28/10/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
- I f ! ? _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 O K T 2 0 1 3
D E N D E z M Q N D E
~
V < u I V
b e h c
a a r
B e l !
S t a g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 4 4 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . I . M . B r a n d s t o f f e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e b a a n 1 5 2 - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e : , b e s l i s s i n g e n :
- e r w e r d b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s s t i l z w i j g e n d w e r d v e r l e n g d v o o r d e p e r i o d e `
v a n a f j u n i 2 0 1 2 t o t e n m e t a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e s b o B r a n d s t o f f e n N V , B r i e ! 1 6 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
H e n r i c u s V a n d e n B o s s c h e , P r o v i n c i a l e b a a n 4 5 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
- F i l i p V a n d e n B o s s c h e , B r i e l 2 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
- H e n r i c u s V a n d e n B o s s c h e , P r o v i n c i a l e b a a n 4 5 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r H e n r i c u s V a n d e n B o s s c h e i s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r i a W i l l o c x , P r o v i n c i a l e b a a n 4 5 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 8 :
- D e s b o B r a n d s t o f f e n N V , B r i e ! 1 6 B u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V a n d e n
B o s s c h e , B r i e l 2 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
- D e h e e r F i l i p V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e B r i e l 2 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
- M e v r o u w N e l e W i n c k e l m a n s , w o n e n d e t e B r i e l 2 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e h e e r F i l i p V a n d e n B o s s c h e b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 8 .
F i l i p V a n d e n B o s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 4 4 . 0 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . 1 . M . B R A N D S T O F F E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e B a a n 1 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p , 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m ° 2 8 , , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p K . I . M . B R A N D S T O F F E N , m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e B a a n 1 5 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i D e F e r m , n o t a r i s t e M e r k s e i n , o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e s e n z é v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n s e p t e m b e r ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 7 6 . 0 9 . 1 6 / 3 5 3 4 1 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r t i e n j u l i ; n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J a n V a n B a e l n o t a r i s t e A n t w e r p e n , , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n a u g u s t u s ; n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 . 0 8 . 1 0 / 0 0 0 3 3 5 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t j r é c h t s p e r s o n e r i r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 1 6 . 3 4 4 . 0 9 1 , e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e : t o e g e v o e g d e w a a r d e . n u m m e r B E 4 1 6 3 4 4 0 9 1 ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t d e o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n , , o p n a a m .
b . D e v e r g a d e r i n g , s a m e n g e s t e l d u i t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s . v o o r m e l d , ; ? b e v e s t i g t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k h e d e n i n d e r d a a d w e r d e n , o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ; d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d é c e r t i f i c a t e n w e l k e n a a r a a n l e i d i n g v a n ' , v o o r m e l d e o m z e t t i n g w e r d e n u i t g e g e v e n , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e r r e g i s t r a t i e w e r d e n ' a a n g e b o d e n . , c . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g s t a t u t a i r d e a a r d v a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t a l l e b e s t a a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e n k e l o p n a a m z i j n ( e n b l i j v e n ) e n t e c r e ë r e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e n k e l o p n a a m k u n n e n z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e , h u i d i g e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 7 . A a r d v a n d e e f f e c t e n
A l l e e f f e c t e n , w a a r o n d e r d e a a n d e l e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t ' v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
H e t e i g e n d o m v a n e f f e c t e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t e r . E l k e t i t u l a r i s v a n : e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
" - T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n ! h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g E u r o t i e n c e n t ( 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 - E U R ) , t o t o p h e d e n s t a t u t a i r u i t g e d r u k t a l s v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , - B e f ) , v o o r t a a n e x p l i c i e t i n E u r o z a l u i t g e d r u k t z i j n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ; n e g e n t i g c e n t ( 0 , 9 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g E u r o t i e n c e n t . ( 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 - E U R ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g E u r o ( 1 3 0 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k v e r n i e l d e n R e c t o _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . ) n ( e . . . .
8 . : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a á r n e n h a n d t e k e n i n g .
M O W o r o i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i n i i i n i u i I I I ~ I I I I I I ~
t i a o s i a s s *
« a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j d e z e v a s t t e s t e l l e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p s
i h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g E u r o ( 1 3 0 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) . "
- V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d
" h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g E u r o ( 1 3 0 . 1 4 5 , 0 0 - E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m v e e r t i e n u u r e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t
v e r g o e d e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) i n g e l d , i n n a t u r a o f v i a v o o r d e l e n v a n a l l e a a r d . "
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i v e r s e l o u t e r f o r m e l e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n t e n e i n d e d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e v i g e r e n d e r e g e l g e v i n g .
- N e g e n d e ( b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n M e v r o u w W I L L O C X M a r i a L e o p o l d i n a , g e b o r e n t e B u g g e n h o u t o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ; w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e b a a n 4 5 .
- T i e n d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- E l f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B u l t i j n c k & D e S m e d t , a c c o u n t a n t s - b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s t r a a t 1 , 3 5 , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
; R e c t . . . . . . . . . . . . . e o e i g h - - - _ . . . . . . . . . . . . s t r o n t . . - . . n o t a r i s ,
_ . - . .
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I f i j l a g e n - b i f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - O 7 I 0 3 7 2 O 1 2 = A n n e x e r d ü M o n i t e u r b e l g é
V o o r l e e
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d