorvloeiend uit de volgende overeenkomsten, en dit vanaf het moment van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR  BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in voltallige raad van bestuur verenigd, verklaren vervolgens met unanimiteit te benoemen (i) tot voorzitter de Heer Wim Van Den Bossche, voornoemd, en (ii) tot gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Wim Van Den Bossche , voornoemd.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig

artikel 23 der statuten.

C. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in tweeduizend en

dertien.

B. Commissaris(sen)

De comparanten beslissen om op heden nog geen commissaris te benoemen.

D. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

pOp de laatstelaatste blz.blz. van van LuikLuik B Bvermeldnvermelden : : Recto Recto : : Naam Naam en en hoedanigheid hoedanigheid van de van de instrumenternd instrumenterende notaris, notaris, hetzij van hetzij de van de perso(o)n(n) perso(o)n(en)

bevoegd d bevoegd rechtspersoonde ten rechtspersoonaanzien vanten derdenaanzien te an drdenvertegenwoordign te vertegenwoordigen

Verso Verso:: NaamNaam enen handtekninghandtekening

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.07.2015, NGL 30.07.2015 15361-0552-007
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 08.08.2016 16404-0333-018

Coordonnées
JWOOD

Adresse
LEENSTRAAT 13 9810 NAZARETH

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande