20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 14.08.2014 14425-0485-034
16/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 9 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a t o e n N a t i e F o o d S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N E X P L O I T A T I E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C a r l G h e k i e r e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a r t o u g i n l e i 1 7 1 m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 d e h e e r T o m B r o u w e r s w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , H e m e l r i j k 2 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z e f h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n c l e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o m D e S c h u t t e r z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 0 8 1 9 3 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l g e l e g e n t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , L u i t h a g e n H a v e n 9 t e v e r p l a a t s e n n a a r
O u d e d i j k 1 H a v e n 1 9 9 8
9 1 3 0 K a n o ( B e v e r e n )
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a r k
A n t w e r p e n
0 6 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g P o e l i f i e n
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 4 j u l i 2 0 1 4
T o m B r o u w e r s b e s t u u r d e r
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n . 1 . 1 . B e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e : ; b r e n g e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n t i g d u i z e n d = i b i j k o m e n d e a a n d e l e n , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l s t o r t i n g e l d .
1 . 2 . A a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t : D e v e n n o o t s c h a p " D . C . S . " h e e f t b e s l o t e n t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t z o a l s i s b l i j k t u i t h a a r s c h r i j v e n v a n a c h t t i e n n o v e m b e r l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 3 . I n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , :
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K a t o e n ; N a t i e " .
1 . 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d . H e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; " K a t o e n N a t i e F o o d S o l u t i o n s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n ; ; d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
B e s l u i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o o i n o
V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l , n a d e h i e r v o o r g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t h a n s é é n ; m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . B e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 2 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r r i ï r ) v l n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 G D E C 2 3 1 3 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 6 6 . 5 9 6 . 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e F o o d S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 09.08.2012 12398-0394-033
05/04/2012
ÿþ1 + w
V o o r b e r m u d a ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b h !
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e o r g c l e g d t e r f e r i a v a r : d e P e c h i b a n f t v a n K o o p h a n d e l t o A n f e t e r p o n , o p
2 6 M A R I 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1
* 1 2 0 6 8 8 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 5 9 6 . 8 2 3
B e n a m i n g l v o ' u i t i : E l a s t o m e r e n L o g i s t i e k C e n t r u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; i 1 3 m a a r t 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , ; B o e k 5 4 1 b l a d 2 6 v a k 1 4 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) E e c k e l e e r s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e ; b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e w i j z i g d i n : " K A T O E N N A T I E F O O D S O L U T I O N S " .
2 . D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
h ç i 7 , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 5 9 6 . 8 2 3
N è e r g e i e g c i t e r r f ; t i i 9 v e i l d e R e c h t b a n k v e n n o p h a r d e 1 t e A n t w e r p e n , o p
j 0 j i 1 M , 2 0 : 2
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l a s t o m e r e n L o g i s t i e k C e n t r u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N - O P S P L I T S E N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R - N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n . 1 , 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f ! i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n ; ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e : a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . 1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ! ! t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n ; ; r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e
e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . ; ?
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r ; : k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ` ;
o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " i e
! ! 2 . D e b e s t a a n d e d u i z e n d a a n d e l e n z i j n o m g e r u i l d v o o r t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n o p , n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n d e v e r h o u d i n g t i e n n i e u w e a a n d e l e n t e g e n é é n o u d ! ! a a n d e e l .
3 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p ` z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n v i j f t i g d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n . 3 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e = b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e ! . v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s ; b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ! ! " K a t o e n N a t i e " .
3 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n ` e g e l d .
. H e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n : d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; .
" . " E l a s t o m e r e n L o g i s t i e k C e n t r u m " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n : ; d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d n M o n i t e u r b e i
m o d 1 1 . 1
4 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
5 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e r a a d z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 , i n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
7 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
t
V o o r -
á e h b u d e n
: a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2011
ÿþ"
-
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V g b e t - a a i B e l . S t a a 1 I I
_
d a u e e e l û t j A e k e i p e ,
G r i f f i e
_ . . . . .
- O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 9 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
E l a s t o m e r e n L o g i s t i e k C e n t r u m
( v o l u i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g : v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o b p e r a t i e v e ' , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e : , v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J e f V a n d e W e y e r t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k i a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
. . . . . . _ . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0278-033
15/07/2011
ÿþ M o d 2 " 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h i b 0 n h v a n K . o p h o n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 J U L I 1 0 1 1 `
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1
b e l a z B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 9 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l a s t o m e r e n L o g i s t i e k C e n t r u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 7 J U N I ` 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e h e e r T o m D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , G r a s b l o e m s t r a a t 5 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . I n d i e ; h o e d a n i g h e i d h e e f t h i j , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n , v o o r d e : b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e t e w e r k g e s t e l d : p e r s o n e e l .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 0 j u n i 2 0 1 1
C a r l G h e k i e r e b e s t u u r d e r
W i l l i a m D e K e u l e n a e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011
ÿþr " .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I a b M V ~ G ~ I ~ I t l ~ V W I ~ I ~ ~ I
a a n h e t + 1 1 1 0 4 6 6 7 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ~ /
I P e K ~ ~ f e r g r r i ~ i e v o » d e R e ~
v a n 1 l o e p i e m s l e t f . A n i > y t r p e e i . P
2 9 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 9 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l a s t o m e r e n L o g i s t i e k C e n t r u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ; A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 4 J U N I 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , : b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . , L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 4 j u n i 2 0 1 1
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m s ' d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2010 : AN338679
10/08/2010 : AN338679
04/11/2009 : AN338679
28/08/2009 : AN338679
27/08/2008 : AN338679
22/08/2008 : AN338679
29/07/2008 : AN338679
23/08/2007 : AN338679
24/08/2006 : AN338679
18/07/2005 : AN338679
14/07/2005 : AN338679
14/07/2004 : AN338679
16/07/2003 : AN338679
14/11/2002 : AN338679
16/09/2002 : AN338679
04/08/1999 : ANA060837
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 31.08.2016 16515-0345-036