11/03/2014
ÿþM o d M a t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 A 0 6 0 4 0 9 *
V o I I I V I
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
1 1 I
N E E R G E L E G D - 1
2 7 F E B . 2 0 1 4
R £ C H T B i d
K O O P H A N D - G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 3 9 . 9 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e e p o n M o v i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 6 / 1 0 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s * v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K e e p o n M o v i n g , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 6 / 1 0 1 - 9 0 0 0 G e n t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g . v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 5 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 2 2 0 , 0 0 E U R ) r e e d s w e r d v e r e f f e n d .
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o a i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 5 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 4 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n . O N D E I 2 S C H R 1 ] V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t ;
- d o o r d e h e e r P e t e r D e s m e t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o 5 5 . 9 8 0 , 0 0 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o 5 5 . 9 8 0 , 0 0 E U R D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k ç d e z e s t o r t i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 5 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e r t b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t r e k e n i n g n u m m e t B E 1 6 0 0 1 7 2 0 3 5 0 9 7 4 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 5 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 4 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o " o r - L u i k B - V e r v n l a
a a n h e t " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o
B e l g i s c h ( 7 4 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) .
S t a a t s b l a d H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 5 5 1 2 9 w a a r b i j
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 6 b u s 1 0 1 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e
b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e H I N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n O p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 02.09.2013 13575-0574-013
09/04/2013
ÿþb e l 1 1
a a
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 5 0 3 9 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E E P O N M O V I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E D W A R D P Y N A E R T K A A I 1 0 0 B U S 4 0 1 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n _ v a n 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 b u s 4 0 1 n a a r 9 0 0 0 G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 6 b u s 1 0 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 1 0 3 1 2 0 1 3 .
D h r . D e s m e t P e t e r
z a a k v o e r d e r
1 1 l i i i u u i u ~ u i u
* 1 3 0 5 5 2 9 *
N E E R G E L E G D t
2 8 M M 2
R E C H Y R V A N
K O O P H a ? s r i f t ; i e . T E G E N T
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2012
ÿþr
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D - 5 U R I . 2 0 1 2
i t E c u l B A N K V A N K O O P H A N D e G E N T
, " . . e . 7 1
I I I J ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 ] 0 6 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 2 5 . 0 3 9 . 9 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e e p O n M o v i n g
Z e t e l : E d w a r d P y n a e r t k a a i 1 0 0 b u s 4 0 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
t = E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : : , " A r t i k e l 3 1 : J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r . ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e d a t ; d e w e t d i t v e r e i s t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . ; D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e v e r d e r e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n ; d o o r d e w e t . "
T W E E D E B E S L U I T : O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e 3 v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 2 0 u u r .
;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ;
a u g u s t u s o m 2 0 u u r " "
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k c v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D F I S C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e W i n k e l s e s t r a a t 5 1 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 2 0 c , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; p ; B E 0 4 6 6 . 2 6 4 . 4 4 9 , R P R K o r t r i j k , e n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e , m e t r e c h t v a n ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n h a a r p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m ; d e z e a k t e u i t t e v o e r e n , d e s g e v a l l e n d b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e : d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p T o e g e v o e g d e w a a r d e , e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s ,
; V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L '
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
D e c o 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 11.04.2012, NGL 13.04.2012 12085-0008-013
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.09.2015, NGL 24.09.2015 15597-0548-013