03/07/2015
ÿþ r o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R ¬ " a E L E G D
J U N I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
` L : C 3 O F ` H C ~ . l ~ f i G ' I r ' T
V o a r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 4 2 4 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A S T E E L P A R K - N E D E R B R A K E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l C O N G R E S L A A N 3 6 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T I N G I N C V B A - O N T S L A G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a m e , o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A S T E E L P A R K - N E D E R B R A K E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 ' G e n t , C o n g r e s l a a n 3 6 , B T W - n u m m e r B E - 0 8 0 7 . 4 2 4 . 0 4 0 , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t t i e n ' , m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j u n i d a a m a o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 9 1 3 4 ) w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 3 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S t u d i e b u r e a u A V A P A R T N E R S " . D o e l w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g ; s t a t u t a i r d o e t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t e c h n i s c h s t u d i e - e n t e k e n w e r k v o o r h e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n b o u w w e r k e n , r u i m t e l i j k e p l a n n i n g , p l a n o l o g i e , d e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , d e t e c h n i s c h e , u i t r u s t i n g , d e a a n l e g , d e s t a b i l i t e i t , d e a k o e s t i e k e n l a w a a i b e h e e r s i n g , h e t t o e z i c h t o v e r e n d e e x p e r t i s e v a n w e g e n , k u n s t w e r k e n e n o p e n b a r e v o o r z i e n i n g e n . D i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A I H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n ; e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n ' , b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n , o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e ' g o e d e r e n , i n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ,
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r m e n i g v u l d i g i n g a a n t a l a a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m e n i g v u l d i g e n m e t h o n d e r d d o o r o m r u i l i n g v a n é é n b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 9 ) .
B e s l u i t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t :
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e K e z e l , V a n d e n B r o u c k e " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l s t r a a t 1 3 5 , B T W B E - 0 4 5 1 . 3 9 4 . 8 4 4 , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i a n V a n d e n B r o u c k e , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r i a n V a n d e n B r o u c k e , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l s t r a a t 1 3 5 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n K A S T E E L P A R K - N E D E R B R A K E L m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 3 6 , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v a n 8 7 . 9 2 1 , 3 5 E u r o i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o . "
O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m e n h e t d o e l w e r d e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , e n d e z e t e l e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t ,
H e t h u i d i g k a p i t a a l a d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l h e t v a s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) e n e e n v a r i a b e l k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( ¬ 3 8 0 , 0 0 ) u i t m a k e n e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
R e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s d e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o m t e r u i l e n i n h o n d e r d d u i z e n d ( 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i e d e r e e r t n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s a a n d e v e n n o t e n d e h o e d a n i g h e i d v a n r e s p e c t i e v e l i j k v e n n o o t A , v e n n o o t B e n v e n n o o t C t o e t e k e n n e n ,
A a n d e h e e r B e r n a r d V A N A C K E R , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w p o o r t 1 9 , w o r d t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t A t o e g e k e n d .
A a n m e v r o u w K a r i n H U P P E R T S , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B o s k a n t 2 9 a , w o r d t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t B t o e g e k e n d .
A a n m e v r o u w M i e k e G O E G E B U E R , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , O l m e n s t r a a t 5 4 , w o r d t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t B t o e g e k e n d .
A a n d e h e e r H a n s V A N B E V E R , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g L e o p o l d 1 1 - l a a n 9 9 1 7 0 1 , w o r d t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t B t o e g e k e n d .
A a n d e h e e r J a n C O O P M A N , w o n e n d e t e 9 6 6 7 H o r e b e k e , K o u t e r d r e e f 8 , w o r d t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t C t o e g e k e n d .
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g w o r d e n m e t g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n d e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
. a a n d e h e e r B e r n a r d V A N A C K E R , v o o r n o e m d , w o r d e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t A v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i e b u r e a u A V A P A R T N E R S " t o e g e k e n d ;
- a a n m e v r o u w K a r i n H U P P E R T S , v o o r n o e m d , w o r d e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t B t i e n d u i z e n d ( 1 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i e b u r e a u A V A P A R T N E R S " t o e g e k e n d ;
- a a n m e v r o u w M i e k e G O E G E B U E R , v o o r n o e m d , w o r d e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t B t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i e b u r e a u A V A P A R T N E R S " t o e g e k e n d ;
' a a n d e h e e r H a n s V A N B E V E R , v o o r n o e m d , w o r d e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t B v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i e b u r e a u A V A P A R T N E R S " t o e g e k e n d ;
- a a n d e h e e r J a n C O O P M A N , v o o r n o e m d , w o r d e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t C v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 )
a a n d e l e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i e b u r e a u A V A P A R T N E R S "
t o e g e k e n d .
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m d e o m r u i l i n g v a n a a n d e l e n t e
m a t e r i a l i s e r e n .
H e t v a s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) e n e e n v a r i a b e l k a p i t a a l v a n
d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 8 0 , 0 0 ) z a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 )
a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 9 ) .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
A / d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B f a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s - ' t r a - d i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n , t h a n s h e t a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5
V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t ( V C F ) .
O n t s l a g z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A :
D e h e e r B e r n a r d V a n A c k e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e o n t s l a g t e n e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n c o o p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d i t o n t s l a g v a s t . Z i j v e r l e e n d e d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r a l g e h e l e d é c h a r g e
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p :
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e - ' k e u r d , s t e l d e n d e v e n n o t e n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e
v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " S t u d i e b u r e a u A V A P A R T N E R S " .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 3 6 .
D u u r ;
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I , s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t e c h n i s c h s t u d i e - e n t e k e n w e r k v o o r h e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n b o u w w e r k e n , r u i m t e l i j k e p l a n n i n g , p l a n o l o g i e , d e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , d e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g , d e a a n l e g , d e s t a b i l i t e i t , d e a k o e s t i e k e n l a w a a i b e h e e r s i n g , h e t t o e z i c h t o v e r e n d e e x p e r t i s e v a n w e g e n , k u n s t w e r k e n e n o p e n b a r e v o o r z i e n i n g e n . D i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 1 . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A l H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ,
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
B ! H e t o n t w i k k e l e n , k a p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G I D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
1 1 1 , B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
G e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 9 ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t b e s l u i t w o r d t b e p a a l d o f e r a l d a n n i e t n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n t e g e n w e l k e v o o r w a a r d e n , z o a l s a a n w i e h e t r e c h t t o t i n t e k e n i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h u n i n b r e n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t g l o b a l e k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d , o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n d e v e n n o t e n .
H i e r t o e k a n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t k a n o o k w o r d e n v e r m i n d e r d d o o r o v e r b o e k i n g n a a r h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n k a p i t a a l m i t s d e v o o r w a a r d e n t e r e s p e c t e r e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n z o a l s e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r u i t k e r i n g a a n v e n n o t e n .
I n g e e n g e v a l m a g d a a r d o o r h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a l e n b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , t e n z i j d i t m e t e e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n w o r d t v e r h o o g d t o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m o f m e e r .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 8 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 0 , 1 9 ) .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d t e l k e n s n i e u w e v e n n o t e n t o e t r e d e n e n i n t e k e n e n o p é é n o f m e e r a a n d e l e n o f t e l k e n s v e n n o t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t r e d e n o f u i t g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e o f a n d e r e v e n n o o t i n d e p l a a t s t r e e d t , o f w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n o f t e r u g n e m i n g e n v e r r i c h t e n o p d e d o o r h e n g e s t o r t e i n b r e n g e n o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e i n b r e n g v e r b o n d e n a a n d e v e r h o g i n g d i e w o r d t g e b o e k t o p h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n d o o r d e v e n n o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , w o r d e n t e r u g g e n o m e n ,
B i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g o f i n g e v o l g e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n v o l s t o r t i n g s p l i c h t , i s e e n b e s l u i t v e r e i s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e t e r u g b e t a l i n g i n g e v o l g e d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n m a g n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
A a n d e l e n - A a n t a l :
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l a n d e r s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
A a n d e l e n r e g i s t e r :
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . D i t r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" C a t e g o r i e ë n v e n n o t e n :
1 " D e v e n n o t e n A z i j n :
a ) D e p e r s o n e n d i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h o u d e n d e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
b ) D e p e r s o n e n d i e a l s v e n n o o t A w o r d e n t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l
e n d i e e l k m i n s t e n s é é n a a n d e e l o n d e r s c h r i j v e n o f v e r w e r v e n e n z i c h e r t o e v e r b i n d e n d e s t a t u t e n e n h e t
I n w e n d i g R e g l e m e n t n a t e l e v e n .
2 ° D e v e n n o t e n B z i j n :
a ) D e p e r s o n e n d i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h o u d e n d e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
b ) D e p e r s o n e n d i e a l s v e n n o o t B w o r d e n t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l
e n d i e e l k m i n s t e n s é é n a a n d e e l o n d e r s c h r i j v e n o f v e r w e r v e n e n z i c h e r t o e v e r b i n d e n d e s t a t u t e n e n h e t
I n w e n d i g R e g l e m e n t n a t e l e v e n .
3 ° D e v e n n o t e n C z i j n :
a ) D e p e r s o n e n d i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h o u d e n d e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
b ) D e p e r s o n e n d i e a l s v e n n o o t C w o r d e n t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l
e n d i e e l k m i n s t e n s é é n a a n d e e l o n d e r s c h r i j v e n o f v e r w e r v e n e n z i c h e r t o e v e r b i n d e n d e s t a t u t e n e n h e t
I n w e n d i g R e g l e m e n t n a t e l e v e n .
A a n v a a r d i n g a l s v e n n o o t :
N i e u w e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s t o e g e l a t e n w o r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E v e n w e l d i e n t n o g a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e v o l d a a n t e w o r d e n :
( a ) E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a i s v e n n o o t A t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r s t e l v a n e e n b e s t u u r d e r e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d i e d e v e n n o t e n A k u n n e n u i t b r e n g e n .
( b ) E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t B t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r s t e l v a n e e n b e s t u u r d e r e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d i e d e v e n n o t e n A e n B k u n n e n u i t b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t C t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r s t e l v a n e e n b e s t u u r d e r e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h u n a a n d e l e n e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t d o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d i e d e v e n n o t e n A e n B k u n n e n u i t b r e n g e n .
D o o r z i j n t o e t r e d i n g v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e l n w e n d i g R e g l e m e n t n a t e l e v e n .
D e a f w i j z i n g v a n e e n k a n d i d a a t m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d e n d e b e t r o k k e n e K a n t e g e n d i t b e s l u i t n i e t o p k o m e n .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
D e n i e t s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v r i j e l i j k d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r b e s t u u r d e r
- d e h e e r B e r n a r d V A N A C K E R , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w p o o r t 1 9 .
G e d u r e n d e d e p e r i o d e d a t v o o r m e l d e s t a t u t a i r b e s t u u r d e r z i j n f u n c t i e w a a r n e e m t , k u n n e n t e v e n s a n d e r e n i e t - s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i n o n d e r h a v i g a r t i k e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
l s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j a l l e b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t ,
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w a r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e l e d e n d a a r o m v e r z o e k e n ,
D e r a a d k o m t b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t o p g e g e v e n .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n d e o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g ,
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s A z i j n , d a n i s d e b e s l i s s i n g s l e c h t s a a n g e n o m e n i n d i e n d e b e s l i s s i n g m e d e d e m e e r d e r h e i d b e k o m t v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e z e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r A i s , d a n i s d e b e s l i s s i n g s l e c h t s a a n g e n o m e n i n d i e n d e b e s l i s s i n g m e d e h e t a k k o o r d b e k o m t v a n d e z e b e s t u u r d e r .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d . D e v o o r z i t t e r d i e n t s t e e d s g e k o z e n t e w o r d e n u i t d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d u n a n i e m a k k o o r d v a n a i l e b e s t u u r d e r s .
E e n b e s t u u r d e r m a g , z e l f s p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h b e r i c h t o f e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g m i d d e l , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n o m h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m a a r é é n a n d e r l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . B e v o e g d h e d e n :
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A I w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d r a c h t e n :
D a g e l i j k s b e s t u u r :
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d a g e l i j k s
b e s t u u r d e r d a n w e l d e t i t e l d a a r t o e t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d r a g e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t
o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n :
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e
o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e
k o s t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n
v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h a n d e l e n d m e t d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e m i n s t e n s t i e n p e r c e n t ( 1 0 , 0 0 % ) v a n d e a a n d e l e n h e b b e n e n t i t e l v a n
" p a r t n e r " d r a g e n s a m e n o p t r e d e n d , d o o r h a a r s t a t u t a i r b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r h a a r g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
I n d i e n i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n
w o r d e n , b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n o m z i c h i n r e g e l t e s t e l l e n .
C o n t r o l e :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t
i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d i e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n é é n o f
m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t e n t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
V o l m a c h t e n :
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e
v e n n o o t m o e t z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n - d i e s c h r i f t e l i j k d i e n e n t e w o r d e n g e g e v e n - b e p a l e n
e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t b e p a a l t .
B e s l i s s i n g e n s t e m r e c h t :
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b e s l u i t d e m e e r d e r h e i d b e k o m t v a n d e s t e m m e n
u i t g e b r a c h t d o o r d e v e n n o t e n A , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
V e n n o t e n A e n B h e b b e n r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l ,
V e n n o t e n C b e z i t t e n é é n s t e m p e r h o o f d o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t ,
B e h o u d e n s i n v e r a n t w o o r d e d r i n g e n d e g e v a l l e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n g e l d i g o v e r d e
a g e n d a p u n t e n k u n n e n b e r a a d s l a g e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g e l d e n v o l g e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n :
O p d e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n i e t m o e t b i n n e n d e m a a n d n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n
s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a d i e d a n k a n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l
v a n h e t k a p i t a a l , o p v o o r w a a r d e d a t m i n s t e n s é é n v e n n o o t A a a n w e z i g i s .
H e t v o o r s t e l i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e m e e r d e r h e i d b e k o m t v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e b e t r o k k e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b e s l u i t m e d e d e
m e e r d e r h e i d b e k o m t v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e v e n n o t e n A .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t c i e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e
v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b e s l u i t m e d e d e m e e r d e r h e i d b e k o m t v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e v e n n o t e n A .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . E v e n w e l d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
B e n o e m i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t a a n t a l n i e t s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p d r i e ( 3 ) t e b e p a l e n e n b e n o e m d e t o t d i e f u n c t i e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 :
1 . M e v r o u w K a r i n H U P P E R T S , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B o s k a n t 2 9 a , t o t b e s t u u r d e r B .
2 . M e v r o u w M i e k e G O E G E B U E R , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , O l m e n s t r a a t 5 4 , t o t b e s t u u r d e r B .
3 . D e h e e r H a n s V A N B E V E R , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g L e o p o l d 1 1 - l a a n 9 9 / 7 0 1 , t o t b e s t u u r d e r B .
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n i e d e r h e t h e m / h a a r t o e g e k e n d e b e s t u u r s m a n d a a t a a n v a a r d e n v e r k l a a r d
n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
A a n d e h a a r B e r n a r d V A N A C K E R w e r d d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r A t o e g e k e n d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t v i e r ( 4 ) l e d e n e n d i t a l s v o l g t :
1 . S t a t u t a i r e b e s t u u r d e r :
- D e h e e r B e r n a r d V a n A c k e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w p o o r t 1 9 , b e s t u u r d e r A .
2 . N i e t s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w K a r i n H U P P E R T S , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r B .
- M e v r o u w M i e k e G O E G E B U E R , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r B .
- D e h e e r H a n s V A N B E V E R , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r B .
- R a a d v a n b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t d e h e e r B e r n a r d V A N A C K E R t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t d e h e e r B e r n a r d V A N A C K E R , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j v e r k l a a r d e z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t K a r i n H U P P E R T S e n M i e k e G O E G E B U E R v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t " p a r t n e r " .
B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e p a r t n e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t b e p e r k i n g v a n b e d r a g , b e p a a l d i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t . D e p a r t n e r z a l a l l e e n o p t r e d e n d v o o r v o r d e r i n g s s t a t e n e n a a n k o p e n , b e p e r k t i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t , k u n n e n o n d e r t e k e n e n . V o o r h a n d e l i n g e n m e t f i n a n c i ë l e g e v o l g e n b o v e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t e n o f f e r t e s z u l l e n s t e e d s t w e e p a r t n e r s g e z a m e n l i j k h a n d t e k e n e n .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e p a r t n e r s m e t t w e e , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , a i l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e
w "
"
r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . T w e e p a r t n e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
Z i j v e r k l a a r d e n d e h u n t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v o l m a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j g e v o l g s t e l d e n d e b e s t u u r d e r s , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , ; w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j ' d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s - d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n B . V . B . A . A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e K e z e l , V a n d e n B r o u c k e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l s t r a a t 1 3 5 :
- A l a i n D e K e z e l ;
- M a r i a n V a n d e n B r o u c k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o m g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g e n d e
o m z e t t i n g , h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g