22/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 5 3 5 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 3 1 . ` . m e i 2 0 1 1 , d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 5 3 5 . 9 3 6 , r e c h t b a n k G e n t , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; h e e f t g e n o m e n :
1 0 G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A P P A R T , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E B O U W T E A M , e n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N o p 1 2 a p r i l 2 0 1 1 e n i s n e e r g e l e g d g e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e i r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
D e z e n e e r l e g g i n g e n z i j n b i j v e r m e l d i n g g e p u b l i c e e r d g e w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 4 2 7 - 6 3 9 0 3 v o o r w a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N b e t r e f t , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 4 2 7 - 6 3 9 0 5 v o o r w a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A P P A R T b e t r e f t e n o n d e r h e t : n u m m e r 2 0 1 1 0 4 2 7 - 6 3 9 0 4 v o o r w a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E B O U W T E A M b e t r e f t .
2 o I n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E B O U W T E A M , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 2 2 4 . 8 5 6 , ; r e c h t b a n k G e n t , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A P P A R T , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 2 6 4 . 0 0 4 , r e c h t b a n k G e n t , B T W B E 0 8 8 1 . 2 6 4 . 0 0 4 , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n » , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t f r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 5 3 5 . 9 3 6 , r e c h t b a n k G e n t , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r n e m e n d e , v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n f u s i e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p ; ° v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
3 ° A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A P P A R T z u l l e n 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N w o r d e n u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g , z a l w o r d e n t o e g e p a s t : t w e e e n h a l f ( 2 , 5 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n é é n ( 1 ) a a n d e e l ' v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A P P A R T . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N ; D E W A L L E B O U W T E A M z u l l e n 3 . 8 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N w o r d e n u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n t o e g e p a s t : é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E B O U W T E A M .
4 o D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n i d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
5 o A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 g e a c h t ' b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ° I n g e v o l g e d e f u s i e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e ; s o m v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A P P A R T e n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r d e n a a m l o z e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I l i e n 1 1 1 1 1 1 A 1 1 9 1 8
~
N E E R G E L E G D
0 9 J U N I 2 0 1 1
R E C H T 1 3 . n \ I " ( V A N K O C G t i f f i é l ) E L T E G E N T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E B O U W T E A M , h e t z i j e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n ' t o t a a l , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
7 ° T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e c i j f e r m a t i g e u i t w e r k i n g v a n d e f u s i e o p g e n o m e n i n b o v e n v e r m e l d f u s i e v o o r s t e l , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 ° V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 3 2 5 ) a a n d e l e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 3 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 4 . 3 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
9 ° M a c h t i g i n g v a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e f u s i e , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e e n m e e r b e p a a l d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g e n o v e r b r e n g i n g t e v e r r i c h t e n b i j a i l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e t e d o e n .
V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e H i a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A D F I B E L B O E K H O U D K A N T O O R , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , L a n t a a m s t r a a t j e 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
1 . e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j
s o ( o ) _ _ _ _ _ _ _ . "
g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 4 6 0 9 1 *
1 1 1 1
N E E R G E I L E G D
I 5 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H T G r j f { e r a
K O O P H A N D E L T E G E N -
r -
O n d e r n e m i n g s n r : C } ' 5 3 G 5 S .
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o e l M O N D E L A E R S , t e A a l t e r , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E W A L L E B O U W G R O E P , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 1 8 . 7 8 4 , R P R G e n t ,
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d ! D ' H O O R E , t e B e e r n e m , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t ! h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 1 1 0 - 6 5 7 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n e n d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g a d r e s b i j p r o c e s - ! v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t v o o r l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n S T R O B B E , t e W a r e g e m , o p 2 5 j u n i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d
a l s v o o r m e l d o p 1 2 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 7 1 2 - 1 0 1 9 7 2 . 1
W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V A N O P S T A L , t e O o s t e n d e , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 , i g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 1 2 1 - 1 1 5 1 3 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n , d e h e e r V A N D E W A L L E G e e r t J o z e f ! M a u r i c e , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 5 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 1 8 7 0 0 2 9 7 - 0 5 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , W o l f s t r a a t 1 4 , d i e f v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z i j n !
h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n d a t u m v a n 2 5 j u n i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d , e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 5 j u n i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O N D I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J F L A N D E R S
( a f g e k o r t G I M A F ) , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , m e t !
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 5 4 7 . 4 8 4 , R P R G e n t , V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D E S U T T E R , t e ! A a l t e r ( L o t e n h u l l e ) , o p 2 1 m a a r t 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a p r i l 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 0 7 - 4 0 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n S T R O B B E , t e W a r e g e m , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d o p 2 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 1 2 1 - 0 1 2 2 1 9 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
r
L u l k B - v e r v o l g
1 W a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a p r i l 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 0 0 4 0 9 - 0 0 5 1 4 2 2 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V A N D E W A L L E ( G e e r t J o z e f M a u r i c e , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 5 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 7 0 0 2 9 7 - 0 5 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , W o l f s t r a a t 1 4 , d i e v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d , e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d .
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g V A N D E W A L L E C O N S T R U C T I O N .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T
D E R D E N
1 . A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , o n d e r n e m i n g v o o r m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k e n , b o u w v a n m e t a l e n g e b i n t e n , i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n . A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g m e t c o o r d i n a t i e v a n d e o n d e r a a n n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g v o o r m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , s c h o o r s t e e n - e n o v e r b o u w , d a k b e d e k k i n g s w e r k e n , z o w e l m e t a s f a l t e n t e e r , a l s m e t a l e n d a k b e d e k k i n g , a l s n i e t - m e t a l e n e n n i e t - a s f a l t b e d e k k i n g e n , o n d e r n e m i n g v o o r a l l e s c h r i j n e n t i m m e r w e r k e n , g e l u i d s - e n w a r m t e - i s o l a t i e w e r k e n , s c h e i d i n g s w a n d e n , v a l s e p l a f o n d s e n v a l s e v l o e r e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r t e g e l - e n f a i e n c e w e r k e n , ; p l a f o n n e r i n g - e n c e m e n t e r i n g s w e r k e n , w e g w e r k e n , g l a z e n m a k e r s w e r k e n , p a r k e t w e r k , o n d e r n e m i n g v o o r s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s o p g a s d o o r m i d d e l v a n i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , o n d e r n e m i n g v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , v e n t i l a t i e , l u c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g ,
o n d e r n e m i n g , v o o r p l a a t s i n g v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e , o n d e r n e m i n g v a n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , z i n k w e r k , r e i n i g e n e n o p k n a p p e n v a n ,
g e v e l s , r e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n , m u u r - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , b e h a n g w e r k , ~ o n d e r n e m i n g v o o r c h a p e s e n i n d u s t r i ë l e v l o e r e n , o n d e r n e m i n g v o o r , e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e s ,
I v a n k u n s t w e r k e n e n n i j v e r h e i d s i n r i c h t i n g e n , e l e k t r i s c h e
b u i t e n i n s t a l l a t i e s ; a l g e m e n e a a n n e m i n g w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n e n m o e r r i o l e n , v o o r w a t e r v o o r z i e n i n g e n e n d i l e g g e n v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r l e v e r i n g e n p l a a t s i n g ! v a n a f s l u i t i n g e n , v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n , s c h e r m e n e n n i e t - e l e k t r i s c h e v e r k e e r s t e k e n s , o n d e r n e m i n g v o o r b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n , l e g g e n v a n s t e r k s t r o o m e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n m e t ' a a n s l u i t i n g , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , o n d e r n e m i n g v o o r p a a l f u n d e r i n g e n , d a m - e n d i e p w a n d e n ; a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n s p o o r w e g e n , o n d e r n e m i n g v o o r l a s s e n v a n s p o o r s t a v e n , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g e n , u i t r u s t i n g s w e r k e n v a n k u n s t w e r k e n e n i n d u s t r i ë l e m e c h a n i c a , i n s t a l l a t i e v a n o v e r l a d i n g s - e n h i j s t o e s t e l l e n , o l e o m e c h a n i s c h e
u i t r u s t i n g e n , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n h y d r o m e c h a n i s c h e
u i t r u s t i n g s i n s t a l l a t i e s , o n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e s v a n l e i d i n g e n e n u i t r u s t i n g e n v a n p o m p - . e n t u r b i n e s t a t i o n s , a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n = t r a n s p o r t i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , o n d e r n e m i n g v o o r l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n l i f t e n , g o e d e r e n l i f t e n , r o l t r a p p e n e n r o l t a p i j t e n , v e r v o e r i n s t a l l a t i e s l a n g s k o k e r s , b u i z e n e n a l l e p n e u m a t i s c h e e n m e c h a n i s c h e t r a n s p o r t k e t e n s , o n d e r n e m i n g v o o r f a b r i c a g e , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n b l i k s e m a f l e i d e r s e n ! o n t v a n g s t - a n t e n n e s I n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e ]
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
! b o u w m a t e r i a l e n , o n d e r n e m i n g v o o r b i n n e n l a n d s e n b u i t e n l a n d s g o e d e r e n v e r v o e r , 1 o n d e r n e m i n g v o o r f a b r i c a g e e n i n s t a l l a t i e v a n l i c h t r e c l a m e s , a l a r m - e n d
b e v e i l i g i n g s - e n b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g s i n s t a l l a t i e s e n !
b r a n d b e s t r i j d i n g s i n s t a l l a t i e s . !
2 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p r e s t a t i e s o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , l o g i s t i e k , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f v l a k , h e t ! ' s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o o r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n a n d e r e I r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n
3 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e ! r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n ; d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f !
d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n ; n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , ! k o p e n , v e r k o p e r , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n ( a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
6 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G 1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d ! v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t ,
) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n ,
h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e ! ! g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , ! ! a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n 1 I t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n ! v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n ! v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , 1 a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , ! ; u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
l 3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n 1 f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n ; z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , ! I s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
? I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
I D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u t a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ' f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d ! ! z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e ! ! v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t ! i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n ! m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f ! b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p ¬ d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t ! v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
= D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f o p t e e n c o o r d i n e r e n v a n j o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n - m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
5 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g ,
L u i k B - v e r v o l g
a d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
! D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t _
S t a a t s b l a d
v o o r z o v e r d e
i n b r e n g , f u s i e , v e r e n i g i n g e n o f
i d '
'
' v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
! D u u r
1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 9 t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s d i e z e h e b b e n v o l g e s t o r t
d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , e n w e l a l s v o l g t :
I N B R E N G I N G E L D
1 . N V V A N D E W A L L E B O U W G R O E P h e e f t i n g e t e k e n d o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 )
a a n d e l e n v o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
1 2 . N V G I M A F h e e f t i n g e t e k e n d o p é é n ( 1 ) a a n d e e l v o o r d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
s
; V o o r a l l e a a n d e l e n s a m e n i s d e s o m v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; t h a n s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
= A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d
i j u n i o m 1 0 u u r .
! I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e
v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e ; v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k : W e t b o e k ) . ' D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , '
t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t
s
! B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . ;
D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e ) p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n g e d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . ! i
l A a n w e z i g h e i d s l i j s t 1 l A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n ) ; v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e l I I n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n ! ' d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . 1
= B e s t u u r s o r g a a n 1
! D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t '
i m i n s t e n s h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n j s n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n I I b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
' j a a n d e e l h o u d e r s , e n k u n n e n s t e e d s d o o r h a a r w o r d e n a f g e z e t . J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
I i
I I
I I
~ _ - - - _ - - _ _ _ - a
L u i k B - v e r v o l g
Z i j k u n n e n h e r k o z e n w o r d e n . - - - - - _ - - - - - - - i
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n t f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e l i v a c a t u r e v o o r z i e t .
' I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m l l w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n I d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e
b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t ) o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e ! v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n ; d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s
i b e s t u u r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d 1
w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t
e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s
i b e s t u u r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t
a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t
( m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e ( v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e l P o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
! I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n l e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l
} b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . 1
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
' D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e i s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e i
v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e '
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l
D a g e l i j k s b e s t u u r
I D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s I d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r d e r e
b e s t u u r d e r s o f d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a f z o n d e r l i j k o f
s a m e n h a n d e l e n .
D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . Z i j v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t ' d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t i n s a m e n s p r a a k m e t h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p d a t d e r e g e l s b e t r e f f e n d e w e r k w i j z e e n d e w i j z e v a n r a p p o r t e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a s t l e g t .
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n e d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e v o o r z i t t e r d i e a l l e e n h a n d e l t o f d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
I n a f w i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , k u n n e n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s n i e t b e s l u i t e n t o t v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z o n d e r v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r :
- H e t v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n - i n d e r u i m s t e z i n v a n d i e w o o r d e n - v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- H e t s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l a l s h u u r d e r o f a l s v e r h u u r d e r , m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n n e g e n j a a r ;
- H e t v e r w e r v e n - i n d e r u i m s t e z i n v a n d i t w o o r d - v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v a m e t e e n a a n s c h a f f i n g s w a a r d e v a n m e e r d a n E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
- H e t b e z w a r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s ) m e t z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n a a n d e r d e n . V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e j a a r l i j k s w i n s t w o r d t , v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e , d e d o t a t i e a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n s d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e r a i e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t ! o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
~ ë T g r s c f i
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ ~ é l g i s c T i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e l v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e i v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e d o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n g h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n ( V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e £ f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r s ' a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n E d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B e n o e m i n g e e r s t e b e s t u u r d e r s
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
t e b e n o e m e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i n v e s t , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 , R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p P i e t D e B a c k e r , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , P a s t o o r B o n t e s t r a a t 9 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 0 0 1 . 1 5 7 , R P R G e n t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t D e B a c k e r .
3 . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a H o s t y c k , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 4 8 9 . 5 6 8 , R P R G e n t , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l L o u w y c k .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t
j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
E e r s t e b o e k j a a r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e I r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f ,
V o l m a c h t
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e I n f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e i a d m i n i s t r a t i e s , a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A D F I B E L B O E K H O U D K A N T O O R , = ; m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , L a n t a a r n s t r a a t j e 8 , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t
I i m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
i }
I D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n ,
i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
R a a d v a n b e s t u u r
T e r s t o n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e s t u u r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : N V
G i n v e s t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n d e
W a l l e .
}
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t u i t s l u i t e n d v o o r d e } n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
[ N o t a r i s
}
} W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
~