KAYE BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. KAYE BELGIUM
Dénomination : KAYE BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.026.331

Publication

28/06/2012
ÿþ~ mod ii.i



~`tefif a J

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

het

at

Be Sta

111111 WIIII I IIII0111

*iaiiaaos*

..J

Oudenaarde

1 9 JUNI 2012

Griffie

i Ondernemingsar : 0808.026.331

Benaming (voluit) : Kaye Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Westerring 25

9700 Oudenaarde (Ooike)

Onderwerp akte : Fusie door overneming van een 100% dochtervennootschap Buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap Ontbinding zonder vereffening

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent, op elf juni tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders'; is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Fusie

:i De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke;

voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door; ;, voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PICO", de "overnemende vennootschap",j

van voornoemde naamloze vennootschap "Kaye Belgium", de "overgenomen vennootschap", door de overgang!

van gans het vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, waanvan; ;,de waarde is gebaseerd op een staat van activa en passiva opgesteld op 31 december 2011,

;, Vanaf 1 januari 2012 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap "Kaye Belgium",: boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "PICO",

; De overgang van gans het vermogen van de overgenomen vennootschap "Kaye Belgium", in het kader van de; met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van: j: nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap "PICO" de enige aandeelhouder is van de

overgenomen vennootschap "Kaye Belgium", ;

;; Algemene beschrijving

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de: overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op: de staat van activa en passiva, opgemaakt op 31 december 2011,

ij Voorwaarden en lasten van de overdracht

I; Deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt gedaan en is aanvaard onder de volgende; bedingen en voorwaarden:

;; 1, De actief- en passiefbestanddelen van het vermogen van de overgenomen vennootschap worden

ii ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overdragen in de staat waarin zij zich; bevinden. De algemene vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van het overgedragen vermogen en; ontslaat de ondergetekende notaris er hier een meer uitvoerige beschrijving van te geven.

2. Alle rechten en verplichtingen, alsook de handelingen van de overgenomen vennootschap, zoals blijkt; uit het fusievoorstel, worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd ais zijnde gedaan voor rekening van; ;I de overnemende vennootschap, vanaf 1 januari 2012.

3. De overnemende vennootschap vrijwaart de overgenomen vennootschap tegen alle vorderingen en elk; verhaal met betrekking tot de overgedragen bestanddelen.

4. De overnemende vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen en zal, meer bepaald aile akkoorden en: verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, op zulke; wijze dat de overgenomen vennootschap uit dien hoofde niet meer verzocht of verontrust wordt.

;3 5. De overgenomen vennootschap zal alle lasten en belastingen van welke aard ook, gelegd of te leggen:

,l op de overgedragen goederen dienen te betalen, vanaf 1 januari 2012.

6. De overdracht omvat tevens de archieven en boekhoudkundige documenten van de overgenomen: vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen.

7. Alle kosten, lasten en belastingen, van welke aard ook, die voortspruiten uit de overdracht zijn ten laste;

i van de overnemende vennootschap. ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 19.9

e"

ÔNTBINDING ZONDER VEREFFENING

17e vergadering besluit tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap.

BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS - KWIJTING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap ingevolge fusie door overneming

het mandaat van de bestuurders, van rechtswege een einde heeft genomen vanaf heden.

De algemene vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening (die wordt opgesteld na de fusie) door

de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap, als kwijting zal gelden voor de

bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de uitoefening van het mandaat dat zij uitoefenden van 1

januari 2012 tot op heden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van het proces-verbaal

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

l oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 21.05.2012 12125-0572-022
20/04/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarcie

0 6 APR. 2012

Griffie

Voor-

behoude

aan hel

Belgisd

Staatsbil

RUS u



Ondernemingsnr : 0808.026.331 Benaming

(voluit) (verkort) :

KAYE BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WESTERRING 25 - 9700 OUDENAARDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot geruisloze fusie

UITTREKSEL UIT HET VOORSTEL TOT GERUISLOZE FUSIE DD, 2 APRIL 2012 OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE NV KAYE BELGIUM EN DE BVBA PICO:

Op heden hebben de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen besloten om In gemeen overleg, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan tot het opmaken van het voorstel van fusie door overneming met vereenvoudigde procedure, zoals bedoeld in artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen luidt de tekst van het fusievoorstel als volgt:

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN

1. De overnemende vennootschap

Naam: PICO

Rechtsvoren: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9700 Oudenaarde, Spel 1 bus 0102

Doel:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

I. Holdingactiviteiten:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut,

2, Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan aile verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

il. Managementactiviteiten:

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.

Deze diensten Runnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

III. Patrimoniumbeheer

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, In eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en codrdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

2. De over te nemen vennootschap

Naam: KAYE BELGIUM

Rechtsvorm:naamloze vennootschap

Zetel: 9700 Oudenaarde, Westerring 25

Doel; (artikel 3 van de statuten)

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechterlijk statuut.

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt,

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen,

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft tevens tot doel in België en in het buitenland, het fabriceren van technische onderdelen en sierstukken in metalen en kunststoffen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stelten, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

B. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGËN VAN _ DE OVER -Ti= NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

or-beouden aan het Belgisch Staatsblad

Het gehele vermogen -- zowel rechten als verplichtingen  van de over te nemen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 december 2011

Vanaf 1 januari 2012 worden de handelingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. TOE TE KENNEN RECHTEN AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

De eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) bestaande aandelen van de over te nemen vennootschap "KAYE BELGIUM' zijn ingedeeld in twee categorieën van aandelen, meer bepaald zijn er zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen categorie A en vijfenvijftigduizend driehonderd vijftig (55.350) aandelen categorie B.

De rechten verbonden aan deze indeling van de aandelen in categorieën kunnen als volgt worden samengevat

-De houders van aandelen categorie A hebben het recht om één (1) bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur; de houders van aandelen categorie B hebben het recht om twee (2) bestuurders voor te dragen.

-De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur, met inbegrip van ten minste een A-bestuurder en een B-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is.

-Een aantal in de statuten opgesomde beslissingen van de raad van bestuur vereisen de goedkeuring van ten minste één bestuurder die elke klasse van aandelen vertegenwoordigt.

-Er is een bijzondere regeling in verband met de deelname van bestuurders die geconfronteerd wordt met een actueel of potentieel belangenconflict (met inbegrip van een functioneel belangenconflict) aan de beraadslaging en stemming omtrent bepaalde beslissingen in de schoot van de raad van bestuur.

-De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap komt toe aan een A-bestuurder en een B-bestuurder, gezamenlijk optredend.

-Behoudens strengere bepalingen voorzien In het Wetboek van vennootschappen, is de algemene vergadering geldig samengesteld wanneer tenminste de helft van de aandeelhouders aanwezig is waarbij er minstens één A-aandeelhouder en één B-aandeelhouder aanwezig dient te zijn.

-Een aantal in de statuten opgenomen beslissingen vereisen een meerderheid van stemmen binnen elke klasse van aandelen.

De bestaande categorieën van aandelen zijn ingegeven door de vroegere aandeelhoudersstructuur van de over te nemen vennootschap. Thans zijn alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap en heeft deze bestaande opdeling geen enkel nut meer. Wij stellen bijgevolg voor om, naar aanleiding van de geruisloze fusie, in de overnemende vennootschap niet over te gaan tot het creëren van twee categorieën van aandelen.

Er zijn in de over te nemen vennootschap verder geen houders van andere effecten dan aandelen.

Bijgevolg dienen er door de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toegekend te worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap,.

D. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

E. WIJZIGING STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Aan de statuten van de overnemende vennootschap zullen ondermeer volgende wijzigingen worden aangebracht:

- het doel van de overnemende vennootschap zal indien nodig aangevuld worden met de activiteiten van de over te nemen vennootschap die nog niet in het doel van de overnemende vennootschap zijn vervat;

- andere wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren op voorstel van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

VoorPICOBVBA ;bestuurder,

Piet D'HAEYER, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.04.2011, NGL 06.05.2011 11110-0305-026
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 04.06.2010 10155-0572-025

Coordonnées
KAYE BELGIUM

Adresse
WESTERRING 25 9700 OOIKE(OUDENAARDE)

Code postal : 9700
Localité : Ooike
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande