11/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
T u l - - T r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
- 2 M i l 2 0 1 4
R E C H T B A , V i g r A N K O O P H A N D E I P F E I t E N T
* 1 4 1 3 4 5 2 3 *
V
b e h
a a B e l S t a z
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 3 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e n g a r
( v e r k o r t ) : .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 4
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - t a t e r n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e ' ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K e n g a r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . ,
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
"
A r t i k e l d r i e - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n
D M a n a g e m e n t a s s i s t e n t i e e n o n d e r s t e u n i n g i n d e z i n v a n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e s t u u r e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , o m v a t t e n d e h e t p r o d u c t i e b e h e e r , h e t c o m m e r c i e e l , h e t a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n h e t p e r s o n e e l s b e h e e r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e z e o p s o m m i n g g e l d e n d a l s i l l u s t r a t i e e n n i e t l i m i t a t i e f , e n d i t z o w e l v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v r i j e b e r o e p e n , n o n - p r o f i t o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
0 H e t a a n v a a r d e n e n w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n m a a t s c h a p p e n .
D H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , r u i l e n l e n e n , u i t l e n e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e r o e r e n d w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
i D A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r a a d g e v i n g e n a a n g a a n d e r i s i c o ' s e n v e i l i g h e i d e n d i t z o w e l o p h e t s t u k v a n
p e r s o n e n a l s v a n g o e d e r e n ; z i j m a g t e v e n s o v e r g a a n t o t d e s t u d i e , h e t o p s t e l l e n e n h e t a d m i n i s t r a t i e f , a c t u a r i e e l e n f i n a n c i e e l b e l e i d v a n a l k v o o r z i e n i n g s p l a n d a t t o t d o e l h e e f t h e t v e r l e n e n v a n v o o r d e l e n o p h e t v l a k v a n d e o p r u s t s t e l l i n g , h e t o v e r l i j d e n , d e z i e k e e n i n v a l i d i t e i t , a l s o o k v a n a i l e a n d e r e v o o r d e l e n i n v e r b a n d m e t h e t p e r s o n e e l s b e s t u u r d e r o n d e r n e m i n g e n .
O H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e L
0 H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n v o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m t e b e t e k e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - s e h o u c l 9 n m o d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
° H e v e r w e r v e n e n i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e h e t v e r w e r e n v a n m e r k e n .
O f f e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
O Z U k a n a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i f v e r h e l d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n n i e t h e t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
: Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
: H e l b e l e g g e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
C h i o t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n
a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , o f h e t b e v o r d e r e n v a n d e
o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g , v a n B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e
p a r t i c i p a t i e s t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n , t e g e l d e t e m a k e n ;
D h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e l e i d i n g e n , i n s t a l l a t i e s , z o w e l i n d u s t r i ë l e a l s n i e t i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s ;
D h e t p l a a t s e n v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l ;
: f i e f p l a a t s e n v a n l i c h t r e c l a m e ;
D r e p a r a t i e v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r ;
D g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n ;
D m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ;
C s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s l o o d g i e t e r ;
O i n s t a l l a t i e s v o o r g a s v e r w a r m i n g m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n
D h e t p r o d u c e r e n e n / o f p l a a t s e n i n g e b o u w e n , i n e i g e n a a n n e m i n g , o f i n o n d e r a a n n e m i n g v a n a i l e m o g e l i j k e
v o r m e n v a n d a k c o n s t r u c t i e s e n d a k a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
D z i n k w e r k e n , p l a a t s e n v a n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n ;
D v e i l i g h e i d s c e r d i n a t i e ;
O d i c h t i n g s w e r k e n , a s f a l t w e r k e n ;
o o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ;
C a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f
g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u v v v o l t o o l i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
O g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n ;
o a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ; b o u w p r o m o t o r ;
D a a n l e g g e n v a n t e r r a s s e n e n o p r i t t e n ;
E : i s c h n l n v v e r k v a n h o u t o f k u n s t s t o f ;
O P V C , m e t a l e n e n a l u m i n i u m s c h r i j n w e r k ;
C l i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
v e r w a r m i n g s t e c h n i e k e n e n k o e l t e c h n i e k e n ;
C o v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e , n . e . g ;
C v o c h t b e s t r i j d i n g ;
D a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r e n i n s t a l l a t i e e n / o f o n d e r h o u d v a n a i l e s o o r t e n z o n n e p a n e l e n e n a i l e
e n e r g i e s y s t e m e n , z o w e l t h e r m i s c h e , f o t o v o l t e s c h e a l s w a r m t e k r a c h t d i e g e r i c h t z i j n o p e n e r g i e b e s p a r i n g e n
o p w e k k e n v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e , m e t a i l e n o d i g e e n n u t t i g e t o e b e h o r e n z o a l s b o l i e r s , e x p a n s i e v a t e n e n
a l l e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e e n m e c h a n i s c h e k r a n e n e n r e g e l a p p a r a t u u r ;
O s t u d i e , o n t w e r p e n e x p e r t i s e v a n i n s t a l l a t i e s v o o r a l t e r n a t i e v e e n e r g i e ;
O o n d e r w i j s - e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g o p h e t v l a k v a n v e r w a r m i n g s t e c h n i e k e n , k o e l t e c h n i e k e n ,
e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , e n o v e r i g e b o u w a c t i v i t e i t e n ;
D h e t b e l e g g e n i n e n h e t r e a l i s e r e n v a n i m m o b i l i ë n , v a s t g o e d b e m i d d e l i n g , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n ,
v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n e n h e t v a n w a a r d e m a k e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
E p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s ; v a s t g o e d m a k e l a a r , b e h e e r v a n r e s i d e n t i ë l e
g e b o u w e n , b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r w o n i n g b o u w , g r o n d v e r k a v e l i n g e n ,
r u i l v e r k a v e l i n g e n ;
D h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n I . o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t
e v e n w e l k e v o r m I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e
h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n ,
h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
D b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g ;
O h & v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , b i j s t a n d o f d i e n s t e n h i d e r u i m s t e z i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t
v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n / o f a l g e m e e n b e h e e r ;
D h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e h e e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
C h e f o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
D a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
v o o r n a m e l i j k d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h e t b o u w e n , h e t l a t e n b o u w e n , r e n t m e e s t e r s c h a p ( p r i v a a t b e h e e r ) ,
h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n
d e c o r a t i e , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m i d d e l v a n i o t i s e r i n g , g r o n d v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
E s c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o p m a k e n v a n p l a n n e n e n b e s t e k k e n v o o r v e r b o u w i n g e n e n n i e u w b o u w w o n i n g e n , h e t o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n e n E P C ;
O d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e v v e r k e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n g a r a g e s ;
O d e s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r l i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n , e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ; h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n r i c h t i n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l c i p l a a t s i n g e n ;
D b i j s t a n c l e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D h e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; O d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k a r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e L
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n n s - L a t e m ,
K o r t r i l k s e s t e e n w e g 2 0 4 n a a r 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 4 3 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 4 3 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l z e f g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e
z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e
s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n J u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ,
o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 2 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 4 3 , 6 0 8 , 6 1 6 , 6 2 4 e n 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r g e m a a k t , t e n l a a t s t e é é n m a a n d v o o r d e
j e a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t d e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , s t e m t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e m a a n d n a h a a r g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d ) g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - , k e h o u d q i n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ç ~ m ~ ~ i
p e h o u d r n
'
' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n ' b e s l i s t o v e r a i l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o p h e t u u r e n d e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n z o n d e r n o c h t a n s e e n v a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p t e m o g e n v e r a n d e r e n , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a l n a r t i k e l 2 4 g e z e g d w o r d t .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . Z e m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h n j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d : h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a d e p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e t r o k k e n e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n ,
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k , a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h e e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p c l e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
Z e s d e b e s l i s s i n g O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , t e v e r i e n g e n t o t e n a f t e s f u l t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r i e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e U o n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r T o m J o l i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , L a v e n d e l s t r a a t 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
8 e l U k t i j d i g e n a e d o Q g i n g :
" V o o r e e n s l u i d e n d e k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a
" V e r s l a g z a a k v o e r d e r
" S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a h d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e