14/11/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i d e a k t e M o d W o r d 1 1 . 1
1 * 1 1 0
2 5 5
- w N O V . 2 0 1 1 1 K O O P H A N D E L ~ + ~ N T
O n d e r n e m i n g s n r : S g 4 4 8 7 , 1 p
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a I G E N E P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 4 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r .
1 . D e V e n n o o t s c h a p n a a r C a n a d e e s R e c h t g e n a a m d " K A L G E N E P H A R M A C E U T I C A L S I N C . " m e t z e t e l t e 9 4 5 P r i n c e s s s t r e e t , i n n o v a t i o n P a r k a t Q u e e n s U n i v e r s i t y , K i n g s t o b O N K 7 L 3 N 6 C a n a d a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 6 7 7 9 4 - 1 , o p g e r i c h t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 6
2 . D e H e e r T H I L L A i N A T H A N Y o g a n a t h a n , g e b o r e n t e K o s l a n d a L K A o p 2 9 o k t o b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e i n C a n a d a , 9 5 2 S w a n f i e l d s t r e e t , K i n t g s t o n , O n t a r i o K 7 M 0 A 5 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " K a I G E N E P h a r m a "
- z e t e l s D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , T e c h n o l o g i e p a r k 4
- k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . G a n s h e t k a p i t a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n o p a l l e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r s . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 / 3 .
- d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
H e t v o e r e n v a n o n d e r z o e k n a a r , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n d i s t r i b u t i e v a n f a r m a c e u t i s c h e h o o g t e c h n o l o g i s c h e b e h a n d e l i n g e n i n d e r u i m e z i n n i e t h e t o o g o p d e o p s p o r i n g e n b e h a n d e l i n g v a n k a n k e r c e l l e n e n a n d e r e g e n e t i s c h e a f w i j k i n g e n o f z i e k t e n i n d e r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n , o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
N '
w
- j a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 2 0 m e i o m 1 0 , 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , i s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n t o e g e l a t e n , u i t g e z o n d e r d e v e n w e l d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e v e r e f f e n i n g o f d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n w e l k g e v a l a l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e z i t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
- b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
- r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n v e r d e l i n g v a n s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t 5 % v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t n e t t o s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . S L O T B E P A L I N G E N - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : a . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , v o o r n o e m d e H e e r T H I L L A I N A T H A N Y o g a n a t h a n , w e l k e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z a l o v e r b e s l i s s e n .
b . R e t r o a k t i v i t e i t :
D e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t h e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g , i n n a a m e n v o o r r i s i c o v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g