25/04/2014
ÿþM c d P D F 1 1 . 1
P n i \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 t 1 1 1 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 A P R , 2 0 1 4
0 e g i g t r W e . ' " r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i N c h . S . t a a t s b l a d _ r _ 2 5 à 1 4 / 2 0 1 4 _ A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r b e l g e
O n d c r n e m i n g o n r B e n a m i n g ( v c I l i n i t ) ;
( v n r k u r t )
R o c h t t w o r m
Z o t o l
0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8
K e l v i r a
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 - 9 0 5 2 G e n t
( v o l l n d i q a d r a . , )
O n c i _ n r w e r n ( n n l n k t e
T o k s t
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t :
- h e t o n t s l a g v a n B e n d a H o l d i n g s n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o C a s t e l a i n , a l s z a a k v o e r d e r
- d e b e n o e m i n g v a n b v b a L . T o n n e a u , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c T o n n e a u , t o t z a a k v o e r d e r .
D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
J o a n M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g e n I n v e s t m e n t v o f
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J . D e M u l d e r
B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0324-014
02/07/2014
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 J U N I l O V t
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L I f f i r i t i g _
1 1 1 ( ! ! 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I C E L V I R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E K R A C H T I G I N G B E N O E M 1 N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 5 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i s v a n B V B A " K E L V 1 R A " m e t z e t e l t e Z w i j n a a r d e ( G e n t ) , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 , e n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 . 1 . V o o r g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r - s l a g e n b e d o e l d o n d e r p u n t 1 . 1 . o p d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
1 . 1 . 1 . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A R o e l s , C r i e l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C R I E L L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 3 1 m e i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K E L Y I R A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 , 2 2 1 . 5 8 6 , 1 4 e d o o r B F O G R O U P I N T E R N A T I O N A L S A , R u e T h o m a s E d i s o n 3 t e L - 1 4 4 5 S t r a s s e n i n L u x e m b u r g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 2 2 1 . 5 8 6 , 1 4 e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i e ! i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t h i g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a £ u i t s l u i t e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
1 . 1 . 2 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 7 m e i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 2 . 1 . O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 . 2 2 1 . 5 8 6 , 1 4 E ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 . 2 4 0 . 1 8 6 , 1 4 f ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r B F O G r o u p I n t e r n a t i o n a l S . A . , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t m e t z e t e l t e L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , L - 1 4 4 5 S t r a s s e n 3 , r u e T h o m a s E d i s o n , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g ( R e g i s t r e d u c o m m e r c e ) o n d e r h e t n u m m e r B 7 0 6 7 6 , v a n e e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n B F O G r o u p I n t e r n a t i o n a l l a s t e n s B V B A K e l v i r a , t e w e t e n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g o p n a a m v a n B F O G r o u p I n t e r n a t i o n a l S . A . , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 . 2 2 1 . 5 8 6 , 1 4 E ) .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n v o o r d e t o t a l i t e i t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n n e g e n e n t w i n t i g ( 2 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
2 . 2 . 2 . I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ` B F O G R O U P I N T E R N A T I O N A L S . A . " , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , L - I 4 4 5 S t r a s s e n , 3 , r u e T h o m a s E d i s o n ; o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h R e c h t o n d e r d e b e n a m i n g " H o r a t i u s L i f e S . A . " , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 6 s e p t e m b e r 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 s e p t e m b e r 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 6 0 9 2 5 - 8 4 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s z i j n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e
i v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h E l v i n g e r t e L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e M é m o r i a l C , R e c u e i l S p é c i a l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , o n d e r n u m m e r 2 6 4 4 o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g ( R e g i s t r e d u c o m m e r c e ) o n d e r h e t n u m m e r 1 8 7 0 6 7 6 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C A S T E L A I N k v o o r n o e m d , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , h a n d e l e n d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4 , a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d h e e f t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n d i e v e r k l a a r t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g l a s t e n s K E L V E R A , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 . 2 2 1 . 5 8 6 , 1 4 E ) , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g , a l d u s v e r k l a a r d , i n t e b r e n g e n i n d e B V B A K E L V I R A .
Z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ; n e g e n e n t w i n t i g ( 2 9 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A K E L V E R A , D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a t d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n b e t r e f t , e n z e d e l e n v a n a f h e d e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ( p r o r a t a t e m p o r i s ) .
T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a l c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a n l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 . 2 4 0 . 1 8 6 , 1 4 E ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f t i e n i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v o o r z i t t e r l a a t v a s t s t e l l e n e n a k t e r e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g -
c o u r a n t v o r d e r i n g h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
I n e v o l e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n o m h e t a r t i k e l v i ' f v a n d e s t a t u t e n a l s
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g r e c S t a a t s b l a d
k B - v e r v o l g
v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 1 . 2 4 0 . 1 8 6 , 1 4 e ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 5 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T : B e v e s t i g i n g w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 0 1 4 9 , t o t o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 ( i n d e p u b l i c a t i e p e r v e r g i s s i n g g e s p e l d a l s ` R e i j v i s s c h e s t r a a t ' ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 . "
V I J F D E B E S L U I T : b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r L u c T o n n e a u B V B A
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 8 5 1 1 , t o t b e n o e m i n g v a n B V B A " L u c T o n n e a u " m e t z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e L é o p o l d i f i 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N i j v e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 9 4 2 . 3 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T O N N E A U L u c , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e L é o p o l d I I I 1 4 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D a a r w a a r v o o r m e l d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e l d i n g m a a k t v a n d e b e n o e m i n g v a n b v b a " L . T o r m e a u " , w o r d t a l d u s b e d o e l d d e b e n o e m i n g v a n b v b a " L u c T o n n e a u " , h i e r v o o r n a d e r g e n o e m d .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s k h a n V A N C A E N E G E M .
D L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 5 j u n i 2 0 1 4
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e r e v i s o r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
20/10/2014
ÿþI l
I
V b e h
a a
B e S t e
M o d M i d 1 1 . 1
I ' , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 I I I
N E E R G E L E G D
- 9 O n 2 0 1 4
R E C I l l e f f i i i K V A N
K O O P H A N D E L T E ( - I F N I -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K E L V I R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : k e d t k , V e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 - B 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N K E L V I R A B V B A D O O R E L I T I S N V
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g K e l v i r a B V B A d o o r E l i t i s N V z a l o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t e n v a n d e b e t r o k k e n b e d r i j v e n w o r d e n v o o r g e l e g d . D e t r a n s a c t i e b e s t a a t i n d e o v e r d r a c h t a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n h e t g e h e l e p a t r i m o n i u m , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a , v a n K e l v i r a B V B A a a n E l i t i s N V . D e o v e r n e m i n g z a l m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p l a a t s v i n d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o p b a s i s v a n e e n p a r i t e i t v a n 2 2 . 3 2 3 E l i t i s a a n d e l e n v o o r a l l e d e e l b e w i j z e n v a n K e l v i r a B V B A , h e t z i j 2 1 5 d e e l b e w i j z e n , D e r u i l v e r h o u d i n g r e s u l t e e r t i n e e n b r e u k v a n a a n d e e l v a n E 5 8 6 , 1 0 ,
1 . V o o r s t e l l i n g v a n d e f u s i o n e r e n d e b e d r i j v e n :
a . l d e n t i t e i t v a n d e o v e r g e n o m e n o n d e r n e m i n g :
B e d r i j f s n a a m : K e l v i r a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
H o o f d k a n t o o r : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 , B - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( G e n t )
O n d e r n e m i n g s n u m m e r . K B O 0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8 R P R G e n t
b . l d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e n d e o n d e r n e m i n g :
B e d r i j f s n a a m ; D i t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H o o f d k a n t o o r : B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , A v e n u e A t h é n a 2 - 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 0 3 . 2 7 5 . 7 1 8 , R P R N i j v e l
c . M a a t s c h a p p e l i j k e d o e l s t e l l i n g v a n E l i t i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t o t d o e l :
" V e r z e k e r i n g s m a k e l a r i j e n - b e m i d d e l i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n
" T u s s e n p e r s o o n o f g e m a c h t i g d e l a s t h e b b e r v o o r a i l e m o g e l i j k e k r e d i e t t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s i n h e t a l g e m e e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n
" A c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t m a r k e t i n g , r e c l a m e , m a n a g e m e n t , a u d i t i n g , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , b e h e e r v a n f r a n c h i s e n e t w e r k e n .
" A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n v a s t g o e d a g e n t s c h a p .
" C o n s u l t i n g i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , i n z a k e f i s c a l e , m a a t s c h a p p e l i j k e , s t r a t e g i s c h e , a c t u a r i ë l e , s t a t i s t i s c h e e n i n f o r m a t i c a o n d e r w e r p e n , a l s o o k i n z a k e e r f g o e d , j u r i d i s c h e z a k e n e n p e r s o n e e l s b e l e i d .
D e o n d e r n e m i n g m a g a i l e m o g e l i j k e v e s t i g i n g e n , d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , v e r w e r v e n o f o p r i c h t e n .
Z e m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n i n a l g e m e n e z i n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l s t e l l i n g e n , o f v a n d i e n a a r d z i j n d e z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , t e b e g u n s t i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e m a g z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e r e s s e r e n v o o r a i l e z a k e n , b e d r i j v e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n ) , v e r e n i g i n g e n o f f i r m a ' s m e t ( g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ) i d e n t i e k e b e d r i j f s d o e l e n d i e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t z i j n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n a a n d e b e v o r d e r i n g v a n d e e i g e n a c t i v i t e i t e n , a a n h e t v e r w e r v e n v a n g r o n d s t o f f e n , a a n h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n d e v e r k o o p v a n d e e i g e n p r o d u c t e n o f a a n h e t u i t b r e i d e n v a n h e t e i g e n k l a n t e n b e s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h p e r s o o n l i j k o f h y p o t h e c a i r b o r g s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j a a n d e l e n , o f m e e r i n h e t a l g e m e e n , b e l a n g e n h e e f t
d i v l a a t s c h a p p e l i j k e d o e l s t e l l i n g v a n K e l v i r a B V B A
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , w a a r i n o n d e r a n d e r w o r d t b e g r e p e n :
- D e r a a d g e v i n g , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e i n z a k e f i s c a l e , J u r i d i s c h e , h a n d e l s - f i n a n c i ë l e - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e c o n s u l t i n z a k e d e z e o r g a n i s a t i e ;
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r , e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r a n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w a r d e n u i t b e s t e e d . - H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i e l e o f f i n a n c i e l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , b e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t m i l a n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g o n d e r m e e r d e v o m i v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s .
A i l e b o v e n s t a a n d e h a n d e l i n g e n m o g e n w o r d e n v e r r i c h t , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d ; e n e v e n e e n s m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d v e r m o g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a t o n d e r h e t t o e z i c h t r e s s o r t e e r t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e n - e n A s s u r a n t i e w e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
e N e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n E l i t i s N V
H e t k a p i t a a l v a n E l i t i s N V i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 3 . 6 3 9 . 4 9 6 , 3 4 ( d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 8 . 1 1 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 8 . 1 1 8 s t e z i j n v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w a a r b i j e l k a a n d e e l v o l l e d i g w e r d g e p l a a t s t e n v o o r d e v o l l e h o n d e r d p r o c e n t b e t a a l d .
f . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n K e l v i r a B V B A
H e t k a p i t a a l v a n K e l v i r a B V B A i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 . 2 4 0 , 1 8 6 , 1 4 ( é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n v e e r t i e n c e n t ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 1 5 d e e l b e w i j z e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 1 5 s t e z i j n v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r n e m i n g , H e t k a p i t a a l v a n K e l v i r a w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
2 . R u i l v e r h o u d i n g :
a . K e u z e v a n d e e v a l u a t i e c r i t e r i a
O m d e w a a r d e v a n b e i d e b e d r i j v e n t e b e p a l e n , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n
o n d e r n e m i n g e n g e b r u i k g e m a a k t v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e " n a a r b e r o e p " , H e t i s i n d e r d a a d o p b a s i s v a n
e e n w a a r d e r i n g " n a a r b e r o e p " d a t d e N V E l i t i s G r o u p ( L u x e m b u r g s e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
" t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e t e l t e 2 A m H o c k , L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) a l s v o o r m a l i g e a a n d e e l h o u d e r v a n K e l v i r a ( w a a r v a n z i j 1 0 0 % m i n 1 v a n d e a a n d e l e n b e z a t ) i n a u g u s t u s 2 0 1 4 h a a r b e l a n g e n i n K e l v i r a a a n W i l i n k N V h e e f t v e r k o c h t . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n o n d e r n e m i n g e n z i j n d a n o o k v a n m e n i n g d a t d e z e b a s i s d e h e e r s e n d e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n v o o r d i e t r a n s a c t i e w e e r s p i e g e l d e , e n b i j g e v o l g a l s b a s i s k a n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e .
D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e " n a a r b e r o e p " w o r d t g e b r u i k t v o o r d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e r e l d v a n d e v e r z e k e r i n g s m a k e l a r i j . S a m e n g e v a t b e s t a a t z e e r i n h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n g o o d w i l l , d i e f o r f a i t a i r w o r d t b e r e k e n d o p b a s i s v a n h e t b e d r a g v a n d e m a k e l a a r s v e r g o e d i n g e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n d e v o l g e n d e c o ë f f i c i ë n t e n v o o r d e t r a n s a c t i e w e e r h o u d e n :
" 2 , 7 v o o r d e g e m i d d e l d e t e r u g k e r e n d e v e r g o e d i n g e n v a n h e t j a a r 2 0 1 3
" 1 , 6 v o o r d e g e m i d d e l d e n i e t - t e r u g k e r e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e a f g e l o p e n 2 j a a r ( 2 0 1 2 - 2 0 1 3 )
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n , w e r d e n d e v o o r n a a m s t e b a l a n s p o s t e n w a a r n o d i g a l s v o l g t o p g e w a a r d e e r d :
" E r w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e m e e r w a a r d e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d o o r e x t e r n e e x p e r t s b e r e k e n d ;
" V e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s e n b e s c h e i d e n v a n g o o d w i l l w e r d e n i n d e a c t i e f z i j d e v a n d e b a l a n s g e a n n u l e e r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w a a r d e v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e b e r e k e n d v o l g e n s d e z e l f d e c o ë f f i c i ë n t e n m e t h o d e a i s h i e r b o v e n v e r n i e l d ;
« D e w a a r d e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n w e r d e v e n t u e l e v e r m i n d e r d ;
- D e f i n a n c i ë l e w a a r d e v a n d e d e e l n e m i n g i n C O G E M i n d e E l i t i s a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e w e r d a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e z e l f d e c r i t e r i a a l s v o o r d e w a a r d e b e p a l i n g v a n E l i t i s N V .
" E r w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e v o l g e n v a n r e c e n t e b e l a s t i n g s c o n t r o l e s
E r w e r d d a a r e n t e g e n g e e n c o r r e c t i e g e m a a k t v o o r u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n o p e v e n t u e l e g o o d w i l l , g e z i e n d e l a n g e t e r m i j n d o e l s t e l l i n g e n v a n i n t e g r a t i e e n v a n c o n t i n u ï t e i t v a n d e o v e r g e n o m e n p o r t e f e u i l l e s v a n d e W i l i n k g r o e p .
D e w a a r d e v a n E L I T I S N V w o r d t a l s v o l g t b e r e k e n d : k e u r o
E i g e n v e r m o g e n o p 3 1 / 1 2 / 1 3 ( r e k e n i n g g e h o u d e n m e t E l i t i s L a n g e C V B A ,
E l i t i s D e m e u l d r e B V B A e n M a n i t è s B V B A d i e a l o p g e s l o r p e n 3 . 4 1 3
w e r d e n m e t e f f e c t o p 1 / 1 / 2 0 1 4 )
L a t e n t e m e e r w a a r d e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n 7 5 0
W a a r d e r i n g v a n d e p o r t e f e u i l l e n a t o e p a s s i n g v a n d e c o ë f f i c i ë n t e n 2 9 . 9 0 0
1 m m a t e r i ë l e a c t i v a a a n d e d e b e t z i j d e v a n d e b a l a n s - 4 . 9 0 8
H e r w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g i n C o g e m 1 . 3 2 5
A n n u l a t i e v a n d e d e e l n e m i n g i n C o g e m - 1 . 0 4 2
W a a r d e r i n g v a n E L I T I S N V o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e " n a a r b e r o e p " ; 2 9 . 4 3 8 K e u r o
D e w a a r d e r i n g v a n K e l v i r a B V B A w o r d t a l s v o l g t b e r e k e n d : k e u r o
E i g e n v e r m o g e n o p 3 1 / 1 2 / 1 3 1 . 2 7 3
W a a r d e r i n g v a n d e p o r t e f e u i l l e n a t o e p a s s i n g v a n d e c o ë f f i c i ë n t e n ( l n c l u s i e f P r i v a t e I n s u r e r s ) 8 . 4 0 8
C o r r e c t i e s o p d e n e t t o a c t i v a ( w a a r o n d e r a n n u l e r i n g v a n d e p o r t e f e u i l l e s - 1 . 2 6 8
W a a r d e r i n g v a n K E L V I R A B V B A o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e " n a a r b e r o e p " 8 . 4 1 3 K e u r o
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n o n d e r n e m i n g e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n o m d e v o l g e n d e w a a r d e n t e w e e r h o u d e n :
" V o o r E l i t i s : ¬ 2 9 . 4 3 7 . 9 8 4 ( 7 8 , 1 1 8 a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r d o o r é é n a a n d e e l e e n w a a r t i e h e e f t v a n E 3 7 6 , 8 4 )
" V o o r K e l v i r a : E 8 . 4 1 2 . 7 8 5 ( 2 1 5 d e e l b e w i j z e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r d o o r é é n d e e l b e w i j s e e n w a a r d e h e e f t v a n 3 9 . 1 2 9 , 2 3 e u r o ) .
b . B e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g :
O p b a s i s v a n d e a l d u s o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e n , w o r d t d e v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e s t e l d : 2 2 . 3 2 3 n i e u w e E l i t i s N V a a n d e l e n v o o r 2 1 5 d e e l b e w i j z e n v a n K e l v i r a B V B A ( 1 0 0 % v a n d e b e l a n g e n i n K e l v i r a ) . D e a l d u s b e p a a l d e r u i l v e r h o u d i n g h e e f t e e n b r e u k v a n a a n d e e l v a n E 5 8 6 , 1 t o t g e v o l g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . T e g e n p r e s t a t i e v o o r d e v e r m o g e n s o v e r d r a c h t d o o r m i d d e l v a n f u s i e :
E r z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e s t e l d o m 2 2 . 3 2 3 n i e u w e E l i t i s N V a a n d e l e n o p n a a m
e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e c r e ë r e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e 2 2 . 3 2 3 n i e u w e , b i j d e f u s i e u i t g e g e v e n E l i t i s - a a n d e l e n z u l l e n o n d e r d e b e s t a a n d e K e l v i r a - a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r d e e l d n a a r r a t o v a n h u n a a n d e e l i n K e l v i r a .
W i l i n k N V ( n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 , B o u l e v a r d B a u d o u i n l e r i n B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , K B O - n u m m e r 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 R P R N i j v e l ) h e e f t m o m e n t e e l 2 1 4 a a n d e l e n i n K e l v i r a , e n P r o - E s t a t e ( n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 i n B - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( G e n t ) , K B O - n u m m e r 0 8 6 1 . 9 1 3 . 5 9 1 , R P R G e n t ) h e e f t m o m e n t e e l é é n a a n d e e l i n K e l v i r a .
N a d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l W i l i n k N V 2 2 . 2 1 9 n i e u w e a a n d e l e n i n E l i t i s N V o n t v a n g e n . P r o - E s t a t e z a l 1 0 3 n i e u w e a a n d e l e n i n E l i t i s o n t v a n g e n . E r i s g e e n b i j b e t a l i n g i n g e l d , m a a r e e n b r e u k v a n a a n d e e l t e r w a a r d e v a n E 5 8 6 , 1 0 .
A l s g e v o l g v a n d e v e r m o g e n s o v e r d r a c h t ( d o o r m i d d e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ) v a n K e l v i r a B V B A , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E l i t i s N V w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n K e l v i r a h e t z i j E 1 . 2 4 0 . 1 8 6 , 1 4 . H e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n E l i t i s v e r t e g e n w o o r d i g e n z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 2 . 3 2 3 n i e u w e a a n d e l e n .
3 . R e g e l i n g e n v o o r u i t r e i k i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e r r ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n E l i t i s N V , z u l l e n d e 2 2 . 3 2 3 n i e u w e a a n d e l e n , d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r m o g e n s o v e r d r a c h t v a n K e l v i r a B V B A , a l l e m a a l o p n a a m z i j n .
B i j g e v o l g z a l d e u i t r e i k i n g v a n d e 2 2 . 3 2 3 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r i n s c h r i j v i n g v a n v o o r n o e m d e o n d e r n e m i n g e n , W i l i n k N V e n P r o - E s t a t e N V , i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p E l i t i s N V .
D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n E l i t i s N V z a l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r r i c h t , o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n , d i e w a r d e n o p g e r o e p e n o m o v e r d e f u s i e t e b e s l i s s e n .
4 . G e n o t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e 2 2 . 3 2 3 n i e u w e a a n d e l e n i n E l i t i s N V z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v e r d e l i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e a a n d e l e n i n E l i t i s N V , d i e v 6 6 r d e f u s i e b e s t o n d e n .
5 , D a t u m v a n a f w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e s p r o k e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s c h o u w d
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( K e l v i r a B V B A ) z u l l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4
b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o o r r e k e n i n g v a n E l i t i s N V .
D e o v e r n e m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e r e k e n i n g e n v a n K e l v i r a B V B A t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
6 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , e n a a n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
A i l e d e e l b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n d e h o u d e r s e r v a n t o e . B i j g e v o l g i s h e t n i e t n o o d z a k e l i j k b i n n e n d e m e t h e t p a t r i m o n i u m v a n K e l v i r a B V B A b e g u n s t i g d e , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n t e c r e ë r e n , w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n o n t l e e n d .
D a a r n a a s t h e e f t h e t o v e r g e n o m e n b e d r i j f g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n d e 2 1 5 d e e l b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 , V e r g o e d i n g e n , t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n o f o n a f h a n k e l i j k e a c c o u n t a n t s , d i e v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g .
A a n F r e d e r i c k V e r s e t & C o , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 0 9 2 . 2 7 1 R P R N i j v e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v a n h e t h o o f d k a n t o o r i s g e v e s t i g d t e 1 4 8 0 T u b i z e , B o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k , 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i c k V e r s e t , g e d o m i c i l i e e r d R u e d u H o e k 3 2 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k w e r d g e v r a a g d h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , w a a r v a n g o w a g w o r d t g e m a a k t i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r e s e r v e v o o r d e b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g e n , d i e v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d e n t o e g e k e n d a a n F r e d e r i c k V e r s e t & C o , b e d r a g e n ¬ 3 . 0 0 0 e x c l u s i e f B T V V e n e x c l u s i e f k o s t e n v o o r h e t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t E l i t i s N V e n ¬ 3 . 0 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n e x c l u s i e f k o s t e n v o o r h e t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t K e l v i r a B V B A .
8 . B i l z o n d e r e v o o r d e l e n , t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d e n n o c h b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n E l i t i s N V , n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r v a n K e l v i r a B V B A .
B i j z o n d e r h e i d v a n d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g : M e e r v o u d i g e f u s i e s
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n e l k v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v o l l e d i g e n g e ï n d i v i d u a l i s e e r d f u s i e v o o r s t e l v o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d .
T e n e i n d e d e l e z e r a v a n e l k f u s i e v o o r s t e l m e t v o l l e d i g e i n f o r m a t i e t e v o o r z i e n , m e l d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e i n d i t v o o r s t e l b e s c h r e v e n f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n o p d e z e l f d e d a g a l s d e a n d e r e f u s i e s d o o r o v e r n e m i n g v a n d e f i r m a E l i t i s ( o v e r n e m e r ) . O p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n E l i t i s N V ( o v e m e m e r ) , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n v a n d e v o l g e n d e ( o v e r t e n e m e n ) o n d e r n e m i n g e n w o r d e n g e h o u d e n :
I d e n t i t e i t v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n K a p i t a a l i n e u r o A a n t a l a a n d e l e n V o o r g e s t e l d e
v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t k a p i t a a l R u i l v e r h o u d i n g
v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n t a l u i t t e g e v e n n i e u w e E l i t i s a a n d e l e n n a d e o v e r n e m i n g
1 ) B V B A K E L V I R A ( K B O 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8 R P R G e n t ) 1 . 2 4 0 . 1 8 6 , 1 4 2 1 5 2 2 . 3 2 3
2 ) B V B A A N 7 W E R P 1 N V E S T M E N T C O N S U L T I N G
( K B O 8 6 4 . 2 8 4 . 1 5 3 R P R N i j v e l ) 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 8 . 6 0 0 3 . 7 7 2
3 ) B V B A B R U S S E L S I N V E S T M E N T C O N S U L T I N G
( K B O 8 6 4 . 2 8 3 . 7 5 7 , R P R N i j v e l ) 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 8 . 6 0 0 4 . 2 3 6
4 ) N V F I N A N C E & I N S U R A N C E B R O K E R S
( K B O 4 6 7 . 1 5 3 . 4 8 3 , R P R N i j v e l ) 6 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 0 0 3 0 . 9 8 6
5 ) B V B A G L O B A L 1 N V E S T M E N T P A R T N E R S ,
A F G E K O R T ; " G A P " ( K B O 8 7 5 . 6 8 5 . 3 1 6 R P R B r u s s e l ) 1 8 . 6 0 0 , 0 0 1 8 . 6 0 0 9 . 7 1 0
6 ) B V B A I I C - V A N H E L M O N T
( K B O 4 6 2 . 6 2 7 . 4 4 4 , R P R B r u s s e l ) 1 8 . 5 9 2 , 0 0 7 5 0 3 . 7 1 4
7 ) C V B A I M M O C R E F 1
( K B O 8 9 3 . 4 3 2 . 5 5 4 , R P R B r u s s e l ) 1 8 . 5 5 0 , 0 0 2 4 0 1 8 6
8 ) B V B A L E A S E C O N S U L T
( K B O 8 0 8 . 1 9 6 . 7 7 3 , R P R B r u s s e l ) 1 8 . 5 5 0 , 0 0 1 0 0 4 6 0
9 ) N V M V G R O U P ( K B O 4 3 7 . 0 2 4 . 1 9 4 , R P R B r u s s e l ) 7 3 . 8 9 4 , 9 8 7 5 0 6 . 6 9 9
O p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 z a l d u s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e v r a a g d z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o v e r n e m i n g v a n d i e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r E l i t i s N V .
V o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v e n n o t e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r s t a n d e r z i j n v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e , z a l h e t k a p i t a a l v a n E l i t i s a l s g e v o l g v a n d i e f u s i e v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n t o t a a l v a n E 1 . 4 8 7 . 5 7 3 , 1 2 e n b i j g e v o l g t o e n e m e n v a n E 3 . 6 3 9 . 4 9 6 , 3 4 n a a r E 5 . 1 2 7 . 0 6 9 , 4 6 , N a m ' a a n l e i d i n g v a n d e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g e n , d i e v o o r e l k v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e t a i l l e e r d w o r d t b e s c h r e v e n i n h u n i n d i v i d u e l e f u s i e v o o r s t e l , z a l h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n E l i t i s v e r t e g e n w o o r d i g e n t o e n e m e n v a n 7 8 . 1 1 8 n a a r e e n t o t a a l v a n 1 6 0 . 2 0 4 g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e m a a l d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n .
V o o r -
b e h a u d e r j
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e p a r a g r a a f w o r d t v e r m e l d i n a l l e r e s p e c t i e v e f u s i e v o o r s t e l l e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t i n G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J o a n M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g e n l n v e s t m e n t V . O . F .
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s D e M u l d e r
l o o r A - - ( t d d 6 , 9 t 3 . c i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
¬ Ï 4 f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E » R G I E L I P S O
1 9 t 1 9 1 1 . 2 0 1 3
~ . ~ .
F i E C i - : ~ ~ ' _ ~ . ? , ~ ~ . ' v : ~ . 1 : ~ `
~ . . ~ . .
. . .
O n d e r n e r o ¬ n g s n r : 0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e l v i r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 - 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r J a m a n V O F , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s t y n J e a n - M a r i e t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B e l i n d a H o l d i n g s n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o C a s t e l a i n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t , a t s h l a d 2 9 / 1 1 1 2 ( 1 1 3 _ - A n n e e s . J d u M n n i t e n r _ b e 1 g e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0002-014
17/04/2013
ÿþM o d W o n / 1 1 . 1
j , ( a . - - e i b . e l 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S " a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e l E E R G E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - J x u 1 u 1 ! W ~ u u ~ m i 1 1 1 1 1 1 i ` 8 A P R , 2 0 1 3
b e h o u d e r R E C H T S A N K V A N
e a n h e t K O O P H A N D E L ' F E G E N T r t ' -
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 9 7 3 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E L V I R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 t e 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g
C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n K E L V I R A B V B A t e v e r h u i z e n n a a r
B - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , R e l j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 e n d i t v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 3 .
B e l i n d a H o l d i n g s N V
Z a a k v o e r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o C a s t e l a i n
28/01/2015
ÿþM ° d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t , 1 2 4 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s D O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E L V I R A " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , R i j v i s s c h e s t r a a t , 1 2 4 , h e e f t b e s l i s t :
V A S T S T E L L I N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F U S I E - F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t
1 . D e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L I T I S , o p 8 ; o k t o b e r 2 0 1 4 e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A K E L V I R A , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e m a a k t ,
2 . D e z e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n N i v e l l e s o p 9 e n 1 0 o k t o b e r n a d i e n n e e r g e l e g d .
3 . D e z e n e e r l e g g i n g w e r d p e r m e d e d e l i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r e s p e c t i e v e l i j k v o o r : K E L V I R A o p 2 0 o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 4 1 9 1 5 6 4 e n v o o r E L I T I S o p 2 8 o k t o b e r , o n d e r n u m m e r - 1 4 1 9 7 3 9 9 b e k e n d g e m a a k t
4 . V e r z a k i n g : - t o t h e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e f u s i e v o o r s t e l i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 7 § 2 5 " v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 7 § 2 5 ° l a a t s t e a l i n e a , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- t o t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 4 a l i n e a 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B V B A F r é d é r i c V e r s e t & C o , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , ' n i e t z e t e l t e 1 4 8 0 T u b i z e , b o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k , 2 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r é d é r i c V e r s e t , h e e f t ; e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . S i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n
v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r d e r b e t r o k k e n e v e n n o o t s c h a p p e n .
W E T T I G H E I D S C O N T R O L E .
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n h e t b e s t a a n v a n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e `
w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p
g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n
h e e f t v a s t g e s t e l d .
B E S L U I T I ~ N .
L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N
A ) ( . . . )
H e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j v e r r i c h t t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n
r e g e l s v a n e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e i n c a s u v a n t o e p a s s i n g z i j n , k u n n e n w i j v e r k l a r e n d a t :
- D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n g e w a a r d e e r d o p g r o n d v a n
é é n m e t h o d e :
1 . D e m e t h o d e g e b r u i k t o p d e m a k e l a r i j m a r k t , d e z g n . « b e r o e p s m e t h o d e »
B i j o n s w e t e n i s h e t n i e t o n v e r e n i g b a a r d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p K E L V I R A , v o o r 9 9 , 5 % i n
h a n d e n v a n d e z e l f d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n v o o r 0 , 5 % i n h a n d e n v a n e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e
g r o e p , a a n d e e l h o u d e r w o r d t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K E L V I R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e w a a r d e r i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n , o p g r o n d v a n v o o r m e l d e m e t h o d e n , d e
v o l g e n d e :
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( ¬ )
- E L I T I S N . V . . 2 9 . 4 3 7 . 9 8 4
O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
- K E L V I R A B V B A 8 . 4 1 2 . 7 8 5
- I n d e m a t e v a n d e o n s t e r k e n n i s g e b r a c h t e i n f o r m a t i e , o n t k r a c h t e n d e s i t u a t i e s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n
d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e w a a r d e r i n g e n n i e t ,
- E r w e r d e v e n e e n s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e a l l e n a c t i e f z i j n h o o f d z a k e l i j k o p d e v e r z e k e r i n g s - e n / o f k r e d i e t m a k e l a r i j m a r k t i n B e l g i ë ; .
D e b e h e e r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n g e e n s t a p p e n o n d e r n o m e n t o t h e t b e k o m e n v a n d e f i s c a l e a t t e s t e n i n z a k e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 4 2 b i s W I B / 9 2 , d o o r a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s v a n h e t W e t b o e k o p d e B T W e n i n z a k e s o c i a l e w e t g e v i n g . H u i d i g v e r s l a g w o r d t o n d e r d i t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d o p g e s t e l d .
- O v e r i g e n s w e r d o n s v e r k l a a r d d a t , b e h o u d e n s e n e r z i j d s d e f u s i e m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r a b s o r p t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r 1 0 0 % i n h e t b e z i t v a n d e N V E L I T I S , t e w e t e n d e C . V . B . A . B u r e a u L A N G E ( n r . K B O 0 4 3 9 . 6 0 1 . 4 2 6 ) e n d e B V B A E L I T E S D E M E U L D R E ( K B O n r . 0 8 2 7 . 6 5 3 . 4 8 8 ) e n a n d e r z i j d s d e f u s i e d o o r a b s o r p t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p M A N I T E S m e t u i t w e r k i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d e u i t g i f t e v a n 2 . 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V E L I T I S , e r h i e r n a g e e n e n k e l e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s i s v o o r g e k o m e n d i e d e j a a r r e k e n i n g t o e s t a n d o p d i e d a t u m z o u k u n n e n w i j z i g e n .
- A l l e e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n d e h o u d e r s e r v a n z o d a n i g d a t e r g e e n r e d e n i s o m i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i e h e t v e r m o g e n v a n d e B V B A K E L V I R A t e n g o e d e k o m t , a a n d e l e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n t e c r e ë r e n .
D e v a s t g e l e g d e r u i l v e r h o u d i n g d o e t z i c h a l v o l g t v o o r :
R U I L V E R H O U D I N G E L I T I S N V / K E L V I R A B V B A
T w e e p a r t i j e n :
P a r t i j 1 : 2 2 . 2 2 0 n i e u w e " " E L I T I S " a a n d e l e n t e g e n o v e r h a n d i g i n g v a n e e n p a r t i j v a n 2 1 4 a a n d e l e n d i e h e t
k a p i t a a l v a n d e B V B A K E L V I R A i n h e t b e z i t v a n W I L I N K N V ( E x F I N B G R O U P N V ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n - - g e e n o p l e g
P a r t i j 2 : : 1 0 3 n i e u w e " E L I T I S " a a n d e l e n t e g e n o v e r h a n d i g i n g v a n e e n p a r t i j v a n 1 a a n d e e l d a t h e t k a p i t a a l v a n d e B V B A K E L V I R A i n h e t b e z i t v a n P R O - E S T A T E N V , v e r t e g e n w o o r d i g t g e e n o p l e g
F r a c t i e s : 5 8 6 , 1 0
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e b r e k a a n f i s c a l e e n s o c i a l e a t t e s t e n v o o r z i e n i n z a k e e e n o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s e n v a n d e k e u z e v o o r é é n e n k e l e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , e n z o n d e r u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t o e k o m s t i g e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t e x p l o i t a t i e c i j f e r d a t d e w a a r d e n v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s w a a r o p d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e d e e l t e l i j k g e b a s e e r d i s , m o e t b e v e s t i g e n , g e l e t o p d e b e s c h o u w i n g e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t d e v o o r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g , k u n n e n w i j b e s l u i t e n t o t h e t p e r t i n e n t e n r e d e l i j k k a r a k t e r v a n d i e r u i l v e r h o u d i n g .
F r é d é r i c V e r s e t & C ° B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r é d é r i c V e r s e t
o n d e r t e k e n d t e R i x e n s a r t , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 "
B ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l u i t a l d u s t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L I T I S t e 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d B a u d o u i n l e r , 2 5 , v a n d e B V B A K E L V I R A d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e a c t i e v e e n p a s s i e v e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l e d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e w a a r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e z e f u s i e e n d e r u i l v e r h o u d i n g d i e d a a r u i t v o l g t w e r d e n b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e " n a a r b e r o e p " . D e z e m e t h o d e " n a a r b e r o e p " i s g e b a s e e r d o p d e a c t i v a - e n p a s s i v a t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s d e z e b l i j k t u i t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b a l a n s o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e f u s i e z o a l s o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d e f u s i e o n t w e r p e n z a l o p b o e k h o u d k u n d i g - e n f i s c a a l v l a k e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t h e b b e n t o t 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e d a a n z o w e l o p b o e k h o u d k u n d i g - e n f i s c a a l v l a k v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r g a n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t k e r i n g a a n W i l i n k v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 2 . 2 1 9 ) n i e u w e v o l l e d i g e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n P r o - E s t a t e v a n 1 0 3 n i e u w e v o l l e d i g e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e r u i l v e r h o u d i n g r e s u l t e e r t i n e e n b r e u k v a n a a n d e e l v a n 5 8 6 , 1 0 E .
D e u i t k e r i n g v a n d e z e a a n d e l e n z a l g e b e u r e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r z a l d o e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D a t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O N T L A S T I N G E N K W J T I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L I T I S o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e m a c h t e n o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e f u s i e v o o r t v l o e i e n e n o n d e r m e e r o p d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n S T W ,
( . . . }
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v 6 & d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r
G f
V o o r b e h o u d e n r a a r h e i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012
ÿþ H a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h o u d 1 1 I i ~ ~ ~ n o i u ~ u ~ m u
~ . . n " i a i i s a a a *
1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 2 J U N I 2 0 1 2
R E t : H 7 . 1 3 V A N
K O O P H A N D E C U G E N T .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e I v i r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z e t e l : R i i s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2
D e h e e r L u c L o g i e r , F a z a n t e n l a a n 7 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , s t e l t d e v e r g a d e r i n g i n k e n n i s v a n z i j n w e n s o m z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n a a f l o o p v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t o p t e z e t t e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n s p r e e k t h a a r a p p r e c i a t i e u i t o v e r d e b i j d r a g e d i e d e h e e r L o g i e r l e v e r d e i n d e u i t b o u w e n g r o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e z a a k v o e r d e r J o a n M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g e n I n v e s t m e n t V O F , D o e l h o f s t r a a t 2 2 t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s D e M u l d e r , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B e l i n d a H o l d i n g s , v a s t v e r t . d o o r J o C a s t e l a i n
z a a k v o e r d e r
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 07.06.2012 12161-0380-015
27/12/2011
ÿþ M e d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E F F C . , E i . _ E G ' . 0
1 3 , 1 2 . 2 4 1 1
F i Ç c , H - , Q r i f f i e ' r . : ! ( ) F ' H A N t 'E L t i C ï = , ~ " ~ i , 1 K
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 6 3 . 9 7 3 . 2 5 8 K e l v i r a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a z a n t e n l a a n 7 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t .
B e l i n d a H o l d i n g s , v a s t v e r t . d o o r J o C a s t e l a i n z a a k v o e r d e r
M N F I I ~ W I I V I V I l I I I
b
s
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 27.06.2011 11213-0311-015
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 14.06.2010 10170-0356-015
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 15.06.2009 09227-0244-015
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 27.05.2008 08159-0044-015
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 21.05.2007 07149-0308-015
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 04.07.2006 06403-3613-011
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 18.05.2015, NGL 31.07.2015 15398-0162-018