KATRIEN VAN BOXSTAEL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. KATRIEN VAN BOXSTAEL
Dénomination : KATRIEN VAN BOXSTAEL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.527.996

Publication

08/05/2014
ÿþ*[~~= Mod 11.1

(~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111

909556

Gent

Afdeling Oudenaarde

2 5 APR, 2014

Griffie

Î Ondernemingsnr :0847.527.996

Benaming (voluit) : KATRIEN VAN BOXSTAEL

(verkort): *

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een starter Besloten Vennootschap met 1 Beperkte Aansprakelijkheid

1 Zetel : 9550 Herzele, Hoogstraat 52 bus 1

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING VERLENGING BOEKJAAR

i Uit een akte en een verbeterende akte, beiden verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER,

notaris te Sint Lievens-Houtem, op 29 maart 2014 respectievelijk 16 april 2014, beiden

I voorafgaandelijk registratie, blijkt dat:

Het jaar tweeduizend veertien, op negenentwintig maart.

Voor ons, Annelies DE BOUVER, notaris te Sint--Lievens--Houtem.

IS BIJEENGEKOMEN:

xDe buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een starter besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KATRIEN VAN BOXSTAEL", met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Hoogstraat 52 bus 1, hierna "devennootschap" genoemd, met ondernemingsnummer 847.527.996.

!Identificatie van de vennootschap

!Opgericht bij akte verleden voor plaatsvervangend notaris Henrist Paul te Sint-Lievens-Houtem op 16 juli 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2012 onder nummer 0134152, waarvan de jstatuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Opening van de vergadering -- Samenstelling van het bureau

IDe vergadering wordt geopend om 13 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Van Boxstael Katrien, nagenoemde enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 Ivan het Wetboek van Vennootschappen.

!Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst

1Is aanwezig de enige vennoot, te weten :

=Mevrouw VAN BOXSTAEL Katrien Elza Gabrielle, geboren te Oudenaarde op 24 april 1980, rijksregisternummer 80.04.24 430-73, identiteitskaart nummer 1591-2961938-48, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 52 bus 2.

IDie verklaard heeft houder te zijn van alle honderd (100) aandelen van de ivennootschap, het maatschappelijk kapitaal van duizend vijfhonderd euro (E =1.500,00) vertegenwoordigend.

Toelichting van de akte

1De volledige akte zal door ondergetekende notaris integraal worden ;voorgelezen en toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de ;akte, alvorens deze te ondertekenen.

=UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

Op de laatste blz. van Luik B versnelden _ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

" ,`Huígi e

Staatsblad

Luik B - vervolg

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. Verlenging boekjaar tot 30/06/2014

2. Vervanging van de eerste zin van artikel 16 van de statuten door volgende tekst: "Het boekjaar vangt aan op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder er op volgend jaar."

3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 12 van de statuten.

4. Overgangsbepalingen

5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

II. Oproeping zaakvoerder/commissarissen

De enige zaakvoerder, de Heer Van Boxstael Dimitri Lucien Alice, geboren te Gent op 28 augustus 1980, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 52 bus 2, hier aanwezig, verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden

deelgenomen met honderd (100) stemmen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door

de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging -- Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende

beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het boekjaar te verlengen tot 30 juni 2014 en om

het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met

30 juni van ieder daarop volgend jaar.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot

vervanging van de eerste zin van artikel 16 van de statuten door volgende

tekst:

"Het boekjaar vangt aan op 30 juni van ieder jaar en eindigt op 1 juli van

ieder er op volgend jaar."

Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze

voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand december om 10 uur.

De vergaderen beslist de eerste zin van artikel 12 van de statuten t

f&

Voorbehouden Luik B - vervolg

" aan het schrappen en te vervangen als volgt:

,~l~i Uiscft "De jaarvergadering wordt gehouden de_____

Staatsblad deF derde zaterdag van de maand

december om 10 uur,"

Overgangsbepaling

De vergadering beslist het lopende (eerste) boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 16 juli 2012 te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2014. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2014 zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december daaropvolgend.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het jaar tweeduizend veertien, op zestien april.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een starter besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KATRIEN VAN BOXSTAEL", met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Hoogstraat 52 bus 1, hierna "de vennootschap" genoemd, met ondernemingsnummer 847.527.996.

Beraadslaging -- Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste en enige beslissing

De vergadering bevestigt met unanimiteit van stemmen dat er in de tweede beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 maart 2014 een materiële vergissing geslopen is, waar er besloten werd de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het boekjaar vangt aan op 30 juni van ieder jaar en eindigt op 1 juli van ieder er op volgend jaar."

Dientengevolge bevestigt en beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat genoemde zin dient te luiden als volgt:

"Het boekjaar vangt aan op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder er op volgend jaar."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van het PV van 29 maart2014

- expeditie van het PV van 16 april 2014

- coördinatie der statuten

Getekend: Notaris Annelies DE BOUVER.

29/10/2012
ÿþ Mod Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1 8 OKT. 2012

Griffie

i

*1219]876"

~

Ondememingsnr: 0847527996

Benaming

(voluit) : Katrien Van Boxstael

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een starter Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Hoogstraat 5211, 9550 Herzele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging zaakvoerder

Aan mevrouw Katrien Elza Gabrielle Van Boxstael, ongehuwd, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 52/bus 2 wordt ontslag verleend met ingang van 1 september 2012. Zij blijft haar mandaat uitoefenen tot en met 31 augustus 2012. Ter vervanging van mevrouw Katrien Van Boxstael wordt de heer Dimitri Lucien Alice Van Boxstael, ongehuwd, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 52/bus 2 aangesteld als zaakvoerder met ingang van 1 september 2012.

- Het mandaat van de zaakvoerder wordt vastgesteld voor onbepaalde duur

- Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet vergoed, behoudens een terugbetaling ter dekking van de

kosten

Katrien Van Boxstael,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegemvoordigen

Verso " Naam en handlekenina.

30/07/2012
ÿþ iviod PDF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behoud aan hr Belgist Staatsb 10 *iai31isa* 111

Oudenaarde

19 JULI 2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr oS~~S~A-3gC,

Benaming (voluit): Katrien Van Boxstael

(verkort) ;

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een starter Besloten Vennootschap met 1 Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :9550 Herzele, Hoogstraat 52/1

(volledig adres)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Paul HENRIST, notaris te Sint-Lievens-Houtem, op 16 juli 2012, blijkt

dat

1. Mevrouw VAN BOXSTAEL Katrien Elza Gabrielle, Ambtenaar, geboren te Oudenaarde op 24 april 1984,

nationaal nummer 80.04.24 430-73, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 52/App2;

Een starter besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "Katrien Van

Boxstael".

Het kapitaal bedraagt DUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 1.500,00) vertegenwoordigd door honderd (100)

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen werden als

volgt onderschreven:

1, Mevrouw VAN BOXSTAEL Katrien, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 52/2, titularis van honderd (100)

aandelen

Totaal honderd (100) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van DUIZEND VIJFHONDERD EURO (6 1.500,00).

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de

vennootschap in oprichting met nummer BE 652-8239321-29 bij Record Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de wet.

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht als een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een starter besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt Katrien Van Boxstael.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "starter besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BV S-BVBA", leesbaar weergegeven. Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Zolang het maatschappelijk kapitaal niet ten minste is gebracht op het in artikel 214, § 1, vastgestelde bedrag, moet aan iedere in artikel 78 bedoelde vermelding van de rechtsvorm het woord «starter» worden toegevoegd. Deze woorden moeten eveneens worden toegevoegd aan de vermelding van de rechtsvorm in de uittreksels, zoals die overeenkomstig de artikelen 68 en 69 bekendgemaakt moeten worden. De afkorting van de rechtsvorm luidt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 9550 Herzele, Hoogstraat 5211

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot burgerlijk doel het in een gemeenschappelijk advocatenkantoor uitoefenen van het vrij beroep van advocaat, alsmede van alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals onder meer: het geven van advies en bijstand aan overheden, vennootschappen en particulieren, het verstrekken van opleidingen over juridische of gerechtelijke onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van juridische artikelen en boeken; het optreden als scheidsrechter, bemiddelaar of verzoener als gerechtelijk mandataris, bestuurder, het uitoefenen en uitvoeren van andere gerechtelijke mandaten en opdrachten; de professioneel samenwerking en het bevorderen ervan met andere binnen- en buitenlandse advocaten en andere vrije beroepen. Dit alles in de meest ruime zin van het woord, voorzover deontologisch verenigbaar met het beroep van advocaat, zonder dat dit een handelsactiviteit mag uitmaken.

De vennootschap mag, autonoom of in samenwerking met anderen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende en onroerende financiële verrichtingen uitvoeren, die minstens op een onrechtstreekse wijze verband houden met de uitoefening van het beroep van advocaat of de activiteiten, zoals hoger omschreven of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen, zonder dat dit een handelsactiviteit mag uitmaken.

De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen verwerven, op voorwaarde dat deze verwerving minstens op onrechtstreekse wijze verband houdt met de uitoefening van het beroep van advocaat of de activiteiten, zoals hoger omschreven, zonder dat dit een handelsactiviteit mag uitmaken.

De vennootschap mag, in acht genomen de deontologische beperkingen van de plichtenleer eigen aan het beroep van advocaat, samenwerken met of deelnemen in andere professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen met hetzelfde doel of met een doel aanvullend aan haar doel, alsook deelnemen in of samenwerken met deze in het kader van interprofessionele samenwerkingsverbanden of vennootschappen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van advocaat en zonder dat zij een handelsactiviteit mogen uitmaken.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt duizend vijf honderd euro (¬ 1.500,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Iedere vennoot moet beschikken over de hoedanigheid van advocaat.

1/Een vennoot kan aldus het geheel of een deel van zijn aandelen overdragen onder de levenden mits eenparige goedkeuring van alle vennoten :

aan een mede-vennoot-advocaat, of diens eenpersoonsvennootschap;

- aan een nieuwe vennoot-advocaat of diens eenpersoonsvennootschap.

2/De rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zijn aldus verplicht de aandelen over te dragen :

aan een mede-vennoot-advocaat (of diens eenpersoonsvennootschap);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

w _

É~éi i T Staatsblad

v

voorbehouden Luik B - vervolg

aan het BUr 1 lï Staatsblad en/of aan een nieuwe vennoot- advocaat (of diens eenpersoonsvennootschap).

Bij gebrek aan een vereiste eenparige goedkeuring zijn de medevennoten ertoe gehouden zelf de overgedragen of over te dragen aandelen over te nemen.

Indien er geen mede-vennoot-advocaat is bij overlijden van een aandeelhouder noch een advocaat-overnemer of de medevennoten wensen de aandelen van de overleden aandeelhouder niet over te nemen, dan zullen de wettige erfgenamen het voorlopig beheer waarnemen over de aandelen in afwachting van een advocaat die deze wenst over te nemen en wordt goedgekeurd door de medevennoten.

Indien er geen akkoord wordt gevonden over de waardering binnen de 6 maand hetzij na een overlijden hetzij na het voorstel tot overdracht onder levenden, zullen de overdragers, de medevennoten kunnen verplichten om hun aandelen over te nemen aan een prijs die zal worden vastgelegd door een onafhankelijk revisor aangeduid na onderling overleg of bij gebrek aan akkoord door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, is hij noodzakelijkerwijze de zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. * Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, aIs eiser of aIs verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.-

Zelfs indien dit niet wettelijk vereist is, zal de vennootschap, zolang dit deontologisch vereist is, een controleopdracht met betrekking tot de jaarrekeningen toevertrouwen aan een bedrijfsrevisor, accountant of erkend boekhouder.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op 3de zaterdag van de maand september om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



w , t

Luik B - vervolg

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. EIk aandeel geeft recht op één stem, De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen

die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing

wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap

wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een

zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR. - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar,

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke

bepalingen.

Artikel zeventien - BESTEMMING VAN DE WINST  RÉSERVES

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijfentwintig ten honderd (25%) voorafgenomen voor de vorming

van een reservefonds; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds het bedrag heeft

bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214, §1, en het geplaatst kapitaal.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de

zaakvoerder(s), waarbij elk aandeeI recht geeft op een gelijk dividend.

TIPEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit

door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen

van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit

van de algemene vergadering. De vereffenaar dient noodzakelijk de hoedanigheid van advocaat te hebben.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in

de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt,

en eindigt het op 31 maart 2014.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014, overeenkomstig de statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

r~k?r~1SCÏ-

Staatsblad

, 4 ,

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het  Srs`s-a- Staat.blad

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.m.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 01 januari 2012, voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

IV. SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.

b. te benoemen tot deze functie: Mevrouw VAN BOXSTAEL Katrien Elza Gabrielle, ongehuwd, wonende te

9550 Herzele, Hoogstraat 52/App2

die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d, het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, behoudens een terugbetaling ter dekking van de kosten.

e. geen commissaris te benoemen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Paul HENRIST.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte voor registratie met het oog op de neerlegging op de rechtbank van koophandel.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 31.01.2015, NGL 29.08.2015 15567-0243-009

Coordonnées
KATRIEN VAN BOXSTAEL

Adresse
HOOGSTRAAT 52, BUS 1 9550 HERZELE

Code postal : 9550
Localité : HERZELE
Commune : HERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande