17/07/2014
ÿþ M o d W o n i 1 1 . 1
L e l t s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ,
t t 8 . 1 1 1 1 2 0 1 4
.
R E C H T B A M M N
K O O P H A N D E L T E G E N T
* 1 4 1 3 8 7 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 9 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A B E L E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a m m e n e s t r a a t 1 3 , 9 8 7 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
e r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K A B E L E C m e t z e t e l t e 9 8 7 0 M a c h e l e n , G r a m m e n e s t r a a t 1 3 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
P e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a E L S V V I N D E D E D E Y N E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
r 3 e s l i s s i n g o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w o r d t t o t u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n ( z o a l s o p g e n o m e n i n h e t d e r d e b e s l u i t ) e n d a t e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f i n g e s c h r e v e n w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t ( z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r i j g e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h e v e n w e l m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
P e r d e b e s l i s s i n g
S e s l i s s i n g t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 7 W I B . D e v o o r n o e m d e v e n n o o t b e s l u i t o p i n d i v i d u e l e w i j z e m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e b e u r t d a t d e z e n i e t c a s h w o r d t u i t b e t a a l d d o c h w e l v i a h e t b o e k e n v a n e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t .
P e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z i j n d e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r m i n d e r d m e t d e e e n m a l i g e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) z a l a a n w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
p e v e n n o o t v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t h i j d e v o o r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l s t o r t e n a a n d e f i s c u s ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g - b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
P e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t h i j e e n z e k e r e v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i e v e r d e r u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
t - l i j v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e z e g d e s c h u l d v o r d e r i n g h e t z i j h o n d e r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t n a a r d e s t a a t ,
S c h a t t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t v a n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t i n d a t e 1 9 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a E L S W I N D E D E D E Y N E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s W i n d e D e D e y n e D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n v o o r m e l d v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
B i j h o t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l .
- I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
- I n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e u i t k e r i n g v a n a r t , 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- l n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g ; d o o r g e v o e r d d o o r d e p a r t i j e n .
- H e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 8 1 B . W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t k e r i n g b e s l u i t o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 v a n i n t o t a a l 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , A l d u s k a n d i t b e s l u i t e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d .
- W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n " u i t m a a k t .
L o v e n d e g e m , 1 9 j u n i 2 0 1 4 ,
( g e t e k e n d )
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s w i n d e D E D E Y N E
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e i n b r e n g i n n a t u r e h e e f t t e v e n s h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d a t e 2 0 j u n i 2 0 1 4 ,
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d i n d e v e n n o o t s c h a p e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o o k n a d e r u i t e e n g e z e t i n h e t g e z e g d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o t e n w e r d , g e r e a l i s e e r d w e r d e n a l d u s d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d
z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) w e r d d o o r g e v o e r d e n h e t k a p i t a a l a l d u s v a n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e v e n a l s n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e g e l a s t e n m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . H i e r b i j w o r d t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r V E R H O E Y E J a n e n / o f D E W I T S v e n b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- 1 1 1 , e
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
( g e t e k e n d ) M e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d