22/11/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U . V I M I A
u
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
] 2 N O V , 2 0 1 3
D E N D E R M
V o o i b e h o u i
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
H h l u
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 3 7 . 3 7 8 . 1 4 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
K A R I L I S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : M e s p e l a r e s t r a a t 1 3 2 - 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w o r d t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g g e t r o f f e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e t e r V e r h e i s t e n m e v r o u w K a r i n e D e N u l , t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e
p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r P e t e r V e r h e l s t w o r d t a a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n .
T e D e n d e r m o n d e , 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3
P e t e r V e r h e i s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V O s - A N D E L
i i M 0 4 1 1 1 1
2 . 3 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 7 8 . 1 4 6
B e n a m i n g : K a r i l i s e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e s p e l a r e s t r a a t 1 3 2
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
; . : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n n e V a n d e r D o n c k t t e
i ` D e n d e r m o n d e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p
: t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 5 / 1 1 5 B l a d 8 9 V a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , E . A . I n s p e c t e u r ( h a n d t e k e n i n g )
` M . K i n d e r m a n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
: ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K A R I L I S E " , m e t
: m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M e s p e l a r e s t r a a t 1 3 2 , B T W B E 0 4 3 7 . 3 7 8 . 1 4 6 R P R D e n d e r m o n d e ; O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ` V e r h e l s t ' , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 9 0 5 2 4 - 2 5 0 .
S t a t u t e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r d e b e n a m i n g n a a r h u i d i g e b e n a m i n g : ; K A R I L I S E e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
: n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n v o o r m e l d e b i j l a g e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 7 2 3 - 5 2 0 .
L a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p t i e n ; o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n v o o r m e l d e b i j l a g e n o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 0 2 6 - 1 5 6 9 1 8 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g e z e t e l b i j b e s l i s s i n g v a n ; ;
! v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n v o o r m e l d e b i j l a g e n o p . v i j f f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 2 0 5 - 0 0 2 0 3 6 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n ° b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t - ) h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 3 5 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t ; ; w o r d t v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n -
e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 9 7 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 5 ) n i e u w e ; a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e ; : a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e b b e n ; d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t : : ' , v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d t w e e e n z e s t i g ( 1 6 2 )
: ' a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
l i j k h e i d ` V E R H E L S T ' , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e V l a s s e n h o u t 1 1 , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t ! B T W - n u m m e r B E 0 4 1 6 . 6 8 8 . 8 3 8 e n d a t t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , d e H e e r P e t e r V e r h e l s t v o o r n o e m d , a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n z i j n i n b r e n g .
M e v r o u w K a r i n e D e N u l v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n d e z e i n b r e n g t o e ; t e s t e m m e n .
D e H e e r P e t e r V e r h e l s t e n M e v r o u w K a r i n e D e N u l v e r k l a r e n : g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s - k o n t r a k t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 6 m e i 1 9 9 2 , w e l k s t e l s e l v o l g e n s h u n m e d e d e l i n g n i e t w e r d g e w i j z i g d . V e r s l a g e n
B i j é é n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r -
z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t : w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M o o r e S t e p h e n s ; V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ' H e e r P e t e r V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k -
v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P V E R H E L S T ' , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e ; t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f ' b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e m a a k t d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O O R E S T E H P E N S V E R S C H E L D E N , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e A n t w e r p e n , d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 &