07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 30.04.2014 14112-0590-043
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 10.05.2013 13121-0502-044
17/05/2013
ÿþA . G
M o d w o r d 1 1 . 1
L u i k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c I 1 1 1 1 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h c a a r B e l t 0 7 M E I 2 0 1 3
S t a a l
* 1 3 0 7 5 5 3 0 * D E N D E n r f i f e N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 8 . 1 9 2 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R A M A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 b l ¬ j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r ¬ j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H a a r m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G e d a a n t e T e m s e , o p 1 6 1 0 4 1 2 0 1 3 , G e t e k e n d :
D e B V B A S T E E N H O I J V E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W e m e r V a n d e r
S t e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 09.05.2012 12108-0176-041
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 13.05.2011 11110-0123-041
31/01/2011
ÿþA m º%
O r d e r n e m i n g s r r : 0 4 0 8 . 1 9 2 . 9 2 5
b e n a m i n g
K E R A M A B
R e c l h t e v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 4 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 1 0 4 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e ; p e r s o o n h e r b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r A d o l f L . D . N o p p e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 2 3 8 B K Z w a r t e w a a l , Z a l m l a a n 2 0 .
U i t d i e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 b u s A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V a n d e l a n o t t e , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 0 )
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , w o r d e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r , e e n b e s t u u r d e r h a n d e l e n d s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r z a k e n e n h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l s t a a t d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e ° g e d e l e g e e r d b e s t r u u r d e r .
O p g e s t e l d t e T e m s e , o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e B V B A S T E E N H O U V E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W e m e r V a n d e r S t e e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, ~ _ _ - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h a o d a n i i h e i d v a : t i n s t r u m e n t e r e n d e n o i e s : h e t z i j v a n d e p e r s a F a ; n : G r : ;
b e v o e g d s ~ e r r ; r h t . + i . s a r s u o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e e # w n w o n r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e X c n i n ç g .
L i o r . 3 r -
b t ; ° t o u d a
a a n h e t
R e E g i s c t
S t a a n s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 1 0 1 6 2 9 5 *
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d & a k t e
G R I F F I E . E C H T B À N - 1 V A N R g 7 0 t ~ H A N D E L
l a 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 17.05.2010 10117-0371-041
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.04.2009, NGL 28.05.2009 09164-0252-035
07/05/2015
ÿþ M o d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 9 1 1 V I I I I I A I Q I
b e h o u d ¬ * 1 5 0 6 4 8 9 7 *
a a n h e t
B e t g i s c
S t a a t s b h
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 4 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N ( f b R M E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 1 9 2 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R A M A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- D e B V B A S T E E N H O U V E , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E r i c a l a a n 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 2 . 0 3 1 . 8 4 4 , m e t n o g s t e e d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r V a n d e r S t e e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e B V B A S T E E N H O U V E , v o o r n o e m d , w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 1 0 ) :
" A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , w o r d e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r h a n d e l e n d s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r z a k e n e n h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l s t a a t d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , "
O p g e m a a k t t e T e m s e , o p 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 ,
G e t e k e n d :
D e B V B A S T E E N H O U V E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W e m e r V a n d e r
S t e e n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 27.06.2008 08323-0223-035
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.04.2007, NGL 29.06.2007 07305-0027-035
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 23.06.2005 05320-3808-027
30/07/2015
ÿþ~
M o a w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h l B e i g i s . S t a a t s b
1 1 1 1 1 M 1 3 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U L I 2 4 1 5
A F D E L I N G S e E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 1 9 2 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e r a m a b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t B e r n a r d V e r c a e m s t B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e s s e l g e m s e w e g 1 6 3 , 8 7 9 0 W a r e g e m , m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 0 3 6 . 9 5 2 ( R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d V e r c a e m s t , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t I p c o m N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 2 0 , b u s 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 8 6 8 . 8 6 8 ( R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e C l y b o u w , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t W a e y a e r t - V e r m e e r s c h I s o l a t i e N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a k e v e l d s t r a a t 5 , b u s A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5 ( R P R G e n t , a f d e l i n g V e u m e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d V e r c a e m s t B V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d V e r c a e m s t , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S t e e n h o u v e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r n e r V a n d e r S t e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2015
ÿþt J o t l W a n 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 i u ~ u n u u i u i 9 8 6 3 * 1 1 I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
t o J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G R I I M E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 1 9 2 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E R A M A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A d o l f L e e n d e r t D i r k N o p p e n , w o n e n d e t e 3 2 3 8 B K Z w a r t e w a a l ( N e d e r l a n d ) , Z a l m l a a n 2 0 e n d e N V W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , M a k e v e l d s t r a a t 5 , b u s A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 3 . 0 0 0 . 1 6 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 .
B i j g e v o l g k o m t e r t e v e n s m e t i n g a n g v a n a f 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D e s s e l g e m s e w e g 1 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 0 3 6 . 9 5 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V K E R A M A B .
H i e r d o o r k o m t v a n a f 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e r n a r d V e r c a e m s t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , D e s s e l g e m s e w e g 1 6 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V W A E Y A E R T - V E R M E E R S C H I S O L A T I E , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V K E R A M A B .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m v o o r l o p i g n i e t i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m , t e n g e v o l g e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A d o l f L e e n d e r t D i r k N o p p e n , v o o r n o e m d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g e n d e B V B A B E R N A R D V E R C A E M S T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d V e r c a e m s t , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 1 0 ) :
" A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , w o r d e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r h a n d e l e n d s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r z a k e n e n h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l s t a a t d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . "
G e d a a n t e T e m s e , o p 0 7 / 0 7 1 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e B V B A S T E E N H O U V E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W e r n e r V a n d e r
S t e e n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 14.05.2004, NGL 28.05.2004 04176-5271-028
28/05/2003 : SN050758
25/06/2002 : SN050758
30/05/2002 : SN050758
23/02/2002 : SN050758
19/05/2001 : SN050758
21/07/2000 : SN050758
07/06/2000 : SN050758
01/01/1997 : SN50758
17/05/1995 : SN50758
01/01/1995 : SN50758
23/12/1993 : SN50758
01/01/1993 : SN50758
22/05/1992 : SN50758
01/01/1992 : SN50758
04/11/1989 : AN269594
02/04/1987 : ANA15578
10/06/1986 : ANA15578
01/01/1986 : ANA15578