11/02/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
u l k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - " R v F l , R
i O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 0 . 4 9 3 . 0 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C O W O R K S
3 0 J ~ 1 . ~ . 2 0 1 3
0 k l i
I I I
* 1 3 0 2 9 8 0 8 *
u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 5 6
1 7 4 5 O P W I J K
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - U I T B R E I D I N G D O E L - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 7 . 1 2 . 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , d a t : ' .
n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " K A Y - L I N E " e n t o t
a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s
: v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - B e n a m i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t a l s n a a m : " K A Y - U N E "
T w e e d e b e s l u i t : U i t b r e i d i n g d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; : g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g n a d e l a a t s t e 9 j : ' a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a m e t n a v o l g e n d e t e k s t :
i j " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t - , k l e i n - e n c o m m i s s i e h a n d e l , d e i m p o r t , e x p o r t , d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n :
- A l l e s i e r v o o r w e r p e n , f a n t a s i e e n g e s c h e n k a r t i k e l e n
- A l l e s o o r t e n v a n m e u b e l e n v e r v a a r d i g d i n h o u t , h o u t a c h t i g e n , i m i t a t i e , i j z e r o f k u n s t s t o f p r o d u c t e n
- A l l e k u n s t v o o r w e r p e n , k u n s t w e r k e n , z o w e l i n h e t d o m e i n v a n d e z u i v e r a r t i s t i e k e a l s d e t o e g e p a s t e k u n s t
- A l l e s o o r t e n v o o r w e r p e n i n a a r d e w e r k , p o r c e l e i n e n e n a n d e r e m a t e r i a l e n
- A l l e b o t a n i s c h e a r t i k e l e n m e t d e c o r a t i e v e d o e l e i n d e n ; 5
- V o e d i n g s a r t i k e l e n z o a l s d a a r z i j n : c h o c o l a d e , c o n f i s s e r í e , m a r s e p i j n , n o u g a t , k o f f i e , k o e k e n e n a n d e r e v o e d i n g s w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
o e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
, ; a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d o o r
t o e v o e g i n g i n v o e g i n g v a n d e h i e r v o o r a a n g e h a a l d e t e k s t .
D e r d e b e s l u i t : - Z e t e l v e r p l a a t s i n c t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , P a r k B a r o n
M o y e r s o e n 1 4 1 B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2
d i e n o v e r e e n k o m s t i g z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l t w e e : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s i , P a r k B a r o n M o y e r s o e n 1 4 / B .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
à ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n ( o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v e n n o o t s c h a p ) a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , m e e r b e p a a l d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e 2 d e e n d e 3 d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e T e k s t :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l f e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n e v e n w e l é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k , I n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e " v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e i n d e w e t o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i i f d e b e s l u i t - V o l m a c h t ( f o r m a l i t e i t e n ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I D U C I A [ _ A C C O U N T A N C Y , t e A a l s t , M o o r s e l b a a n 3 0 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
a n s N . M o y e r s o e n
d d . 2 7 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
. 2 0 1 2 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e