KERAMAB BASICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. KERAMAB BASICS
Dénomination : KERAMAB BASICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.476.150

Publication

07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 30.04.2014 14112-0592-041
27/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13307161*

Neergelegd

25-11-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0845.476.150

Benaming (voluit): Keramab Basics

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9140 Temse, Haverheidelaan 4

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Kapitaalverhoging  wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 14 november 2013, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Keramab Basics" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van

negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro

(999.990,00 EUR), om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), op één miljoen eenenzestigduizend vierhonderdnegentig euro (1.061.490,00 EUR), mits creatie en uitgifte van vierduizend vijfenzestig (4.065) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar, prorata temporis.

Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten belope van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

Uitgiftepremie

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de prijs van

negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro

(999.990,00 EUR), verhoogd met een globale uitgiftepremie vastgesteld op tien euro (10,00 EUR).

Het verschil tussen het bedrag van de plaatsing en de waarde van de kapitaalverhoging, hetzij tien euro (10,00 EUR) zal worden geboekt op een rekening voor uitgiftepremie.

Deze rekening van uitgiftepremie blijft onbeschikbaar en vormt gelijk het kapitaal de waarborg van derden; zij kan niet worden verminderd of afgeschaft dan bij een beslissing van de buitengewone algemene vergadering beslissend in de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 600 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer bij de BNP Paribas Fortis bank zoals blijkt uit een door voormelde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

financiële instelling op 8 november 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van tien euro (10,00 EUR) om het te brengen van één miljoen eenenzestigduizend vierhonderdnegentig euro (1.061.490,00 EUR) op één miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (1.061.500 EUR), door incorporatie van de uitgiftepremie die hiervoor gevormd werd, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op de algemene vergadering te wijzigen in de zin dat vanaf heden elke aandeelhouder zich kan laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder is.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen :

- Artikel 5 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen

eenenzestigduizend vijfhonderd euro (1.061.500,00 EUR),

vertegenwoordigd door vierduizend driehonderdvijftien (4.315) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/vierduizend driehonderdvijftiende van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

- Artikel 26 : de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

"Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde overeenkomstig de wet op voorwaarde dat alle in het vorig artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld."

Volmacht : de aandeelhouder de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Insulcon International B.V." met zetel te 4651SP Steenbergen (Nederland), zilverhoek 4 (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20054454) werd vertegenwoordigd door de heer Noppen Adolf Leendert Dirk, wonenden te 3238BK Zwartewaal (Nederland), Zalmlaan, 20 krachtens een onderhandse volmacht die aan de akte gehecht is gebleven.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 14 november 2013; gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 10.05.2013 13121-0503-036
22/01/2013
ÿþMO Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E % :-.~

VÁN KOO~!-f ~3 Af~~ *C

-9 JAN. 2013

nENDERiV,i0i'r`, _°

""erifffé

Ondernemingsnr : 0845.476.150

Benaming

(voluit) : KERAMAB BASICS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Haverheidelaan 4, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12/11/2012 blijkt dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, benoemd werd tot commissaris voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar (voor de boekjaren eindigend op 31/12/2012, 31/12/2013 en 31/12/2014).

Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 22)

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder gezamenlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

Gedaan te Temse, op 12/11/2012.

Getekend:

De BVBA STEENHOUVE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Wemer Van der Steen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302374*

Neergelegd

24-04-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0845476150

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Keramab Basics

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9140 Temse, Haverheidelaan 4

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op zeventien april

tweeduizend twaalf, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.

Dat er door:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Insulcon International B.V.", met zetel te 4651SP Steenbergen, Zilverhoek 4. Ingeschreven in het register van koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20054454.

2. De heer Noppen Adolf Leendert Dirk, wonende te 3238BK Zwartewaal (Nederland), Zalmlaan 20.

Een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht, genaamd

"Keramab Basics" met zetel te 9140 Temse, Haverheidelaan 4.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

3. Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

2. Het verlenen van diensten consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, huur en verhuur van machines, materialen, goederen, rollende materialen, zowel nieuwe als tweedehandse.

6. Beheer van eigen onroerend vermogen: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alsmede alle handelingen stellen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap is opgericht op zeventien april tweeduizend en twaalf voor een onbeperkte duur.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De instrumenterende notaris bevestigt aldus dat een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op de bijzondere rekening nummer BE36 001668621581 bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 april 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder gezamenlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand april om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2013.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van de stukken en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.

Worden benoemd als eerste bestuurders voor een termijn van zes jaar :

1. De heer NOPPEN, ADOLF, voornoemd;

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENHOUVE", met zetel te 2920 Kalmthout,

Ericalaan (Heide), 60, belasting op de toegevoegde waarde 0822.031.844, met als vaste vertegenwoordiger, de

heer VAN DER STEEN, Werner, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide), 60,

hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering in 2018 een einde nemen.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de

benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter, de heer Noppen Adolf, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"STEENHOUVE", voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De gedelegeerd bestuurder beschikt over alle bevoegdheden van dagelijks bestuur.

* de besloten vennootschap naar Nederlands recht Insulcon International B.V., voornoemd, was hier

vertegenwoordigd door de heer Noppen Adolf, eveneens voornoemd, krachtens onderhandse volmacht die aan

de akte gehecht is gebleven.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 17 april 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2015
ÿþOndernemingsnr : 0846.476.150

Benaming

(voluit) : Keramab Basics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Haverheidelaan 4, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 25 juni 2015 overeenkomstig; artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

De Aandeelhouders beslissen dat Bernard Vercaemst BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem, met ondernemingsnummer 0837.036.952 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), Vast vertegenwoordigd door Bernard; Vercaemst, benoemd wordt als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 25 juni 2015 voor een termijn die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2021,: Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet vergoed worden.

De Aandeelhouders beslissen dat Ipcom NV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te. Guldensporenpark 120, bus 6, 9820 Merelbeke, met ondememingsnummer 0827.868.868 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Nathalie Clybouw, benoemd wordt als bestuurder van de Vennootschap met. ingang vanaf 25 juni 2015 voor een termijn die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering van de' Vennootschap te houden in 2021. Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet vergoed worden.

De Aandeelhouders beslissen dat Waeyaert-Vermeersch Isolatie NV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Makeveldstraat 5, bus A, 8610 Kortemark, met ondernemingsnummer 0413.000.165 (RPR Gent, afdeling Veurne), vast vertegenwoordigd door Bernard Vercaemst BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door Bernard Vercaemst, benoemd wordt ais bestuurder van de Vennootschap met ingang. vanaf 25 juni 2015 voor een termijn die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2021. Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Steenhouve BVBA

Vertegenwoordigd door Werner Van der Steen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ui

u

Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

1111111.11,1t31111

KOOPHANDEL. GENT

2 0 JULI 2015

AFDELING DENDERMONDE

t3rif 1c

MadWMd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE REG11TDANK VezN

~

30/07/2015
ÿþ Mod Word 11,1

º%t .' i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

oo JULI 2015

AFDELING DEI«MONDE

Voor..

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla

i ~IIII~III~IVII

" 15109861*



r  r

Ondernemingsnr : 0845.476A50

Benaming

(voluit) : KERAMAB BASICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Haverheidelaan 4, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, benoeming voorzitter raad van bestuur en herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 0710712015, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de heer Adolf Leendert Dirk Noppen, wonende te 3238BK Zwartewaal (Nederland), Zalmlaan 20 en de NV WAEYAERT-VERMEERSCH ISOLATIE, met zetel te 8610 Kortemark, Makeveldstraat 5, bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0413.000.165, en dit met ingang vanaf 07/07/2015.

Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf 07/07/2015 een einde aan het mandaat van de BVBA BERNARD VERCAEMST, met zetel te 8790 Waregem, Desselgemseweg 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0837.036.952, als vaste vertegenwoordiger van de NV WAEYAERT-VERMEERSCH ISOLATIE, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV KERAMAB BASICS.

Hierdoor komt vanaf 07/07/2015 eveneens een einde aan het mandaat van de heer Bernard Vercaemst, wonende te 8790 Waregem, Desselgemseweg 163, als vaste vertegenwoordiger van de BVBA BERNARD VERCAEMST, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als vaste vertegenwoordiger van de NV WAEYAERT-VERMEERSCH ISOLATIE, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV KERAMAB BASICS.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om voorlopig niet in hun vervanging te voorzien.

Uit diezelfde notulen blijkt daarnaast dat de vergadering heeft beslist om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707,: vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, te herbenoemen ais commissaris voor: een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2015, 31/12/2016 en 31/12/2017. Bijgevolg eindigt haar mandaat na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018.

Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 07/07/2015, blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft om, ten gevolge van het einde van het mandaat van de heer Adolf Leendert Dirk Noppen, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur, te voorzien in zijn vervanging en de BVBA BERNARD VERCAEMST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard Vercaemst, te benoemen tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 22)

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder gezamenlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Gedaan te Temse, op 07/07/201&

Getekend:

De BVBA STEENHOUVE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Werner Van der

Steen

Gedelegeerd-bestuurder

1 )foor-

', bei4,)uden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
KERAMAB BASICS

Adresse
HAVERHEIDELAAN 4 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande