14/10/2014
ÿþa m o d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l t ! l j 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t i
N E E R G E L E G D
e 3 C : 1 . 2 0 1
R E M : S e t i e r k V A N
n P I - I 4 e i ' n T i z - - - - - : I
4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 9 7 . 8 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A N T O O R D E P A U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A z a l e a s t r a a t 3 5
9 9 3 0 Z O M E R G E M
! : O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N S T E L L I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e ; ! i B V B A K A N T O O R D E P A U W , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 3 0 Z o m e r g e r n , A z a l e a s t r a a t 3 5 , o n d e r a n d e r e j . ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ! E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ; v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r z e s t i e n : j s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n i a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r : 1 u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
' 1 T w e e d e b e s l i s s i n g .
r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f :
h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
: 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , d e m o g e l i j k h e i d t o e t e p a s s e n v o o r z i e n d o o r : a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t t e n v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 D : 1 e n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 w i j z i g e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , e n a l d u s o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n d e z e l f d e a k t e .
v e r v u l d :
- e r l a a t e e n o n t b i n d i n g e n e e n v e r e f f e n i n g t o e i n é é n a k t e v o o r z o v e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n z i j n ; - e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
; - a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n ; !
r :
g e c o n s i g n e e r d ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n : 1 b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e n t m e l d i n g t e m a k e n v a n v o o r m e l d e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n : c o n c l u s i e s ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , e n d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l : : 1 8 4 p a r a g r a a f 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d ; i v a n s t e m m e n , d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n o n m i d d e l l i j k t e v e r e f f e n e n , Z O N D E R b e n o e m i n g : : 5 v a n e e n v e r e f f e n a a r .
H e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t z e l f e n p e r s o o n l i j k t e r u g g e n o m e n . .
I s a l h i e r v e r s c h e n e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e e n i g e z a a k v o e d e r , d e h e e r D E P A U W C a r l o s J o z e f M a r t i n , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 0 , 1 1 . 2 0 - 2 2 5 . 1 1 , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , A z a l e a s t r a a t 3 5 , w e l k e v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n . , m e t n a m e d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d .
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E P A U W C a r l o s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n , e n d a t a i l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B i j s c h r i j v e n p e r m a i l o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t d e B V B A B E D R 1 J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n d e r m a r l i e r e S o f i e b e v e s t i g d d a t a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n o p d a t u m v a n h a a r c o n t r o l e v e r s l a g , w e r d e n b e t a a l d e n d a t h e t v e r s l a g c o h e r e n t i s m e t a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E P A U W C a r l o s , e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t w a t v o o r a f g a a t , d e t e g e n w o o r d i g e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
D a a r n a w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p D E F I N I T I E F h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n t e b e w a r e n g e d u r e n d e d e t e r m i j n o p g e l e g d d o o r d e v o o r m e l d e w e t , o p h e t n a v o l g e n d a d r e s : 9 9 3 0 Z o m e r g e m , A z a l e a s t r a a t 3 5 .
V i j f d e b e s l i s s i n g U i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e t e g e n w o o r d i g e v e r g a d e r i n g s t e l d e a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n : d e B V B A T R O F I S K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s B A L L Y N , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 9 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e a l l e w e l k d a n i g e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a i l e w e l k d a n i g e a n d e r e b e l a s t i n g s d i e n s t e n o f a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g z e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d